Publicado el 12 de octubre de 2023 a las 2:34 a. m. EST.
NUEVA YORK—En el segundo día de Caroline Ellison en el estrado de los testigos en el juicio penal contra Sam Bankman-Fried, sus respuestas a los fiscales revelaron que, en 2022, cuando los criptomercados colapsaron y los prestamistas comenzaron a retirar los préstamos de Alameda, Bankman-Fried continuó haciendo inversiones ilíquidas. A medida que la situación empeoraba, ella, Bankman-Fried y sus presuntos co-conspiradores Gary Wang y Nishad Singh recurrieron en secreto a avemarías cada vez más desesperados, supuestamente dirigidos por SBF.
Al relatar la dramática semana de la caída de FTX, Ellison derramó lágrimas, sollozó y tomó un pañuelo de papel frente al jurado, compuesto por ocho mujeres y cuatro hombres, haciendo de hoy el día más emotivo del juicio hasta el momento. También fue el más dramático, con referencias al soborno a funcionarios del gobierno chino, la creación de cuentas utilizando identificaciones de prostitutas tailandesas y un intento de recaudar dinero vendiendo acciones de FTX a un príncipe saudita. Además, compartió información sobre la imagen pública cuidadosamente seleccionada de SBF y cómo virtudes como no robar o mentir eran supuestamente un área moral gris para él.
El principio del fin
Ellison comenzó su testimonio sobre los hechos de mayo de 2022 y cómo el colapso de Terra Luna Marcó el comienzo de una desaceleración general en los mercados de cifrado que disminuyó significativamente el valor de los activos de Alameda. En junio de 2022, los prestamistas externos pedían a la tienda de comercio de utilería que reembolsara sus préstamos. La mayoría de los préstamos de Alameda eran a plazo abierto, lo que significaba que los prestamistas podían recuperar su dinero en cualquier momento.
La fiscalía mostró chats grupales de Telegram que incluían a Ellison, Bankman-Fried, otros empleados de Alameda y prestamistas sobre los préstamos multimillonarios de Alameda. Por ejemplo, el prestamista de criptomonedas Genesis se acercó a Ellison a mediados de junio para pedirle a Alameda que les devolviera 400 millones de dólares de sus préstamos a plazo abierto.
La incapacidad de Alameda para pagar sus préstamos en su totalidad, según sus cálculos, y el tamaño de estos préstamos pusieron la mente de Ellison en un "estado constante de pavor". Ellison testificó que SBF le ordenó que pagara los préstamos, lo que significó utilizar la línea de crédito de $65 mil millones de dólares de Alameda que se basó en los depósitos de los clientes de FTX.
“Sabía que tendríamos que tomar el dinero de nuestra línea de crédito FTX y sabía que era dinero que podía solicitarse en cualquier momento, y todos los días, quiero decir, me preocupaba la posibilidad de que los clientes retiraran dinero de FTX. y la posibilidad de que esto salga a la luz y lo que le pasaría a las personas que se verían perjudicadas por ello”, dijo.
Crisis en el balance de Alameda
Los fiscales mostraron más mensajes de Telegram entre el jefe de préstamos de Genesis, Matthew Ballensweig, y Ellison, en los que Ballensweig solicitaba actualizaciones del balance que incluían el valor de los activos corrientes de Alameda en función de los precios actuales. Sintiéndose estresada, Ellison dijo que quería tranquilizar a Génesis, sin dejarle saber al prestamista sobre la crisis interna de Alameda y FTX.
Ellison preparó una declaración de balance interno que, en su opinión, exponía lo riesgosa que era la posición de Alameda, ya que mostraba que la empresa había pedido prestados 9.9 millones de dólares a clientes de FTX y había otorgado 4.6 millones de dólares en préstamos a altos ejecutivos de FTX. Si bien este balance tenía un valor liquidativo positivo (los activos totales de Alameda eran mayores que todos sus pasivos), estaba inflado artificialmente por la inclusión de tokens FTT que nunca podrían venderse al precio en el que estaban marcados, ya que la venta La tenencia total de FTT por parte de Alameda provocaría que su precio cayera significativamente. Además, Ellison señaló que el balance destacaba qué parte de los activos de Alameda estaban en inversiones ilíquidas.
