Corea del Sur congela los activos de US$104 millones del cofundador de Terra, Daniel Shin; El CEO Do Kwon tuitea que estaba equivocado, no fraudulento

El Tribunal del Distrito Sur de Seúl, en Corea del Sur, aprobó el jueves la solicitud de los fiscales locales de congelar unos 104 millones de dólares en activos pertenecientes al cofundador de Terraform Labs, Shin Hyun-seung, o Daniel Shin. Las autoridades locales creían que los activos se obtuvieron de forma ilegítima a través de la criptomoneda LUNA. medios locales informaron.

Más temprano el jueves, Shin supuestamente asistió la investigación en la fiscalía local donde se le investiga por violación de la ley de mercado de capitales e incumplimiento del deber. 

Los fiscales surcoreanos se negaron a confirmar estos informes con Tenedor. 

Los fiscales locales acusan a Shin de supuestamente obtener ganancias "injustas" de alrededor de 140 mil millones de won coreanos, o alrededor de 104 millones de dólares, con la criptomoneda LUNA que obtuvo antes de la emisión oficial sin revelarla adecuadamente a los inversores habituales. 

“Es un problema con la preminería. Es porque no hicieron una divulgación adecuada al emitir los tokens”, dijo Hwang Suk-jin, profesor de seguridad de la información en la Universidad Dongguk, con sede en Seúl, y orador habitual en la Asamblea Nacional de Corea del Sur sobre política de criptomonedas. "[Por ejemplo], si [los inversores] pensaban que se habían emitido mil tokens y en realidad se habían emitido 10,000, los inversores inevitablemente sufrirían pérdidas".

Shin también enfrenta cargos de incumplimiento del deber, donde se le acusa de utilizar la información personal de los clientes de Chai Corporation, la empresa de tecnología de pagos que fundó, para promover las criptomonedas de Terra. 

El cofundador de Terra y actual director ejecutivo de Shin, Do Kwon, o Kwon Do-hyung, publicó un hilo de tweets el miércoles expresó su remordimiento por el colapso de las criptomonedas Terra-LUNA pero se defendió a sí mismo y a su equipo de que no hubo actividades fraudulentas involucradas con el proyecto.

El Caída de la moneda estable algorítmica UST de Terra y la criptomoneda hermana LUNA, que alguna vez fue uno de los tokens criptográficos más utilizados, especialmente en la comunidad financiera descentralizada, ha afectado a cientos de miles de inversores en todo el mundo y ha provocado un contagio en toda la industria. 

Las autoridades surcoreanas han estado persiguiendo a Kwon y otros asociados de Terra desde que el proyecto colapsó en mayo.

Kwon compartió un auditoría de terceros de Terraform Labs y Luna Foundation Guard (LFG) por la firma auditora estadounidense JS Held que examinó sus actividades en la semana del colapso de Terra del 8 al 12 de mayo de 2022. 

"Terra no era una plataforma centralizada que quebró por malversación de fondos o fraude", escribió Kwon, haciendo referencia a las recientes acusaciones de la quiebra de FTX.com. usar fondos de clientes para apoyar su empresa comercial hermana Alameda Research.

El informe de auditoría de terceros de Terra decía que LFG, la organización sin fines de lucro establecida para apoyar el ecosistema de Terra, gastó 2.8 millones de dólares para mantener la vinculación con el dólar de la moneda estable TerraUSD (UST) durante el colapso de mayo.

El informe también dice que el emisor de UST, Terraform Labs, gastó 613 millones de dólares en defender la vinculación con el dólar de la moneda estable. 

"En sus últimos momentos, luchamos hasta el final para proteger a UST y a sus usuarios", tuiteó Kwon. "Es natural sospechar de fraude cuando algo sale mal, pero si consideramos todas las fallas en las criptomonedas como estafas... entonces nunca tendremos oportunidades de aprender de nuestros errores".

Si bien Kwon insiste en que el fracaso de su creación no fue intencional, Corea del Sur sigue atento a que el director general de Terraform Labs, nativo de Corea, enfrente cargos de fraude y violación de la ley de mercados de capitales, entre otros. El paradero de Kwon sigue siendo desconocido a pesar de la persecución activa por parte de Corea del Sur y la Interpol.