En abril 28, 2022, el Jefes Conjuntos de Fiscalización Global ('J5') emitió un boletín de riesgo y banderas rojas que destacaba las consideraciones de riesgo de fraude significativas y moderadas con respecto a los tokens no fungibles (NFT).
¿Qué es el J5?
Desde que se formó en 2018, el J5 se ha comprometido a combatir los delitos fiscales transnacionales a través de una mayor colaboración en la aplicación. Los esfuerzos clave incluyen trabajar juntos para recopilar información, compartir inteligencia, realizar operaciones y desarrollar la capacidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir los delitos fiscales. El J5 se enfoca en las criptomonedas (la amenaza de las criptomonedas para la administración tributaria), los facilitadores profesionales (facilitadores de evasión fiscal altamente dañinos y de alto nivel) y las plataformas (desarrollar herramientas y plataformas efectivas que permitan a cada país compartir información de una manera más organizada) . El J5 está compuesto por los siguientes países y agencias:
País | Agency |
Australia | Oficina Australiana de Impuestos (ATO) |
Ubicación: Canadá | Agencia de Ingresos de Canadá (CRA) |
Países Bajos | Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD-Servicio de Información e Investigación Fiscal) |
Reino Unido | Ingresos y Aduanas de Su Majestad (HMRC) |
Estados Unidos | Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) |
Conocimiento previo: tipos comunes de criptoactivos
Los tipos comunes de criptoactivos pueden incluir:
- Criptomonedas o de otro modo denominados tokens de pago: utilizados como alternativa a la moneda fiduciaria, como medio de intercambio o reserva de valor;
- Tokens de plataforma: admiten aplicaciones descentralizadas (dapps) en plataformas blockchain;
- Tokens de utilidad: ofrecen el derecho a usar un producto o servicio;
- Tokens de seguridad: representan un producto de inversión y lo más probable es que estén sujetos a las leyes de valores;
- Monedas estables: vinculadas a una moneda o activo subyacente;
- Monedas digitales del banco central (CBDC): emitidas por un banco central y denominadas en una unidad de cuenta existente, que sirve como medio de intercambio y depósito de valor;
- Fichas no fungibles (NFT)
Definición y antecedentes de NFT
Los NFT son activos criptográficos que tienen características únicas, no se pueden reproducir, por lo que cada NFT es único, lo que permite distinguirlo claramente de otros activos virtuales. “A diferencia de los tokens fungibles e intercambiables como Bitcoin (cualquier Bitcoin es similar, puede intercambiarse por otro Bitcoin, que no se puede distinguir entre sí), los NFT tienen propiedades únicas, se pueden distinguir entre sí y no se pueden duplicar. .” Sin embargo, de manera similar a los tokens fungibles, los NFT se pueden transferir fácilmente de una billetera digital a otra, mientras que la propiedad de los propietarios de NFT se puede rastrear fácilmente a través de la cadena de bloques. Los NFT son importantes, ya que debido a sus propiedades únicas, se pueden asociar con arte digital, coleccionables, elementos de juegos, propiedades inmobiliarias, etc., lo que permite la tokenización o la propiedad fraccionada de un activo subyacente. Los mercados de arte digital populares incluyen: OpenSea, Súper raro, Nifty Gateway etc. y los elementos del juego incluyen: Axie Infinity, Decente y, Enjin, OpenSea, etc.
Actualmente, un gran porcentaje de NFT se crean en las cadenas de bloques Ethereum y Polygon. A diferencia de la mayoría de las criptomonedas que se cotizan, negocian y discuten en moneda fiduciaria (es decir, el precio de Bitcoin se cotiza en USD/EUR, etc.), los NFT se compran a un valor acordado utilizando una criptomoneda correspondiente que depende de la cadena de bloques que se esté utilizando. utilizado. Tomando ejemplos de celebridades que compraron NFT, Heidi Klum, una supermodelo, productora y presentadora de televisión, compró CryptoPunk NFT #3653 en diciembre de 2021 por 80 ETH (equivalente a $ 260,000). El artista canadiense ganador del premio Grammy, Justin Bieber, compró Bored Ape Yacht Club NFT #3001 en enero de 2022 por 500 ETH (equivalente a $1.31 millones).
Boletín de inteligencia J5 sobre riesgos de tokens no fungibles y señales de alerta
El 28 de abril de 2022, el J5 lanzó el primero de su tipo boletín de inteligencia, titulado "J5 NFT Marketplace Indicadores de bandera roja". El boletín advirtió a los bancos, al personal encargado de hacer cumplir la ley y a los ciudadanos particulares de ciertos riesgos al tratar con NFT.
El documento J5 destaca que la mayoría de los propietarios de criptomonedas y aquellos que compran NFT lo hacen por razones justas; sin embargo, el espacio está cambiando rápidamente y puede atraer a los delincuentes a buscar formas de explotar las nuevas tecnologías. El documento enumera las mejores prácticas de los cinco países en el J5 de sus tratos con NFT en varias investigaciones y destaca posibles señales de alerta en los mercados de NFT.
