Ärge sattuge segadusse: OFAC karistab sanktsioonimääruste võimalike rikkumiste eest järjekordset krüptomikserit ja FinCEN pakub välja uue reegli – CryptoInfoNet

USA valitsusasutused jätkavad meetmete võtmist krüptovaluutade segamisteenuste vastu, mis võimaldavad küberkurjategijatel salastada avalikes plokiahelates ebaseaduslikust kübertegevusest tuleneva varastatud tulu jälge. 29. novembril 2023 tegi USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) karistada teine ​​virtuaalse valuuta segamise teenus Sinbad.io, mis on "Korea Rahvademokraatliku Vabariigi (Korea Rahvademokraatliku Vabariigi ("Korea Rahvademokraatliku Vabariigi) riiklikult toetatava küberhäkkimise Lazarus Groupi peamise rahapesuvahendina". Sinbad.io, väidetavalt mahult suuruselt teine ​​mikser 2023. aastal, väidetavalt ka töötles Horizon Bridge'i ja Axie Infinity häkkide kaudu miljonite dollarite väärtuses virtuaalset valuutat. Umbes samal ajal ka Euroopa võimud arestitud Sinbad.io serverid Hollandis ja Soomes. See on uusim mikser, mille OFAC on heaks kiitnud, kusjuures esimene on Blender.io virtuaalse valuuta mikser 2022. aasta mais, mida agentuur pidas tollal Lazarus Groupi peamiseks rahapesuvahendiks (tegelikult väidab OFAC, et Sinbad.io oli Blender.io järglane). Riigikassa on taas näidanud, et kasutab agressiivselt oma volitusi ebaseaduslike maksete ja küberrünnakutega seotud krüptoga seotud finantssõlmede häirimiseks.

Nagu paljudes artiklites arutatud, on enamik plokiahelaid, sealhulgas suurimad nagu Bitcoin ja Ethereum, avalikud ja läbipaistvad, mis tähendab, et tehinguid ja tegevust avalikus plokiahelas saab jälgida ja jälgida. Krüpto segamisteenused või mikserid ühendavad kasutajate virtuaalseid varasid, et hägustada fondide ja aluseks olevate tehingute päritolu, sihtkohti ja vastaspooli. Kui seda kasutatakse seaduslikel eesmärkidel, märgivad pooldajad, et mikserid võimaldavad väga vajalikku rahalist privaatsust isikutele, kes elavad rõhuvate režiimide all või soovivad lihtsalt teha tehinguid seaduslikult ja anonüümselt. Samal ajal juhivad valitsused ja õiguskaitseorganid tähelepanu, et pahatahtlikud osalejad kasutavad segajaid laialdaselt pahatahtliku kübertegevuse ja varastatud virtuaalvaluuta rahapesu toetamiseks.[1]

Mikserid või "trumlid" töötavad üldiselt nii, et segavad paljude kasutajate varad "musta kasti", mis peidab varad, ja seejärel jagavad need varad uutele aadressidele. Näiteks anonüümsete varade ülekandmiseks kannab isik A varad mikserisse, mis seejärel segab varad ja jagab need isikule B. Nagu enamiku plokiahela tehnoloogiate puhul, on ka mündil tsentraliseeritud ja detsentraliseeritud pool. Ja nagu paljud tehinguid või suhtlust anonüümseks muutvad tehnoloogiad, ei pruugi need olla lollikindelad ja õiguskaitseorganitel (või nende sõltumatutel töövõtjatel) on ressursse teatud varade jälgimiseks vaatamata varjamispüüdlustele.

Tsentraliseeritud mikseri kasutamisel usaldavad kasutajad kolmandate osapoolte teenuseid, kes võtavad varasid vastu, segavad need varad teiste kasutajate varadega ja jaotavad need ümber. Detsentraliseeritud mikserid (st avatud lähtekoodiga protokollid) võimaldavad automaatset lubadeta segamisprotsessi. Kasutajad saadavad varad protokolli, mis tagastab saatjale krüptovõtme, mis võimaldab saatjal sihtkoha määrata. Vahepeal segab mikser tehinguid. Kui saatja otsustab mikserist raha välja võtta, tagastab saatja krüptovõtme, mis deponeerib varad uuele aadressile.

Mikserid on oma olemuselt anonüümsed ja segavad, mis on üks põhjus, miks OFAC väitis, et küberkurjategijad kasutasid Sinbad.io-d, et varjata tehinguid, mis on seotud sanktsioonidest kõrvalehoidmise, uimastikaubanduse ja muu illegaalse müügiga darkneti turgudel. OFACi hagi Sinbad.io vastu tuleb umbes aasta hiljem sanktsioonid Tornado Cashi vastu sarnaste kuritegude eest (märkus: 2023. aasta oktoobris Florida ringkonnakohus toimunud see, et OFAC määras kõik Tornado Cashiga seotud aadressid, sealhulgas põhitarkvaratööriist, ei ületanud tema seaduslikke volitusi ja oli kooskõlas riigikassa määrustega; see juhtum on apellatsiooni korras. Texase ringkonnakohus aasta alguses tagasi sarnane väljakutse; see juhtum on samuti apellatsioonimenetluses). Selliste sanktsioonide tulemusena tuleb kogu Ameerika Ühendriikides asuv või USA isikute valduses ja kontrolli all olev Sinbad.io ja Tornado Cashi vara ja osalused blokeerida ja OFAC-ile teatada. Tehingute tegemine selliste määratud üksustega võib kaasa tuua sanktsioonid sellistele tehingutele.

OFAC määras ka Sinbad.io 41 päeva pärast Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi finantskuritegude jõustamise võrgustikku (FinCEN) pakutud reegel, mis vastuvõtmise korral nõuaks hõlmatud finantseerimisasutusi, nagu on määratletud artiklis 31 C.F.R. 1010.100(t), et rakendada seire- ja aruandlusrežiime segistitega seotud tehingute kohta. Kaetud finantsasutustel on aega kommenteerida kuni 22. jaanuarini 2024.

OFAC, FinCEN ja teised USA ametivõimud on üha enam mures krüpto segamise tegevuse pärast ja keskenduvad sellele. Sees kõne 29. novembril 2023 märkis rahandusministeeriumi asesekretär Wally Adeyemo, et digitaalsete varade tööstus peab seaduse piires uuendusi tegema, püüdes samal ajal takistada "halvad osalejad kasutamast digitaalsete varade ökosüsteemi ebaseaduslikuks tegevuseks". Kõrgendatud tähelepanu all peavad finantsasutused, investorid, ettevõtted ja operaatorid mõistma nende äri ja investeeringute suhtes kohaldatavaid regulatiivseid ja seadusandlikke režiime. 

[1] Vastavalt Chainanalysisile oli 2022. aastal umbes 8% krüptomikseri kasutajatest seotud ebaseaduslike kontodega, samas kui 0.24% kõigist krüptovaluutatehingutest oli seotud ebaseadusliku tegevusega. 2023. aasta krüptokuritegevus: ebaseaduslikud krüptokogud saavutavad kõigi aegade kõrgeimad tasemed – ahelaanalüüs.

Allikaside link

#Ära #Püüa kinni #Mix #OFAC #Sanktsioonid #Crypto #Mixer #Potentsiaalne #Rikkumised #Sanktsioonid #Eeskirjad #FinCEN #Pakub #Reegel

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://cryptoinfonet.com/regulation/dont-get-caught-up-in-the-mix-ofac-sanctions-another-crypto-mixer-for-potential-violations-of-sanctions-regulations-and-fincen-proposes-new-rule/