El Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. Puede estar considerando el comercio ilícito de Bitcoin en Telegram

El Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS) ha estado vigilando más de cerca el presunto comercio ilícito de Bitcoin en Telegram que involucra a delincuentes que utilizan la aplicación de mensajería centrada en la privacidad para el lavado de dinero, según el agente especial Chris Janczewski.

El comercio ilícito de criptomonedas en Telegram ha preocupado al IRS

Según la Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS), Telegram podría ser la forma preferida de algunos delincuentes para el lavado de dinero y ocultar sus pistas con los chats secretos de la aplicación, siendo ahora uno de los factores más preocupantes para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Un agente especial de la Unidad de Delitos Cibernéticos del IRS, Chris Janczewski dice que los intercambios P2P en la aplicación de mensajería pueden transferir rápida y fácilmente fondos ilícitos o robados.

Conocidas como operaciones extrabursátiles (OTC), hay muchos grupos secretos en Telegram que ofrecen operaciones con criptomonedas principalmente debido a la densidad de la comunidad de operaciones con criptomonedas en la plataforma de operaciones.

Telegram se centra más en la privacidad que otras aplicaciones de mensajería, ya que se pueden usar más bots de mensajería en la plataforma comercial, ya que los comerciantes pueden aprovechar el RSS y los bots automatizados para crear transmisiones y compartirlas con los miembros de su grupo.

El gobierno de EE. UU. Presta más atención a los delitos relacionados con las criptomonedas

El gobierno de los EE. UU. Ha estado analizando más de cerca los delitos relacionados con las criptomonedas y el mercado de criptomonedas en general.

Por ejemplo, el mes pasado, Administración de Biden dio a conocer un nuevo plan fiscal que obligaría a las empresas que realizan transferencias criptográficas de más de $ 10,000 o más a informar sus transacciones al IRS.

De manera similar, la semana pasada, el comisionado del IRS, Charles Rettig, solicitó una regulación criptográfica estricta, como el monitoreo y la recopilación de datos criptográficos. El Departamento del Tesoro de EE. UU. Dijo recientemente que "la criptomoneda ya plantea un problema de detección significativo al facilitar la actividad ilegal".

Mientras tanto, los ataques de ransomware de alto perfil a la infraestructura pública de EE. UU. En los últimos tiempos han generado una mayor conciencia sobre este tipo de piratería y la vulnerabilidad de gran parte de la economía del país.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca la semana pasada, el asesor de seguridad nacional del presidente Biden, Jake Sullivan, declaró que el presidente de los EE. UU. Planea discutir varios problemas de ransomware relacionados con las criptomonedas en el G-7.