Actualización semanal n.° 38

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Marca de tiempo: 5 de febrero de 2024 3:29 p.m.

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Actualización semanal n.° 38

Febrero 5, 2024

CipherTrace

MARK COLLINS Y DEMETRIOS TEAS

Noticias regulatorias:

El Departamento de Justicia de EE.UU. cobra a tres personas 1.89 millones de dólares criptomoneda esquema de fraude: El 29 de enero, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció cargos contra dos personas y la declaración de culpabilidad de una tercera persona por orquestar un esquema de criptomonedas por valor de 1.89 millones de dólares, por supuestamente cofundar HyperFund, también conocido como HyperTech, HyperCapital, HyperVerse e HyperNation. Los acusados ​​están acusados ​​de prometer a los inversores retornos sustanciales pagados por operaciones mineras de criptomonedas, que en realidad no existían.

Las autoridades alemanas confiscan bitcoins por valor de 2 millones de dólares en la mayor incautación hasta la fecha en Alemania: El 30 de enero, la policía alemana anunció Se ha incautado de 50,000 bitcoins, con un valor de aproximadamente 2 millones de dólares en el estado oriental de Sajonia. El estado sajón Abogados de La policía dijo que esta podría ser la mayor incautación de este tipo hasta la fecha en Alemania. La policía dijo que estaba investigando a dos hombres, sospechosos de dirigir un sitio web de piratería hasta finales de 2013. La investigación aún está en marcha y aún no se han presentado cargos. 

La FSCA de Sudáfrica comenzará a emitir el primer lote de licencias criptográficas: La Autoridad de Conducta del Sector Financiero de Sudáfrica (FSCA) según se informa comience a emitir licencias para proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) en las próximas semanas. Con el régimen de licencias, los consumidores sólo deben interactuar con empresas de cifrado que tengan licencia, y la falta de una licencia debe considerarse una "señal de alerta".

Argentina elimina cláusula de regularización criptográfica de nueva reforma económica: El 27 de enero, el medio argentino centrado en la tecnología iProUP reportaron que la cláusula sobre regularización de activos que sugiere un impuesto único sobre varios tipos de activos no declarados previamente, ha sido eliminado de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, un proyecto de ley general que apunta a impulsar la agenda política del presidente Javier Milei. Esta parte del proyecto de ley proponía un impuesto simple del 5% sobre todos los activos, declarados antes de finales de marzo de 2024, del 10% desde abril hasta finales de junio de 2024 y del 15% desde julio hasta finales de septiembre.  Según se informa, la decisión de eliminar la regularización patrimonial del proyecto de ley se basó en el hecho de que “retrasó el tratamiento” de la iniciativa en el parlamento.

La ESMA de la UE consulta sobre la solicitud inversa y la clasificación de criptoactivos como instrumentos financieros según MiCA: El 29 de enero de 2024, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (“ESMA”), el regulador y supervisor de los mercados financieros de la UE, publicado dos documentos de consulta sobre directrices bajo la regulación de mercados de criptoactivos (MiCA), uno sobre solicitud inversa[ 1 ] y uno en el clasificación de los criptoactivos como instrumentos financieros. La consulta finaliza el 29 de abril de 2024. ESMA considerará los comentarios que reciba sobre la consulta en el segundo trimestre de 2 y espera publicar un informe final en el cuarto trimestre de 2024.

