Citando preocupaciones por el riesgo de fuga, las autoridades solicitan a Changpeng Zhao que permanezca en Estados Unidos antes de su sentencia en febrero de 2024 tras una declaración de culpabilidad.
Publicado el 23 de noviembre de 2023 a las 6:03 a. m. EST.
El miércoles, los fiscales estadounidenses archivado una moción que solicita que Changpeng Zhao, ex director ejecutivo de Binance, permanezca en los Estados Unidos hasta su sentencia programada para febrero de 2024. Esta solicitud sigue a la reciente declaración de culpabilidad de Zhao ante un cargo de violación de la Ley de Secreto Bancario.
Zhao, ciudadano canadiense y ciudadano de los Emiratos Árabes Unidos, renunció como director ejecutivo de Binance como parte de una acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ). El acuerdo incluye la salida de Binance del mercado estadounidense y el pago de 4.3 millones de dólares en multas por violaciones de sanciones y lucha contra el lavado de dinero. Tras su declaración de culpabilidad, Zhao fue liberado inicialmente con una fianza de 175 millones de dólares.
Los fiscales destacaron la riqueza sustancial de Zhao fuera de los EE. UU., los vínculos mínimos con el país y la residencia en los Emiratos Árabes Unidos (un país sin un tratado de extradición con los EE. UU.) como factores que contribuyen a un "riesgo sustancial de fuga". Las preocupaciones del Departamento de Justicia se ven subrayadas por el hecho de que la mayoría de los activos de Zhao se encuentran fuera de los Estados Unidos, y la inexistencia de un tratado de extradición con los Emiratos Árabes Unidos podría plantear desafíos si no regresa para recibir sentencia.
Durante una audiencia reciente, los abogados de Zhao argumentaron que obligarlo a permanecer en los Estados Unidos hasta su sentencia crearía importantes dificultades personales y familiares para aquellos que no pueden mudarse a los Estados Unidos durante el tiempo previo a la sentencia. Sin embargo, los fiscales rebatieron este argumento distinguiendo entre la llegada voluntaria de Zhao a Estados Unidos para declararse culpable y su posible disposición a regresar para enfrentar una pena de prisión.
Como parte de los términos de su actual acuerdo de fianza, a Zhao se le permite salir de Estados Unidos, después de haber colocado 15 millones de dólares en una cuenta fiduciaria y firmado un bono de reconocimiento personal de 175 millones de dólares con garantes adicionales. Los fiscales, sin embargo, consideran que estas medidas son insuficientes y afirman que los importantes activos y vínculos de Zhao con los Emiratos Árabes Unidos, junto con la falta de opciones de extradición, requieren su permanencia en Estados Unidos hasta la sentencia.
La decisión final sobre la capacidad de Zhao para regresar a los Emiratos Árabes Unidos antes de su sentencia sigue pendiente, con un enfoque importante en garantizar su presencia para la fecha del juicio de febrero de 2024.
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