Šveitsi prokurörid külmutasid pärast tema vanglakaristust 26 miljoni dollari väärtuses Do Kwoni varad (aruanne)

Šveitsi prokurörid on väidetavalt külmutanud 26 miljonit dollarit krüptovaluutasid ja USA dollareid, mis on seotud Terraform Labsi kaasasutaja Do Kwoni ja mõnede tema kaastöötajatega.

Väidetavalt hoidis endine krüptomogul neid varasid Sygnum Bankis. USA SECi andmetel kasutas ta Šveitsi pangandusasutust 10,000 2022 BTC väljamaksmiseks pärast LUNA/UST kokkuvarisemist XNUMX. aastal. 

Kas Kwoni probleemid kuhjuvad

As teatatud Korea meediaväljaande poolt külmutasid Šveitsi ametnikud raha New Yorgi föderaalprokuratuuri ja Šveitsi väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) nõudmisel. Info kohaselt ei kuulu 26 miljoni dollari väärtuses krüpto ja USD ainult Kwonile. 

Teised isikud, keda arestimine mõjutas, on Chang-joon Han (Chai Corporationi endine tegevjuht), Nicholas Platias (kes töötas TFL-i uurimisrühma juhina) ja TFL Corporation. 

Külmutatud varasid hoiti Sygnum Bankis – Šveitsis ja Singapuris asuvas finantsasutuses, mis võimaldab klientidel investeerida digitaalsetesse valuutadesse. USA SEC väitis Selle aasta alguses rahastas Kwon Šveitsi panga teenuseid kasutades kurikuulsa krahhi järgsete kuude jooksul BTC-d välja üle 100 miljoni dollari väärtuses. Paljud väitsid, et Sygnum Bank oli see üksus.

Kolimine toimub nädal pärast Podgorica põhikohtu istungit mõisteti Kwon neli kuud vangistust. Lõuna-Korea arendaja tunnistati süüdi võltsitud passi kandmises, kui ta algselt Montenegros vahistati.

Väärib märkimist, et karistus sisaldab ajavahemikku, mille ta oli vahi all veetnud 23. märtsist 15. juunini, mis tähendab, et tema tegelik vangistus võib olla umbes kuu. 

Lõuna-Korea tegevus

Süüdistati peasüüdlasena LUNA/UST kokkuvarisemine eelmisel aastal, mis põhjustas investoritele kolossaalseid kahjusid, oli Kwonist saanud mitme ülemaailmse agentuuri ja ametiasutuse sihtmärk. Tema kodumaa prokurörid on samuti avaldanud lahmimise manifesti, nõudes umbes 176 miljoni dollari väärtuses temale kuuluvate krüpto- ja luksusesemete arestimist. Souli Lõuna ringkonnakohus heaks pöördumine maikuus.

Lõuna-Korea prokurörid on samuti nõudnud, et Kwon tuleks Aasia riigile välja anda ja seal kohtu alla anda. Süüdimõistmise korral võib ta saada maksimaalselt 40-aastase vanglakaristuse.

Tema väljasaatmist on taotlenud ka USA, mille võimalik karistus on veelgi karmim.