Ellison calculó en ese momento que Alameda había pedido prestados 13.25 millones de dólares a clientes de FTX. Este número estaba etiquetado en el balance general original como "préstamos de FTX", porque Ellison quería describir lo que realmente representaba el número sin llamarlo descaradamente "dinero del cliente de FTX".
“[SBF] siempre nos indicó que tuviéramos cuidado con lo que escribíamos y que no escribiéramos cosas que pudieran causarnos problemas legales”, explicó.
Dado que ella y Bankman-Fried acordaron que este balance original no podía compartirse con nadie como Génesis, Ellison dijo que elaboró siete versiones diferentes de este balance a pedido de Bankman-Fried. "Entendí que me estaba indicando que encontrara formas de ocultar las cosas en nuestro balance que ambos pensábamos que lucían mal", dijo.
La que eligió SBF, su séptima alternativa, fue enviada a Génesis; no tenía una línea de pedido denominada "Préstamos FTX". Según Ellison, ocultó la deuda de Alameda con los clientes de FTX para que Alameda pareciera menos riesgosa al compensar algunas cifras para mantener igual el valor liquidativo de Alameda y al mismo tiempo reducir el tamaño de los pasivos de Alameda.
Poco después de recibir el balance de Alameda, Génesis volvió a solicitar la devolución de su dinero. Ballensweig pidió a Alameda a través de Telegram que reembolsara 500 millones de dólares de sus préstamos a mediados de junio de 2022.
Ellison admitió ante el tribunal que consideraba que las manipulaciones de su balance eran deshonestas porque declaraba falsamente los activos y pasivos de Alameda, haciendo que la empresa comercial pareciera más segura de lo que era. La empresa pudo pagar a algunos de sus prestamistas en junio de 2022.
Príncipe inversor saudita
Durante los siguientes meses, Ellison actualizó periódicamente el balance de Alameda y cada vez, Ellison vio aumentar los préstamos de FTX. En septiembre, aumentaron aproximadamente 4 mil millones de dólares y en octubre, los préstamos de FTX ascendían a casi 14 mil millones de dólares. Ellison dijo que Alameda estaba utilizando los depósitos adicionales de los clientes de FTX para continuar invirtiendo, negociando y pagando préstamos.
Ellison testificó que el balance interno de Alameda, el que describía con precisión los activos y pasivos de Alameda, le mostraba que Alameda había incurrido en un gran riesgo y había pedido prestado una gran cantidad de dinero. En una conversación con Sam, discutieron soluciones como cómo reducir el riesgo y cómo obtener más efectivo. Sam propuso dos ideas registradas en el documento de Google: vender un par de miles de millones de dólares en bitcoins si su precio superaba los 20,000 dólares y vender acciones de FTX para recaudar capital.
Ellison mencionó cómo Bankman-Fried estaba intentando activamente vender acciones de FTX a inversores, principalmente a Mohammed Bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita. Al vender acciones y recibir dinero, Alameda, en teoría, podría reembolsar el dinero que pidió prestado a FTX.
La ética de mentir y robar
La fiscalía se sumergió en las conversaciones entre Ellison y Bankman-Fried que giraban en torno a la ética de mentir y robar. Ellison testificó que el marco moral de Bankman-Fried se basaba en el “utilitarismo” y que pensaba que “la única regla moral que importaba era hacer lo que maximizara la utilidad, es decir, esencialmente tratar de crear el mayor bien para el mayor número de personas o seres”. .” Ellison dijo que Bankman-Fried "no creía que reglas como 'no mentir' o 'no robar' encajaran en ese marco".
Ellison dijo que la ambigüedad moral de Bankman-Fried afectó su juicio. “Cuando comencé a trabajar en Alameda, no creo que hubiera creído si me hubieran dicho que unos años más tarde estaría enviando balances falsos a nuestros prestamistas o tomando dinero de los clientes, pero con el tiempo fue algo en lo que me convertí. Me sentí más cómodo cuando trabajaba allí”, dijo Ellison.