El propósito del boletín era brindar información a los bancos, los socios encargados de hacer cumplir la ley y los participantes de la industria privada con respecto a las posibles señales de alerta de fraude en los mercados de NFT. También proporciona un conjunto de indicadores fuertes y moderados que por sí solos pueden no ser suficientes; sin embargo, cuando más de un indicador está presente, puede ser una indicación definitiva de un fraude.
Banderas rojas significativas | Banderas rojas moderadas |
Transacciones de mercado secundario o recién acuñadas de > USD $ 100,000 sin comunidad observable. | Montos más pequeños desglosados en Múltiples transacciones como > USD $10,000 × 5, por un período, sin comunidad observable. También se debe tener precaución al mirar este indicador de forma aislada, ya que esto también podría deberse a las pruebas de software. |
Una red de partes emisoras y receptoras de la misma transacción o grupo de transacciones. (enviándose NFT de ida y vuelta) | Código reutilizado dentro del NFT. También es importante señalar que es común compartir código en la comunidad de desarrollo de software, por lo que este indicador por sí solo no es definitivo. |
NFT recién acuñados en poder de sujetos que se venden a precios altos de inmediato, lo que no está en línea con otros en la colección (ocultando potencialmente la verdadera razón de la compra). | Acuñar un NFT, comprarlo a un precio inflado y venderlo con una pérdida considerable. Por ejemplo, un comprador adquiere un NFT por $ 1 millón y lo vende por $ 750 mil en muy poco tiempo. Esto también podría deberse a la volatilidad general de los mercados, por lo que sería necesario realizar consideraciones adicionales antes de llegar a una conclusión. |
Los NFT vendidos por grandes sumas y readquiridos de la misma parte o de un tercero por cantidades más pequeñas serían un indicador sólido. | Sin miniatura en el perfil del mercado. Tenga en cuenta que, al igual que los otros indicadores anteriores, este indicador por sí solo no es definitivo. |
La rotación de NFT de bajo valor rápidamente. Por ejemplo, en Top Shots con la NBA, se ven muchos NFT de bajo valor (es decir, menos de $ 10K) que se compran el mismo día y los propietarios solo mantienen su posición durante minutos. Esta podría ser una forma de lavar fondos, por lo tanto, poseer por períodos muy cortos. | Sin marca de verificación para la verificación en el perfil del mercado (Tenga en cuenta que, al igual que los otros indicadores anteriores, este indicador por sí solo no es definitivo):
|
NFT claramente sobrevaluado o subvaluado que se negocia con frecuencia en ventanas de tiempo breves. | Dirección de contrato inexistente (Ethereum) para la trazabilidad en el proyecto (Nota: algunos proyectos legítimos también han exhibido esto).
|
Lavar el comercio: aumentar artificialmente el valor de venta con cada venta, entre cuentas vinculadas. | Los campos de propiedades y descripción del proyecto de la NFT están vacíos o no se indican claramente. (Nota: algunos proyectos legítimos también han exhibido esto). |
Dirección Mint incorrecta: la dirección del contrato no coincide con la dirección proporcionada en el sitio web del proyecto. | Número significativo de ventas en una colección comprada de billeteras iguales o agrupadas |
Requerir una frase semilla de la billetera Ethereum además de la dirección de la billetera MetaMask para que se ejecute una transacción. | |
Estafas de phishing: ofertas falsas en NFT, enviadas por correo electrónico. | |
Obsequios/lanzamientos aéreos de fichas falsas. | |
Suplantación de identidad en las redes sociales: cuentas no verificadas que tampoco tienen seguidores ni compromiso activos. | |
Colecciones NFT similares: copia para explotar por fraude | |
Número significativo de ventas en una colección comprada a un mezclador | |
Recolección de NFT del área de alto riesgo | |
Precio: si hay una gran diferencia de precios, normalmente más baja, entre el sitio y un mercado legítimo, entonces hay motivos para creer que se trata de una estafa. |
Impacto del mercado NFT
En cuanto al volumen, “IntoTheBlock'sEl gráfico del año hasta la fecha muestra que el volumen de comercio global de NFT creció casi 8 veces solo en un año, de $ 830 millones (23 de mayo de 2021) a $ 61 mil millones (23 de mayo de 2022). Sin embargo, este volumen representa solo una fracción de la capitalización total de todas las criptomonedas. estimado en $ 2 billones y una fracción del PIB mundial, estimado en $ 102.4 billones (2021).
El Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) estima que el lavado de dinero está entre el 2 y el 5% del PIB mundial, que está entre $ 800 mil millones y $ 2 billones cada año. En comparación con las NFT (y los riesgos destacados que siguen siendo bajos), algunos argumentan que las instituciones financieras tradicionales totalmente reguladas y monitoreadas obtienen multado por millones de dólares cada año, mientras luchan por actualizar los procesos y resultados de cumplimiento ALD.
Mirando hacia el futuro, se anticipa que a medida que más reguladores regulen este espacio que cambia rápidamente, generará confianza y credibilidad del cliente, una dimensión que impulsará agresivamente la adopción de criptografía.
El puesto Boletín de inteligencia de indicadores de bandera roja de J5 NFT Marketplace apareció por primera vez en CipherTrace.
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- Fuente: https://ciphertrace.com/the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence-bulletin/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence -boletín
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