Departamento de energía encuestará a las empresas mineras de BTC: El Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) lanzó una encuesta obligatoria para evaluar el consumo de energía de la industria minera de criptomonedas del país, citando el aumento en Bitcoin Los precios como factor determinante. La Administración de Información Energética (EIA) recopilará datos de los mineros comerciales, centrándose en los cambios en la actividad minera, las fuentes de energía y las regiones mineras concentradas, y la encuesta se aprobará hasta julio de 2024. EIA

El presidente pro-Bitcoin de El Salvador gana la reelección: Nayib Bukele ganó las elecciones de manera aplastante con casi el 85% de los votos y ocupará otro mandato de cinco años. Twitter de Bukele

El fundador de BTC-e se enfrenta a 25 años de prisión por su participación en el blanqueo de dinero: Un auto de acusación hecho público el martes acusa a Aliaksandr Klimenka, ciudadano bielorruso y chipriota, de conspiración para lavar dinero y operar una empresa de dinero sin licencia. xDSL negocio. Klimenka supuestamente controlaba el intercambio de moneda digital BTC-e, facilitando importantes actividades de ciberdelincuencia y lavado de dinero en línea, y enfrenta una pena máxima de 25 años de prisión si es declarada culpable. DOJ

Criptonoticias:

El DZ Bank de Alemania pondrá a prueba el comercio de criptomonedas este año: El segundo banco más grande de Alemania, el DZ Bank, según se informa  piloto de comercio de criptomonedas este año, luego del lanzamiento de una plataforma de custodia de criptomonedas a principios de noviembre de 2023.

Visa permite retiros criptográficos en tarjetas de débito en 145 países: El 30 de enero, VISA según se informa asociado estratégicamente con el proveedor de infraestructura Web3 Transacción introducir retiros y pagos de criptomonedas a través de la plataforma Visa Direct. La asociación permite a los usuarios de 145 países convertir directamente más de 40 criptomonedas a moneda fiduciaria, sin depender de intercambios centralizados. Esta nueva integración permite a los usuarios retirar criptomonedas como Bitcoin directamente desde un billeteras como MetaMask a una tarjeta de débito Visa. Disponible de inmediato, la integración permite intercambiar criptomonedas por dinero fiduciario y pagar en 130 millones de establecimientos comerciales donde se acepta Visa.

Se espera que el Super Bowl se realice sin anuncios criptográficos: Se espera que los intercambios de criptomonedas estén notablemente ausentes de los anuncios durante el Super Bowl LVIII el 11 de febrero, y las empresas se centrarán en “diversión, humor y entretenimiento” en lugar de tecnología financiera, según un informe de CNN. Tras el colapso de FTX, eToro, Crypto.com y Coinbase, el alejamiento de la inteligencia artificial y las empresas de criptomonedas en los anuncios del Super Bowl refleja una desviación de la tendencia observada en el Super Bowl LVI en 2022. CNN

OPNX para operaciones de obturación: OPNX, la plataforma e intercambio de reclamaciones de quiebras criptográficas lanzada por los cofundadores del fallido fondo de cobertura Three Arrows Capital (3AC), cerrará el 14 de febrero, instando a los usuarios a liquidar posiciones y retirar fondos antes del 7 de febrero. sigue al colapso del fondo de cobertura de $ 10 mil millones en junio de 2022, y los fundadores, Su Zhu y Kyle Davies, enfrentan desafíos adicionales mientras Teneo busca recuperar $ 1.3 mil millones de ellos por supuestamente asumir un apalancamiento excesivo con fondos de inversores. Yahoo Finanzas

Valkrie BTC ETF agrega Bitgo como custodio: Valkyrie ha elegido a BitGo como custodio de su ETF al contado de Bitcoin, según un documento presentado ante la SEC. Si bien Valkyrie todavía planea utilizar Coinbase como custodio, su objetivo es diversificar sus custodios de activos digitales incorporando BitGo. SEC 8-K

Hacks y hazañas:

Abracadabra: Abracadabra.money sufrió un hackeo de 6.5 millones de dólares en Ethereum debido a un problema de redondeo en el código CauldronV4, lo que permitió a los atacantes manipular los cálculos de deuda y drenar la liquidez MIM de los calderos. El equipo de Abracadabra ha prometido recomprar MIM del mercado y quemarlo para restaurar la vinculación de la moneda estable y, a pesar de una rápida mitigación del problema, MIM actualmente cotiza alrededor de $0.97. Rekt

Sello de tiempo:

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