Mensajes secretos
Ellison también testificó que Bankman-Fried instó a los empleados a utilizar la plataforma de mensajería Signal y configurar los mensajes para que se eliminaran automáticamente después de siete días. Según Ellison, una gran parte de la cultura de Alameda y FTX era una cautela general a la hora de poner por escrito cualquier cosa sensible debido a posibles problemas legales. La fiscalía mostró una captura de pantalla del chat Signal de Ellison y Bankman-Fried, donde todos los mensajes se habían eliminado automáticamente.
sobornos chinos
Los fiscales estadounidenses preguntaron si Ellison y Bankman-Fried usaron lenguaje codificado para hablar sobre una posible actividad criminal. Ellison dijo que sí y mencionó el papel de Alameda en el presunto soborno a funcionarios del gobierno chino antes de junio de 2022.
Alameda tenía cuentas comerciales en dos bolsas con sede en China: OKX y Huobi. En 2021, las bolsas congelaron las cuentas comerciales de Alameda porque el gobierno chino estaba llevando a cabo una investigación de lavado de dinero sobre alguien que había comerciado anteriormente con Alameda.
Como resultado, Alameda no pudo retirar sus fondos, que ascendían a aproximadamente mil millones de dólares. Para sacar sus fondos de estos intercambios, Alameda probó varias rutas. Uno de los esfuerzos implicó la creación de cuentas comerciales de OKX utilizando las identificaciones de personas que, según ella, le habían dicho que eran prostitutas tailandesas. “Básicamente, intentamos que nuestra cuenta principal perdiera dinero y que esas otras cuentas ganaran dinero”, dijo Ellison. Alameda "realizaría transacciones muy desequilibradas entre las dos cuentas para que esas otras cuentas pudieran ganar dinero y retirarlo". También contrataron a un abogado en China para negociar con el gobierno chino. Ambos métodos no tuvieron éxito.
David Ma, un empleado chino con “conexiones” en China, supuestamente propuso que Alameda descongelara las cuentas enviando alrededor de 150 millones de dólares a algunas direcciones. Alameda siguió el plan de Ma, pero Handi Yang, un ex comerciante de Alameda cuyo padre era un funcionario del gobierno chino, se opuso vehementemente al plan de Ma.
En una charla con Ellison y Bankman-Fried, el ex codirector ejecutivo de FTX, Sam Trabucco, bromeó sobre su soborno chino diciendo: "¿El padre de Handi nos entregó inmediatamente o algo así?" Además, en un documento que detalla el estado de Alameda en noviembre de 2021, Ellison incluyó una sección centrada en las grandes ganancias y pérdidas que tuvo Alameda durante el año. La mitad de la lista decía "150 millones negativos de la cosa", que, según Ellison, se refería a los pagos de Alameda para desbloquear sus cuentas chinas.
Ellison dijo que había etiquetado estos pagos como "la cosa", porque "no quería dejar por escrito que habíamos pagado lo que creía que eran sobornos para desbloquear estas cuentas".
Bankman-Fried culpa a Ellison
Ellison también testificó que en agosto de 2022, al conversar con SBF sobre el balance de Alameda, Bankman-Fried dijo que la empresa comercial debería haber cubierto antes y que Ellison tenía la culpa de la situación financiera de Alameda.
Ellison dijo el miércoles que Bankman-Fried la culpaba por estar en una situación en la que Alameda pidió prestados 10 mil millones de dólares a FTX sin tener los activos para pagar la deuda. Ellison dijo que comenzó a llorar y tuvo problemas para continuar la conversación.
A pesar de decir que antes podría haber hecho las cosas de manera diferente, como la cobertura, Ellison todavía creía que Bankman-Fried era el responsable. Para Ellison, la decisión de SBF de pedir prestado miles de millones de dólares en préstamos a plazo abierto y utilizarlos en inversiones ilíquidas fue la “razón fundamental” de la situación de Alameda.
Imagen pública versus reuniones privadas
Ellison también testificó sobre cómo SBF estaba preocupado por su imagen pública. Por ejemplo, dijo: “Dijo que pensaba que su cabello había sido muy valioso. Dijo que desde Jane Street pensaba que había obtenido bonificaciones más altas debido a su cabello y que era una parte importante de la narrativa y la imagen de FTX”. Además, según Ellison, al mudarse a las Bahamas, originalmente les asignaron autos de lujo, pero cambiaron a un Toyota Corolla para él y un Honda Civic para ella porque, dijo, pensó que “era mejor para su imagen”.
