Bitcoin Mixeri tegevjuht palub süüdistada BTC -s 300 miljoni dollari suurust pesu

Bitcoini mikseri Helixi omanik ja Ohio elanik Larry Dean Harmon tunnistas end süüdi rahainstrumentide pesemise vandenõus. Varem väitsid USA prokurörid, et Bitcoini mikser pesi üle 300 miljoni dollari.

Bitcoini mikseri operaator tunnistab end süüdi

Harmon tunnistas end kolmapäeval (17. augustil 2021) Ameerika Ühendriikide Colombia ringkonnakohtus süüdi. Vastavalt a Pressiteade USA justiitsministeeriumi (DoJ) poolt haldas Ohio elanik darkneti rahapesuteenust.

Kostja alustas bitcoinide segamise teenust juba 2014. aastal, mis töötas kuni 2017. aastani. Bitcoini mikser või trummel varjab krüptovaluutatehingute algallikaid, segades neid teiste "müntidega", muutes selle jälgimise keeruliseks.

Ajavahemikul, mil Harmon tegutses, töötles Bitcoini mikser väidetavalt umbes 354,468 300 BTC-d, mille väärtus oli sel ajal üle 15.9 miljoni dollari, kuid praeguse bitcoini hinna juures oli väärtus XNUMX miljardit dollarit. USA võimud teatasid aga, et suur osa vahenditest pärines Darkneti turgudelt.

Harmon tegi koostööd 2014. aastast kuni selle arestimiseni 2017. aastal tegutsenud darkneti turuhiiglase AlphaBayga. AlphaBay kasutas koos teiste darkneti turgudega kostja bitcoinide segamisteenuseid ebaseaduslikust tegevusest saadud vahendite pesemiseks.

36-aastane Ohio elanik arreteeriti seejärel 2020. aasta veebruaris. USA ametivõimude sõnul kasutas Harmon bitcoini mikserit üksnes selleks, et varjata õiguskaitseorganite eest pimevõrgus toimunud kuritegelikke tehinguid.

Hiljem oktoobris koostas Ameerika Ühendriikide finantskuritegude jõustamise võrgustik (FinCEN) slammed Harmon 60 miljoni dollari suuruse tsiviilkaristusega.

Viimast arengut kommenteerides ütles FBI vastutav abidirektor Steven M. D’Antuono:

"Harmon tunnistas, et pidas Darkneti müüjatega vandenõu, et pesta uimastikaubanduse ja muude ebaseaduslike tegevuste käigus tekkinud bitcoine. Tänane süüdimõistmine näitab FBI pühendumust imbuda küberkuritegelikke ettevõtteid toetavatesse krüptovaluutade rahapesuvõrkudesse ja sulgeda need.

Harmon silmitsi vanglakaristuse, trahvide ja konfiskeerimisega

Kuigi Harmoni karistuse kuupäev ei ole veel välja kuulutatud, võib süüdistatavat oodata kuni 20-aastane vangistus. Samuti maksaks bitcoini mikseri operaator kohustusliku tagastamise, 500,000 XNUMX dollari suuruse trahvi või tehinguga seotud vara väärtuse kahekordse väärtuse ja "järelevalvega vabastamise tähtaja, mis ei ületa kolme aastat".

Lisaks hõlmab osa Harmoni kokkuleppest enam kui 4,400 BTC konfiskeerimist peaaegu 200 miljoni dollari väärtuses. Ohio mees loovutaks ka rahapesuoperatsiooniga seotud arestitud vara.

Vahepeal on juhtum esimene kord, kui bitcoini mikseri omanik on kohtu alla antud. FBI kriminaaluurimise osakonna abidirektori Calvin A. Shiversi sõnul on õiguskaitseamet pühendunud kurjategijate välja püüdmisele, kes usuvad, et suudavad oma ebaseaduslikult hangitud raha hägustada, kasutades selliseid teenuseid nagu Helix.