En breve
- El IRS derribó a un presunto traficante de drogas de la web oscura después de que un agente se hiciera pasar por comerciante de Bitcoin en línea.
- Chase Hite envió más de $ 180,000 a una cuenta llamada Mr Coins, que la agencia creó para atraer a los criminales.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) posado como un Bitcoin traders para exponer a un presunto traficante de drogas de la web oscura, engañándolo para que enviara más de $ 180,000 en efectivo a una cuenta a nombre de "Mr Coins" en el intercambio peer-to-peer LocalCryptos.com.
La operación encubierta es la última instancia en la que la agencia de recaudación de impuestos de EE. UU. Se infiltra para exponer a los delincuentes, pero es un caso raro en el que el IRS se hace pasar por un comerciante, según Forbes.
La naturaleza pseudoanónima de la industria de la criptografía se ha vuelto cada vez más atractiva para los lavadores de dinero y los traficantes de drogas de la web oscura, y la empresa de criptografía forense Chainalysis estima que algunos 5 millones de dólares en fondos fue enviado y recibido por entidades ilícitas en 2020.
"Mr Coins" del IRS
El IRS publicó su anuncio en LocalCryptos en junio de 2020, con la cuenta de Mr Coins ofreciendo comprar Bitcoin a precios superiores al mercado, por correo. A los vendedores se les indicó que usaran las aplicaciones de mensajería encriptada Wickr o WhatsApp para contactar al comerciante falso.
Según una orden de registro vista por Forbes, la artimaña funcionó con el presunto traficante de drogas de la web oscura Chase Hite, de Evansville, Indiana. Usando el nombre "Lucifallen21", en el transcurso de varias transacciones, Hite envió alrededor de $ 180,000 en efectivo a Mr Coins, a cambio de Bitcoin.
Para concluir la operación, los investigadores del IRS pretendieron que un paquete de $ 28,000 en efectivo de Hite había sido interceptado y marcado como perdido por el Servicio Postal. Cuando llamó para quejarse, pudieron vincular su llamada a un número de teléfono que mantenía.
Las huellas dactilares en un paquete posterior implicaron aún más al supuesto comerciante.
Hite fue acusado en julio en el Distrito Este de Nueva York y aún no ha presentado una declaración de culpabilidad.
Operaciones encubiertas
Las operaciones encubiertas de la operación del IRS pueden justificarse si son "para obtener evidencia o información que no estaría disponible de no ser por la confianza del objetivo en la función encubierta del operativo", según la agencia. directrices.
Las trampas anteriores del IRS incluyen hacerse pasar por un traficante de drogas en Rana Bitcoin—Un servicio de larga duración para anonimizar las transacciones, que era popular entre los distribuidores de la web oscura— y pretendiendo ser un vendedor de equipo Gucci falsificado para exponer al operador de un negocio de transmisión de dinero sin licencia que intercambia efectivo por Bitcoin.
El panorama criptográfico, famoso por su anonimato y su espíritu centrado en la privacidad, ha sido utilizado por los delincuentes durante mucho tiempo para ofuscar su actividad.
Ahora se ha convertido en un terreno fértil para los agentes encubiertos del IRS que intentan exponerlos. Quid pro quo.
Fuente: https://decrypt.co/80040/irs-poses-bitcoin-trader-mr-coins-180000-sting
- 000
- 2020
- Mi Cuenta
- Anuncio
- agentes
- anonimato
- aplicaciones
- en torno a
- Bitcoin
- comprar
- Comprar bitcoin
- llamar al
- efectivo
- chainalysis
- cargado
- persecución
- Monedas
- compañía
- Falsificación
- Los criminales
- cripto
- Industria criptográfica
- Web Obscura
- droga
- oriental
- Carácter distintivo
- Intercambio
- Forbes
- fondos
- Equipo
- HTTPS
- energético
- información
- intención
- Internal Revenue Service
- Los investigadores
- IRS
- Julio
- más reciente
- LINK
- Largo
- mensajería
- dinero
- New York
- que ofrece
- en línea
- Operaciones
- (PDF)
- Popular
- Pro
- dependencia
- ingresos
- Buscar
- Vendedores
- set
- deuda
- traders
- Transacciones
- nosotros
- web