Aunque rara vez hablaba con la prensa, sí habló con un periodista de Bloomberg para un artículo que preocupaba a Bankman-Fried; planteó dudas sobre la cercanía entre FTX y Alameda. Al describir lo que podrían significar “conflictos de intereses” en el contexto de FTX, Ellison dijo: “Lo que quiero decir es que debido a que Sam era dueño de FTX y Alameda, tenía una razón para no tratar a todos los comerciantes de FTX por igual. … Creo que permitir que Alameda tomara prestados miles de millones de dólares de los clientes de FTX… no era lo mejor para FTX o sus clientes, pero era importante para mantener viva a Alameda”.
En la época Bloomberg publicó su pieza A mediados de septiembre de 2022, Ellison se reunió con Singh y Wang sobre la posibilidad de cerrar Alameda. Al mostrar las notas que Ellison tomó antes de la reunión, la fiscalía señaló una lista de problemas que ella había identificado. El último fue “¿reparar fondos? " que, según Ellison, se refería al dinero que Alameda le debía a FTX y que ella había elegido esa frase porque, "quería referirme al concepto, pero no escribir nada muy explícito como, ya sabes, 'devolver el dinero del cliente que Alameda tomó', debido a mi práctica general, según las indicaciones de Sam, de no escribir cosas problemáticas explícitamente”.
Uso continuo de los fondos de los clientes de FTX para inversiones
A principios de 2022, testificó Ellison, Alameda invirtió cientos de millones de dólares en el fondo de cobertura criptográfico Modulo Capital bajo la dirección de Bankman-Fried. Luego, el 24 de junio de 2022, envió un mensaje a través de Slack a Ellison diciendo: “50 millones de dólares para Modulo Capital LP. Deberíamos enviar mediante sello” y luego dio una dirección. Ellison especificó que la fecha de este mensaje era “una semana después de que Alameda hubiera utilizado miles de millones de dólares de fondos de clientes de FTX para pagar nuestros préstamos”.
La fiscalía sacó una hoja de cálculo de préstamos individuales que Alameda hizo y reclamó un préstamo el 20 de septiembre de 2022 de Alameda de $100 millones, que representaba una inversión en Modulo.
Detrás de escena del colapso de Alameda y FTX
La caída del imperio FTX comenzó con la filtración de una de las versiones “externas” del balance de Alameda a CoinDesk el 2 de noviembre de 2022. Ellison reveló que había decidido no comentar para el artículo porque “esperaba en ese momento que la noticia simplemente pasara”.
Sin embargo, unos días después, cuando los clientes comenzaron a retirar activos a un ritmo rápido, testificó que Bankman-Fried le dijo que liquidara las posiciones de Alameda y enviara el dinero a FTX, lo que, según ella, era su práctica general en momentos de retiros de clientes.
Aunque Ellison había testificado ese mismo día sobre las políticas de SBF en torno a la eliminación automática, el gobierno pudo mostrar una conversación del grupo Signal entre Singh, Bankman-Fried y Ellison. Ellison dijo que en esa época, “todos los demás en la empresa estaban empezando a conservar sus mensajes”.
Singh escribió: “muchos retiros aumentan rápidamente
-1.25 mil millones en el último día
-230m en las últimas 3 horas
-120m en la última hora”
Ellison respondió “con cara triste” y explicó al tribunal: “Estaba aterrorizado. Esto era lo que me había preocupado durante los últimos meses y finalmente estaba sucediendo. Pensé que en este punto todo lo relacionado con FTX y Alameda iba a salir a la luz”. Ella dijo que la respuesta de SBF a eso fue "uf".
En el mismo chat, Ellison mencionó que Ryan Salame, un ex alto ejecutivo de FTX, le había preguntado si FTX podía cubrir todos los retiros; preguntó a los demás qué decir. Ellison explicó que, aunque sabía que FTX no podía cubrir todos los retiros, preguntó porque “ese era un hecho que habíamos tratado de ocultar en el pasado y me preguntaba si debería seguir intentando ocultarlo o simplemente comenzar a ser honesto con la gente al respecto una vez que se hizo evidente”. SBF respondió: “Tal vez algo como: ‘Podemos cumplir con una tonelada, aunque ya se está haciendo grande’. No sé”.
