Estafa criptográfica de Myanmar: participación de Tether en una estafa de 100 millones de dólares

Estafa criptográfica de Myanmar: participación de Tether en una estafa de 100 millones de dólares

Marca de tiempo: 1 de marzo de 2024 12:00 a. M.
  • Una empresa que opera desde Myanmar está implicada en un plan fraudulento a gran escala.
  • Las autoridades rastrearon los pagos de rescate realizados en tokens Tether a una instalación conocida como KK Park, situada en el segmento oriental de Myanmar. 
  • Tether se ha comprometido de manera proactiva con organismos reguladores de todo el mundo e inmovilizó 276 millones de dólares vinculados a delitos relacionados con la “carnicería de cerdos”.

Una empresa que opera desde Myanmar está implicada en un plan fraudulento a gran escala, un claro recordatorio de los peligros potenciales dentro del dominio de las criptomonedas. Esta entidad supuestamente orquestó una operación engañosa durante dos años, engañando a personas por la asombrosa cantidad de 100 millones de dólares. La estafa criptográfica de Myanmar ha sacudido el corazón de muchos inversores, planteando dudas sobre la seguridad de las carteras criptográficas y las redes blockchain. Esta divulgación surgió de los esfuerzos concertados de Chainalysis, una importante organización de criptoanálisis, y la Misión de Justicia Internacional, una entidad vigilante contra la esclavitud con sede en los Estados Unidos.

Chainalysis ha identificado a Tether, un titán de las plataformas globales de criptomonedas, como un actor fundamental en las llamadas estafas de “carnicería de cerdos”. Sorprendentemente, las autoridades rastrearon los pagos de rescate realizados en tokens USDT a una instalación conocida como KK Park, situada en el segmento oriental de Myanmar. Al parecer, estas transacciones se originaron en las familias desesperadas e indefensas de los trabajadores objeto de trata, que se enfrentaban a la angustiosa situación de tener que conseguir la libertad de sus seres queridos.

La estafa criptográfica de Myanmar: una advertencia sobre las vulnerabilidades de Tether y Blockchain

Estos hallazgos son significativos debido a la inmensa suma desviada por individuos malévolos y revelan los complejos mecanismos que facilitan actividades tan nefastas. Eric Heintz, un experimentado analista global de la Misión de Justicia Internacional, resumió la situación: “Si bien el mundo ha reconocido constantemente la vulnerabilidad de blockchain a las estafas, este incidente marca un gran avance en la localización de la estafa en un sitio tangible y un compuesto identificable.."

Un análisis en profundidad reveló que una empresa china canalizó más de 100 millones de dólares en criptomonedas en un simple dúo de billeteras digitales. Según Jackie Koven, líder de inteligencia sobre amenazas cibernéticas de Chainalysis, este es un ejemplo concreto de cómo los activos virtuales pueden empoderar a los villanos para expandir un mercado negro subrepticio. Los delincuentes están utilizando los tokens de Tether como herramienta para cambiarlos por dólares estadounidenses y como conducto ilícito para transacciones financieras internacionales.

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El giro oscuro del USDT: facilitar algo más que el cambio de divisas

Sin embargo, esta empresa de investigación optó por no identificar públicamente a la empresa china para proteger la privacidad de los ciudadanos chinos involucrados en controversias sobre trata de personas. Investigaciones adicionales indicaron que KK Park, ubicado cerca de la precaria frontera entre Tailandia y Myanmar, alberga potencialmente a miles de trabajadores bajo coacción, y un número significativo de ellos son reclutados en el sórdido mundo de las operaciones de estafa en línea. La turbia propiedad de KK Park y el anonimato de sus operadores complican las cosas y dejan muchas preguntas sin respuesta.

Las acciones vergonzosas de KK Park están a punto de aumentar el escrutinio sobre Tether. Con una cartera de gestión de activos acercándose al umbral de los 100 millones de dólares, aumenta la presión para que Tether frene el uso indebido de su moneda interna para actividades ilegales. Un aviso reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito subrayó el surgimiento del USDT como un instrumento de transacción favorito entre los blanqueadores y estafadores en el sudeste asiático.

