- Según los informes, Chen Boliang creó una cuenta minorista de Huobi a nombre de su padre y le otorgó $ 20 millones en crédito.
- Huobi terminó el empleo de Chen en mayo de 2020, dijo un portavoz a Blockworks
Un antiguo gerente senior en el destacado intercambio de criptomonedas Huobi ha sido acusado de recaudar $ 5 millones en Tether (USDT) al comerciar en secreto contra una cuenta de la empresa bajo su control.
Chen Boliang, el exempleado, está siendo procesado en Hong Kong por los supuestos intercambios realizados en febrero y marzo de 2020, el Financial Times informó el miércoles. Huobi se fundó en China en 2014, pero desde entonces se registró en las Seychelles luego de las medidas enérgicas contra las criptomonedas en el continente.
El empleo de Chen con Huobi Global finalizó en mayo de 2020, dijo un portavoz de la compañía a Blockworks. Formó parte del departamento de clientes institucionales de Huobi.
“No tenemos más comentarios relacionados con los cargos contra el Sr. Boliang Chen y creemos en la administración de justicia por parte de la Región Administrativa Especial de Hong Kong”, agregaron.
Poco después de su despido, Chen fue arrestado acusado de usar las computadoras de Huobi con intenciones delictivas y deshonestas, así como de emplear ganancias ilegales de $5 millones en la moneda estable USDT, dijo FT, citando registros judiciales de Hong Kong. Se enfrenta a siete cargos en total.
Según los informes, una demanda civil presentada por el intercambio de cifrado muestra que Chen usó el nombre de su padre para crear una cuenta minorista de Huobi y le proporcionó una línea de crédito de $ 20 millones directamente de la empresa.
La demanda argumenta que el exempleado negoció contra una cuenta corporativa de Huobi que estaba bajo su supervisión, movimientos que lo ayudaron a embolsarse $5 millones.
Chen se enfrentará a un magistrado en una audiencia preliminar la próxima semana, según el FT. Esto determinaría si el caso tiene pruebas suficientes para ir a juicio. Actualmente está libre con una fianza de $ 25,000, según el informe, citando una hoja de cargos.
No está claro cómo Huobi descubrió las supuestas transacciones ilícitas de Chen, pero el intercambio lo denunció a la policía en abril de 2020. Huobi es actualmente el cuarto intercambio de cifrado más grande del mundo por volumen de comercio, detrás de Coinbase, FTX y Binance, habiendo procesado más de $ 1.3 mil millones en transacciones durante el último día, según CoinGecko datos.
Las autoridades han estado observando de cerca el sector de las criptomonedas después de su crecimiento meteórico durante el año pasado. A principios de este mes, el Departamento de Justicia acusado el exjefe de producto de OpenSea, Nathaniel Chastain, por cargos de fraude electrónico y lavado de dinero en relación con el tráfico de información privilegiada de NFT.
Un abogado de Chen no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Blockworks.
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El puesto Huobi acusa al ex gerente sénior de ganar $ 5 millones a través de intercambios ilegales apareció por primera vez en Bloques.
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- Fuente: https://blockworks.co/huobi-accuses-former-senior-manager-making-5m-via-illegal-trades/
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