Ellison dijo que SBF creó otro chat grupal en Signal con ella y algunas otras personas sobre el hecho de que la preocupación pública por el balance de Alameda estaba creciendo. Finalmente, en el chat, decidieron que Ellison debería tuitear. Dijo que Bankman-Fried no quería ser quien tuiteara ya que no quería estar asociado con Alameda por preocupaciones sobre conflictos de intereses. Ellison dijo que aunque tuiteó, no quería hacerlo, "porque sabía que el propósito de tal tweet sería tratar de engañar a la gente y darles falsas garantías".
Luego, la fiscalía mostró los tweets que envió, que comenzaban: “Ese balance específico es para un subconjunto de nuestras entidades corporativas. Tenemos más de 10 mil millones de dólares en activos que no se reflejan allí”. Sin embargo, la fiscalía sacó a relucir un documento de Google en el que ella y otros habían colaborado sobre qué decir en este tweet. La sugerencia principal fue la de Bankman-Fried, que tenía todos los puntos básicos del tweet de Ellison pero estaba escrita en un formato de lista, como “Algunas notas:
- Otros >10 millones de dólares en activos que no están en ese balance”
- obvio. tenemos setos…”
(Para aquellos de ustedes que están familiarizados con los tweets de SBF, saben a qué estilo me refiero).
Ellison dijo que todo el grupo estuvo de acuerdo en que se parecía a su estilo de escritura, por lo que dijo que lo reescribió en su estilo antes de tuitear. Se produjo una discusión similar en un chat de Signal diferente antes de que ella respondiera al CEO de Binance, Changpeng Zhao, quien había tuiteado que planeaba vender las tenencias de FTT de Binance. SBF aprobó su mensaje y dijo: “Creo que el punto principal es simplemente contrarrestar la narrativa/relaciones públicas aquí”.
Aunque el precio del FTT subió inicialmente desde su tweet, comenzó a bajar y dijo que Alameda necesitaba comprar una gran cantidad de FTT para mantener el precio alto. Ella estimó que Alameda había gastado decenas de millones de dólares, tal vez cien millones o más, en comprar FTT, pero que si no lo hubieran hecho, entonces el dinero se habría utilizado para procesar los retiros de los clientes.
Ellison: SBF dirigió declaraciones erróneas mientras las empresas implosionaban
Por esa época, SBF inició un chat con 11 personas, incluidos Ellison, Singh, Wang y el padre de SBF, Joe Bankman, entre otros. El 7 de noviembre, SBF envió un mensaje de texto que enumeraba una serie de activos que comenzaban con “$1) $300 millones de BTC” y concluyó: “¿Entonces quedan aproximadamente entre $1 y $2 mil millones?” SBF agregó otra tabla de activos a los que Alameda y FTX podrían acceder en una escala de tiempo de una semana, que totalizó $ 3.9 mil millones, pero Ellison estimó que aún no habría sido suficiente, ya que calculó que Alameda le debía a FTX $ 8.1 mil millones.
A continuación, el gobierno sacó una captura de pantalla de una conversación entre Ellison y Bankman-Fried. Comenzó con su respuesta a un comentario anterior suyo, que decía: "si las cosas empeoraron mucho, no creo que lo vaya a manejar bien".
El 7 de noviembre, ella respondió diciendo: “Esta fue una predicción tan mala. Este es el mejor humor en el que he estado en un año, para ser honesto”.
SBF respondió: “Vaya, ¿felicidades? Porque la mierda es emocionante”.
Ellison respondió: "Creo que tenía un temor cada vez mayor por este día que me pesaba durante mucho tiempo, y ahora que realmente está sucediendo, se siente genial superarlo de una forma u otra".
El fiscal le preguntó a Ellison por qué había escrito que estaba del mejor humor que había tenido en un año.
“Para ser claros, esa fue en general la peor semana de mi vida”, dijo Ellison. “Tuve muchos cambios de humor durante esa semana y muchos sentimientos diferentes. Pero uno de los sentimientos que tuve fue un abrumador sentimiento de alivio porque, como dije, esto había sido algo que había estado temiendo durante mucho tiempo, durante los últimos meses”, dijo, comenzando a llorar.