En respuesta, se ha comprometido de manera proactiva con organismos reguladores de todo el mundo e inmovilizó 276 millones de dólares vinculados a delitos relacionados con la “matanza de cerdos”. La plataforma articula una postura de orgullo profesional en su colaboración continua con los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Los 100 millones de dólares más polémicos que se remontan a KK Park se manifestaron en el libro mayor de una empresa que realizaba transacciones en la red Tron, elogiada por sus tarifas de transacción nominales. En prácticas tan engañosas, Koven arroja luz sobre el floreciente uso de Tether y Tron. Esta alianza proporciona a Tether estabilidad de precios y a Tron costos de transacción asequibles, creando una vía lucrativa para los estafadores.

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Una estafa de matanza de cerdos es un tipo de fraude de inversión que implica engañar a las víctimas para que inviertan dinero en plataformas de criptomonedas.[Foto/Medio]

Tether colabora con agencias de aplicación de la ley globales mediante la implementación de medidas proactivas y reactivas para prevenir y abordar posibles actividades delictivas que involucren su token. Estas son algunas de las formas en que Tether trabaja con las autoridades:

Tether emplea estrictos métodos de Conozca a su Cliente (KYC) y Anti-Lavado de Dinero (AML) procedimientos para verificar a los usuarios en su plataforma, reduciendo el riesgo de actividades ilícitas.

USDT utiliza un monitoreo continuo de las transacciones para identificar y señalar actividades sospechosas. Tether utiliza tecnologías avanzadas para rastrear el flujo de fondos y detectar patrones que puedan indicar lavado de dinero u otra actividad delictiva.

Congelamiento de activos: Tether puede congelar tokens cuando hay evidencia de irregularidades, como robo u operaciones fraudulentas. Han ejercido este poder varias veces para ayudar a las autoridades en sus investigaciones.

Solicitudes de aplicación de la ley: Los equipos legales y de cumplimiento de Tether están listos para responder a las solicitudes de información de las agencias policiales lo antes posible. Esto implica proporcionar datos que puedan ayudar a rastrear transacciones ilegales e identificar a las personas involucradas.

Educación y entrenamiento: Tether también puede asociarse con organismos encargados de hacer cumplir la ley para brindar capacitación e información sobre el funcionamiento de las criptomonedas y las billeteras digitales, lo que puede ayudar a investigar delitos relacionados con las criptomonedas.

Asociaciones globales: A través de asociaciones con autoridades reguladoras y otras partes interesadas en todo el mundo, Tether tiene como objetivo fomentar un entorno más seguro y transparente para las transacciones de moneda digital.

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El proveedor de monedas estables tiene como objetivo garantizar que su token se utilice de manera responsable y no financiar actividades ilegales manteniendo estas relaciones de colaboración. La compañía mantiene una postura de cooperación y apertura con las fuerzas del orden para contribuir al esfuerzo más amplio para combatir Delitos relacionados con las criptomonedas.

Con sus laberínticas estructuras de transacciones y velocidades vertiginosas, las criptomonedas presentan desafíos sin precedentes a las fuerzas del orden. La sofisticación y la velocidad de las transacciones criptográficas hacen que las autoridades a menudo se pongan al día con los esquivos estafadores de la “matanza de cerdos”, que recurren cada vez más a las monedas digitales para sus intercambios ilícitos.

El caso descubre la necesidad fundamental de reforzar las medidas de seguridad de blockchain y el peligro apremiante que representan los estafadores criptográficos para los desprevenidos poseedores de billeteras digitales. A medida que el panorama criptográfico continúa floreciendo e integrándose en el tejido financiero de la sociedad, las lecciones de la estafa criptográfica de Myanmar cobran gran importancia, enfatizando la importancia crítica de la vigilancia y la precaución informada al navegar la economía blockchain.

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