ALERTA DE SANCIONES: Designaciones rusas relacionadas con las criptomonedas para la interferencia electoral de EE. UU.

ACTUALIZACIÓN DE SANCIONES: El 15 de abril de 2021, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a 16 personas y 16 entidades por intentar socavar e influir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020. La lista de sanciones incluye a funcionarios rusos, representantes y agencias de inteligencia vinculadas a la Agencia de Investigación de Internet (IRA), una "granja de trolls" rusa que se sabe que usa criptomonedaUna criptomoneda (o moneda criptográfica) es un activo digital des… Más para financiar operaciones de influencia en todo el mundo en nombre de los intereses políticos rusos.

Tres de estas entidades sancionadas y una persona sancionada se incluyeron en la Lista de ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas (SDN) de la OFAC con direcciones de moneda digital asociadas: la Asociación para la Investigación Libre y la Cooperación Internacional, SecondEye Solution, SouthFront y Mujtaba Ali Raza.

Muchas de estas direcciones autorizadas se atribuyen a direcciones de depósito en intercambios regulados, incluidos dos intercambios extraterritoriales populares y un intercambio con sede en EE. UU.

ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN LIBRE Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL (también conocida como "AFRIC")

A instancias de Yevgeniy Prigozhin, financista ruso de la Agencia de Investigación de Internet (IRA), el Asociación para la Investigación Libre y la Cooperación Internacional (AFRIC) facilitar operaciones malignas en África y Europa mientras opera principalmente fuera de Rusia. Según la OFAC, a pesar de hacerse pasar por una iniciativa liderada por África, las operaciones de AFRIC en realidad son para promover y difundir campañas de desinformación rusas.

Rusia; Dirección de correo electrónico ; [UCRANIA-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (Vinculado a: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich).

• • Dirección de moneda digital - ZEC t1MMXtBrSp1XG38Lx9cePcNUCJj5vdWfUWL;
  • Dirección de moneda digital - DASH XyARKoupuArYtToA2S6yMdnoquDCDaBsaT

SOLUCIÓN SECONDEYE (también conocida como FORWARDERZ)

Solución de segundo ojo (SES) es una organización con sede en Pakistán que se especializa en la creación y venta de fotografías digitales fraudulentas de documentos falsos, incluidos pasaportes, licencias de conducir, extractos bancarios, facturas de servicios públicos y documentos de identidad nacionales. Según la OFAC, SES ha ayudado a la IRA a ocultar su identidad para evadir sanciones mediante la creación de 15 imágenes fraudulentas de licencias de conducir estadounidenses. Estos documentos fraudulentos se pagaron en criptomonedas.

Karachi, Pakistan; Sitio web secondeyesolution.su; alt. Sitio web secondeyesolution.ch; alt. Sitio web secondeyesolution.ru; alt. Sitio web secondeyesolution.com; alt. Sitio web forwarderz.com; alt. Sitio web secondeyehost.com; Dirección de correo electrónico ; alt. Dirección de correo electrónico ; alt. Dirección de correo electrónico ; alt. Dirección de correo electrónico ; alt. Dirección de correo electrónico ; alt. Dirección de correo electrónico ; [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (Vinculado a: INTERNET RESEARCH AGENCY LLC).

