Iisraeli politsei arreteeris kaheksa krüptovaluutapettuse skeemis kahtlustatavat pärast nende kodudesse tungimist ja asitõendite konfiskeerimist. Üks kahtlusalustest on peajalgpallimeeskonna Beitar Jerusalem Football Club tuntud omanik Moshe Hogeg.
Iisraelis krüptopettuste skeemi raames arreteeriti 8 inimest
Iisraeli politsei vahistas neljapäeval kaheksa kahtlusalust, kes väidetavalt varastasid kümneid miljoneid seekeleid krüptovaluutapettusskeemiga.
Vahistamised viidi läbi pärast seda, kui politsei korruptsioonivastase üksuse Lahav 433 ametnikud korraldasid haarangu kahtlusaluste kodudesse ja kontoritesse. Nad kogusid tõendeid ja konfiskeerisid uurimisega seotud esemeid. Uurimine kestis mitu kuud ja paljastas kahtlustatava rahapesu ja maksukuriteod, täpsustas politsei.
Üks kahtlusalustest on Moshe Hogeg, Iisraeli kõrgliigas mängiva Iisraeli profijalgpalliklubi Beitar Jerusalem Football Club omanik.
Politsei selgitas, et kahtlustatavad viisid krüptovaluutapettuste skeemi "süstemaatiliselt" läbi pika aja jooksul. Märkides, et nad petsid investoreid mitmes krüptoprojektis, ütles politsei:
Igaüks pani taskusse miljoneid seekeleid, tehes samas potentsiaalsetele investoritele valeesitlusi, et investeerida näiliselt tulusatesse ettevõtmistesse.
Lisaks krüptovaluutapettusele kahtlustatakse Hogegi ka seksuaalkuritegude toimepanemises. Hogeg on mõlemad süüdistused tagasi lükanud.
Hogegi ja mitmed teised kaebasid mais kohtusse ühe Iisraeli riskikapitalifondi endised töötajad, kes väidavad, et kolm Iisraeli suurimat esialgne mündipakett (ICO-d) 2017. ja 2018. aastal olid otsesed pettused. Kolm ICO-d, mille käivitasid Sirin Labs, Stx Technologies Ltd. (Stox) ja Leadcoin, kogusid kogu maailmas investoritelt 250 miljonit dollarit.
Hogegi esindavad advokaadid Moshe Mazor ja Amit Hadad ütlesid neljapäeval, et tema klient "eitab ägedalt tema vastu esitatud kahtlustusi ja teeb uurijatega igakülgset koostööd". Nad lisasid:
Oleme kindlad, et uurimise lõpuks selgub, et tema vastu esitatud süüdistustel pole alust.
Mida te sellest juhtumist arvate? Andke meile allpool kommentaaride osas teada.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Lugenud disclaimer