“Es algo que había estado en mi mente todos los días, preocupándome por lo que sucedería cuando finalmente saliera la verdad”, continuó. “Y sentí una sensación de alivio de no tener que mentir más, de poder empezar a asumir la responsabilidad y ser honesto acerca de lo que había hecho, aunque obviamente me sentía indescriptiblemente mal por todas las personas que resultaron perjudicadas y por la situación. personas que perdieron su dinero, empleados que perdieron sus trabajos, personas que confiaron en nosotros y que los habíamos traicionado”. Al final de su comentario, ella estaba sollozando audiblemente y luego tomó un pañuelo de papel de la caja de pañuelos en el estrado de los testigos.
El fiscal mencionó mensajes posteriores en un “chat de grupo pequeño”, en el que SBF se había vinculado a un documento de Google que comenzaba con “Posibles tareas pendientes”. El primero de la lista era "Comuníquese con Briger, Dustin, Silverlake, Sequoia y Apollo cuando se despierten". Ellison los identificó a todos como inversores o inversores potenciales en FTX, de quienes, según ella, SBF quería intentar obtener efectivo vendiendo algunas acciones. El documento también mostró que FTX solo tenía ⅓ de los activos restantes de los clientes: $4 mil millones de los $12 mil millones en activos de clientes que se suponía que estaban en el intercambio.
En este punto, la fiscalía sacó a relucir los infames tweets eliminados de SBF enviados ese mismo día, como los que decían: "FTX tiene suficiente para cubrir todas las tenencias de los clientes". También señaló que Bankman-Fried retuiteó un tweet de @moonoverlord que decía: “No puedo esperar a mi lanzamiento aéreo de FTX por no mover ninguno de mis fondos”.
A continuación, Ellison preguntó si podía procesar los pagos de los préstamos, ya que los prestamistas estaban "enloquecidos" y reclamaban sus préstamos, aunque si lo hiciera, los devolvería con fondos de los clientes nuevamente. SBF respondió: "Ciertamente puede hacerlo para todos los más pequeños". Como señaló Ellison, esto "significaba que había menos dinero disponible para los clientes de FTX".
Finalmente, antes de la reunión de todo el personal de Alameda el 9 de noviembre, SBF también participó en los comentarios que Ellison preparó para hacer en ese momento. Después de que ella propuso hablar sobre cómo Alameda cerraría y cómo se agradecería que el personal se quedara para tratar de pagar a los prestamistas, SBF agregó: "Y tal vez sobre que habrá algún tipo de futuro para aquellos que están entusiasmados..."
Surge la dinámica personal entre SBF y Ellison
Ellison reveló numerosos detalles sobre su relación personal con SBF, como el hecho de que se escribieron en Google Docs para discutir sus pensamientos sobre su relación y sus sentimientos. Ellison caracterizó sus sentimientos como “estar infeliz con nuestra relación” y dijo que compartía preocupaciones sobre que sus relaciones personales y profesionales se afectaran entre sí y, en particular, cómo la relación personal la afectaba a ella en el trabajo. Dijo que si Bankman-Fried le daba comentarios negativos, "me hacía sentir como una especie de socio desigual en nuestra relación".
Es posible que aspectos de esa relación desigual surgieran antes, cuando, poco después de la pausa para el almuerzo, la fiscalía pidió una discusión paralela con ella, el abogado defensor y el juez. En una transcripción, la fiscal Danielle Sasson dijo: “el acusado se rió, visiblemente sacudió la cabeza y se burló... es posible que esté teniendo un efecto visible en ella, especialmente dada la historia de esta relación, los intentos previos de intimidarla, el poder dinámica, su relación romántica”.
Veremos si esta dinámica continúa el jueves cuando los abogados de SBF reanuden el contrainterrogatorio de Ellison.
Al final del día, el juez finalmente decidió que la inversión en la startup de IA Anthropic no podía llevarse ante el tribunal. Cuando lo hizo, ofreció una colorida analogía. “El delito que se le imputa es que se llevó el dinero. … Y lo que hizo con él después no importa. Esto es como decir que si entro en el Banco de la Reserva Federal, me llevo un millón de dólares, lo gasto todo en boletos de Powerball y gano, está bien”. Sin embargo, dejó la puerta abierta para que la defensa presentara un argumento sobre la naturaleza de la inversión de riesgo.
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