- 28 empresas de criptomonedas en la India se registran en la Agencia Nacional contra el Lavado de Dinero
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La noticia llega como confirmado Pankaj Chaudhary, Ministro de Estado de Finanzas, en un discurso parlamentario.
Esta medida también sigue el mandato de marzo del Ministerio de Finanzas de la India, que exige que las empresas de criptomonedas se alineen con la Unidad de Inteligencia Financiera, una entidad fundamental en la lucha contra el lavado de dinero.
Ver también: Coinbase busca ampliar su base de empleados con trabajadores indios
La directiva exige que estas empresas cumplan con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), que exige procesos de verificación estrictos, como los protocolos Conozca a su cliente.
Un gran avance como cripto en el Parlamento:
Pregunta: se realizó una solicitud para proporcionar la lista de entidades informantes en India🇮🇳 (empresas de criptomonedas) que operan con VDA (cripto).
Respuesta: La lista de entidades declarantes que operan con VDA se menciona a continuación👇 pic.twitter.com/Ej2dqjzgJk
- Kashif Raza (@simplykashif) 4 de diciembre de 2023
Un aspecto digno de mención de la respuesta del ministerio es la extensión de estas directrices a los intercambios criptográficos extraterritoriales que atienden al mercado indio, enfatizando que el incumplimiento invitará a tomar medidas en virtud de la PMLA.
A pesar del registro de importantes bolsas como CoinDCX, WazirX y CoinSwitch, ninguna de las 28 entidades registradas es una empresa extraterritorial.
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- Fuente: https://bitcoinworld.co.in/india-financial-ministry-registers-28-cryptocurrency-firms/
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