¿Tether se está incorporando al Servicio Secreto de EE. UU. y al FBI?

La entidad detrás de la moneda estable USDT dijo que ha congelado alrededor de 435 millones de dólares en criptomonedas para el Departamento de Justicia, el Servicio Secreto y el FBI.

El emisor de Stablecoin, Tether, dijo que recientemente incorporó al Servicio Secreto de EE. UU. en su plataforma y que actualmente está en el proceso de hacer lo mismo para la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). 

En diciembre 15 carta Dirigido a la senadora Cynthia M. Lummis y al congresista J. French Hill, el director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, destacó una política de congelación de billeteras lanzada por la empresa a principios de este mes, diseñada para mejorar las herramientas disponibles para las agencias de aplicación de la ley cuando se trata de abordar el uso ilícito. de monedas estables. 

Tether publica cartas compartidas con el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de los EE. UU. y el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de los EE. UU.

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- Tether (@Tether_to) 15 de diciembre de 2023

“Nuestra alineación con la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es una postura proactiva en materia de seguridad, no simplemente una medida de cumplimiento”, escribió Ardoino. 

“Tether incorporó recientemente al Servicio Secreto de los Estados Unidos a nuestra plataforma y está en proceso de hacer lo mismo con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Estas relaciones estratégicas refuerzan nuestro compromiso de apoyar a las fuerzas del orden en la lucha contra actividades nefastas y contribuir a la recuperación de los fondos de las víctimas”, añadió. 

Señaló que Tether había ayudado al Departamento de Justicia, el Servicio Secreto y el FBI a congelar 326 billeteras que en conjunto contenían alrededor de $435 millones de USDT.

La carta fue una continuación de otra carta de 31 páginas enviada en noviembre, en la que Ardoino describió las diversas políticas contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC) que había adoptado la empresa de monedas estables.

Ambas cartas parecen responder a las preocupaciones de los miembros del Congreso sobre el presunto uso de monedas estables para financiar actividades ilícitas, incluida la financiación del terrorismo.

Más de 100 miembros del Congreso, incluida la senadora Elizabeth Warren, firmaron un acuerdo el 17 de octubre. carta al asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, y al subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, instándolos a actuar "rápida y categóricamente" para limitar la actividad criptográfica ilícita.

Citaron un informe del Wall Street Journal de que el grupo militante Jihad Islámica Palestina (PIJ) había "utilizado principalmente la correa de la moneda estable" para realizar transacciones y tenía cuentas en el intercambio de criptomonedas Binance. Ardoino criticó el informe del WSJ en una publicación X, diciendo que la fuente del artículo no era ni un portavoz ni un empleado de Tether.

La persona que cita el WSJ en su artículo no es portavoz de Tether ni trabaja en Tether, como dijo repetidamente en su correspondencia con el tabloide. Puros matones. Aunque no es inesperado para ellos.

Bloomberg como siempre publica artículos basados ​​en información no confirmada -…

— Paolo Ardoino (@paoloardoino) 22 de septiembre de 2023