El regulador de valores de Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), ha anunció que el intercambio de cifrado Binance "no está autorizado para proporcionar servicios y actividades de inversión en Italia".
En una declaración que acompaña al anuncio, la Consob señala que el sitio web del intercambio, Binance.com, incluye secciones previamente escritas en italiano que describen derivados y tokens de acciones.
Consob insta a los inversores a "tener la máxima precaución" en las transacciones relacionadas con criptoactivos, y les recuerda a los inversores que podrían perder todo su dinero.
La reacción negativa de Binance por parte de los reguladores
La medida del regulador italiano sigue a una serie reciente de acciones tomadas por reguladores de todo el mundo contra Binance.
El mes pasado, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido emitió una advertencia al consumidor contra la incorporación de Binance en inglés, Binance Markets Limited. Aunque los clientes del Reino Unido todavía pueden comerciar con criptomonedas en Binance, el intercambio ha tenido problemas para mantener sus canales de pago fiduciario, con varios bancos incluidos Santander y Barclays bloqueo de pagos al intercambio y suspensión de depósitos y retiros en libras esterlinas. Binance también tiene Depósitos bancarios en euros SEPA suspendidos.
En el mismo mes, el regulador financiero de Japón, la FSA, advirtió que el intercambio de cifrado está operando sin registro.
Los reguladores se han mostrado en desacuerdo con el enfoque de Binance hacia las regulaciones contra el lavado de dinero, y particularmente con la aparente falta de una sede en el intercambio; la FCA del Reino Unido tiene dijo que tiene "preocupaciones" con el primero y que el segundo es un "gran problema".
Por su parte, Binance argumenta que no tiene sede, y el CEO Changpeng "CZ" Zhao dice Descifrar que, “Nuestro equipo de liderazgo no está sentado en una oficina, no tenemos un lugar claro adonde podemos ir, según las definiciones normales de la mayoría de la gente de una sede que podemos llamar sede. Entonces, cuando la gente me pregunta, no quiero darles una respuesta incorrecta solo para satisfacer su definición ".
El intercambio de cifrado se trasladó de China en 2017, primero a Japón y luego a Taiwán, antes de dirigirse a Malta. Pero en 2020, Malta aclarado que Binance no tiene licencia para operar allí. Mientras que registrado Binance Holdings Limited en las Islas Caimán, en julio de 2021, la Autoridad Monetaria de las islas dijo que la compañía es no autorizado para hacer negocios en su jurisdicción.
En un ambiental la semana pasada, Zhao se comprometió a localizar las operaciones para "cumplir con las regulaciones locales", mientras argumentó que "el cumplimiento es un viaje". La empresa ha tomado medidas para reforzar su equipo de cumplimiento en las últimas semanas, contrató a Jonathan Farnell, anteriormente de eToro, como su nuevo director de cumplimiento.
- "
- 2020
- actividades
- Todos
- Anuncio
- anti lavado de dinero
- en torno a
- Banca
- Bancos
- binance
- llamar al
- ceo
- Changpeng
- canales
- China
- compañía
- compliance
- cripto
- intercambio criptográfico
- criptomonedas
- Clientes
- CZ
- Derivados
- Director
- Inglés
- eToro
- Euro
- Intercambio
- Haz ejercicio
- FCA
- fíat
- financiar
- financiero
- Nombre
- FSA
- Contratación
- HTTPS
- enorme
- Incluye
- inversión extranjera
- Inversionistas
- IT
- Italia
- Japón
- Julio
- Liderazgo
- Limitada
- local
- Malta
- Industrias
- dinero
- movimiento
- Operaciones
- pago
- pagos
- Personas
- reglamentos
- Reguladores
- Valores
- Serie
- Servicios
- So
- Posicionamiento
- en stock
- Taiwán
- Tokens
- comercio
- Comercio de criptomonedas
- Transacciones
- Uk
- Página web
- semana
- mundo
