26 iisraellast arreteeriti massilises krüptopettuses

Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) ja Iisraeli politsei korraldasid teisipäeva õhtul ühises operatsioonis haarangu Tel Avivis asuvas ettevõttes ja arreteerisid 26 iisraellast, keda kahtlustatakse organiseeritud finantspettuste korraldamises. Neid kahtlustatakse pettuses krüptovaluuta investeerimisskeem.

Kuigi ettevõtte nimi või skeem on siiani teadmata, kahtlustavad võimud, et isikud on kümnetelt välisriikide kodanikelt välja petnud miljoneid seekeleid.

Bust korraldati pärast USA ja Iisraeli ametivõimude ühist uurimist, kuna skeem oli suunatud USA elanikele. Uurimist juhtisid Ameerika võimud.

Skeem küsis ohvritelt raha erinevate investeerimistoodete turustamisega, kuid ei teinud ühtegi investeeringut. Võimud lõid väidetavad kurjategijad lõksu, korraldades eelmisel kuul nõelamisoperatsiooni.

Lisaks vahistamistele konfiskeerisid võimud läbiotsimise ja arestimise käigus skeemiga seotud arvutid ja digitaalsed andmekandjad. Teisipäeva õhtul alanud haarangud kestsid kolmapäeva varahommikuni.

Tasude kehtestamiseks

Mitmete kohalike meediaväljaannete sõnul on enamik vahistatud kahtlusaluseid oma süütegusid eitanud, kuna nad ei teadnud, et skeem oli pettus. Üks neist on väidetavalt äriringkondades tuntud tegelane, kuid tema isikut ei avaldatud.

Politsei kuulab vahistatuid veel üle, kuid pole teada, kas neile esitatakse süüdistus kelmuse ja rahapesu toimepanemise eest või mitte.

Varem esitasid USA ametivõimud Iisraeli juhtidele süüdistuse mitmete binaarsete optsioonide skeemide, sealhulgas SpotOption, mis oli suunatud USA elanikele. Viimati USA SEC süüdistati kahte isikut asub Iisraelis väidetavalt katlamajade haldamise ja binaarsete optsioonide müümise eest.