• • Dirección de moneda digital - XBT 1NE2NiGhhbkFPSEyNWwj7hKGhGDedBtSrQ;
  • alt. Dirección de moneda digital - XBT 19D8PHBjZH29uS1uPZ4m3sVyqqfF8UFG9o;
  • alt. Dirección de moneda digital - XBT 1EYitrwBYNWuTBcjZFbEUdqHppe2raLpaF;
  • alt. Dirección de moneda digital - XBT 1G9CKRHA3mx22DoT1QyNYrh85VSQ19Y1em;
  • alt. Dirección de moneda digital - XBT 182NGZbPJXwg2WDrhrPpR7tpiGQkNPF844;
  • alt. Dirección de moneda digital - XBT 1NayLEVF3bEEbDtdF2Cwso1VdEtvVNh2qX;
  • alt. Dirección de moneda digital - XBT 16PhXY3hNNMTo8kpuJx2emh713KbWpkqci;
  • alt. Dirección de moneda digital - XBT 1GqChmWqGtsaLrGbHfgdrV5Nkvahtjjuxr;
  • alt. Dirección de moneda digital - XBT 18Ke1QWE9nQfXuhJijHggZuPJ5ZYxapoBK;
  • alt. Dirección de moneda digital - XBT 1QJUiNsNfji6mR1FjAwf6Eg9NxxHPoxpWL;
  • alt. Dirección de moneda digital - XBT 1DtGgdCi9VPKz2Bpq8GQhUQEPnQ5HwaT9n;
  • Digital Currency Address – ETH 0x1da5821544e25c636c1417ba96ade4cf6d2f9b5a;
  • alt. Digital Currency Address – ETH 0x7Db418b5D567A4e0E8c59Ad71BE1FcE48f3E6107;
  • alt. Dirección de moneda digital - ETH 0x72a5843cc08275C8171E582972Aa4fDa8C397B2A;
  • alt. Dirección de moneda digital - ETH 0x7F19720A857F834887FC9A7bC0a0fBe7Fc7f8102;
  • Dirección de moneda digital - LTC LQAhYwwK5AR1JQiQPr7vu8Pu4b6qcxxvNB;
  • alt. Dirección de moneda digital - LTC LgwmgYnraU2uBWHVFUDgAmFCPYj5Yw8C9L;
  • alt. Dirección de moneda digital - LTC LeKvNdNEzgQkzVVnRdV3fAu2DSF1nLsNw6;
  • Dirección de moneda digital - BCH 18M8bJWMzWHDBMxoLqjHHAffdRy4SrzkfB

SOUTHFRONT (también conocido como SOUTH FRONT; también conocido como SOUTHFRONT: ANALYSIS & INTELLIGENCE)

Frente Sur es un sitio de desinformación en línea registrado en Rusia que recibe tareas del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB). Si bien SouthFront es vago acerca de dónde operan sus administradores, su contenido web claramente intenta atraer a entusiastas militares, veteranos y teóricos de la conspiración de EE. UU. El sitio aún está operativo y acepta donaciones en criptomonedas.

Rusia; Sitio web southfront.org; Tipo de organización: Actividades de agencias de noticias; [NPWMD] [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (Vinculado a: SERVICIO DE SEGURIDAD FEDERAL).

• • Dirección de moneda digital - XBT 3Gbs4rjcVUtQd8p3CiFUCxPLZwRqurezRZ;
  • Digital Currency Address – ETH 0x9f4cda013e354b8fc285bf4b9a60460cee7f7ea9;
  • Dirección de moneda digital - BCH qpf2cphc5dkuclkqur7lhj2yuqq9pk3hmukle77vhq

RAZA, Mujtaba Ali (también conocido como LILANI, Mujtaba Ali; también conocido como RAZA, Mujtaba)

Mujtaba Raza es un ciudadano paquistaní y es propietario y, como operador de Second Eye Solution, es fundamental para procesar el pago de identidades fraudulentas para la IRA. Las ganancias de SES fueron luego lavadas a través de cuatro compañías fachada paquistaníes:Casa de campo de aire fresco, Igualmentey MK Softtech—También operado por Raza.

Karachi, Pakistan; Fecha de nacimiento 21 de octubre de 1987; nacionalidad Pakistán; Dirección de correo electrónico ; alt. Dirección de correo electrónico ; Género masculino; Número de identificación nacional 4220104113771 (Pakistán) (individual) [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (Vinculado a: SOLUCIÓN SECONDEYE).

• • Dirección de moneda digital - XBT 1KSAbh5trMCTZwhiNsuUQvfTtSSTT8zqRk;
  • alt. Dirección de moneda digital - XBT 1BiUFjzH6wsT73U3tfy4aXHCQsYQHzjk5h;
  • Dirección de moneda digital - LTC LeKvNdNEzgQkzVVnRdV3fAu2DSF1nLsNw6;
  • Dirección de moneda digital - XVG DFFJhnQNZf8rf67tYnesPu7MuGUpYtzv7Z;

Fuente: https://ciphertrace.com/sanctions-alert-russian-crypto-related-designations-for-us-election-interference/