Brasiilia pidas "Bitcoin Kingi" politsei proovis 300 miljoni dollari suuruse BTC-kelmuse tõttu kinni

Claudio Oliveira on süüdistatud petuskeemi kavandamises, mille käigus üle 20,000 7,000 kliendi kaotas väidetavalt XNUMX BTC-d.

Brasiilia politsei vahistas Claudio Oliveira, tuntud ka kui "Bitcoini kuningas”, kui skeemi juht, mille käigus tuhanded Bitcoin Banco Groupi kliendid kaotasid enam kui 1.5 miljardi reaali (umbes 300 miljoni dollari) väärtuses krüptovaluutat.

Enesekirjeldatud "Bitcoin King" tabati pärast seda, kui Curitiba politsei omandas vahistamismäärused endise Bitcoin Banco Groupi presidendi ja teiste meeskonnaliikmete jaoks. Arreteerimised toimusid pärast seda, kui Oliveira juhitud maaklerplatvorm ei järginud 2019. aastal esitatud kohtuliku tagasinõudmise tingimusi.

Kokkulepe võimaldas Bitcoin Banco Groupil teha koostööd kohalike võimudega oma klientidele hüvitiste maksmiseks ja võlausaldajate tagasimaksmiseks. Kuid kontsern keeldus sellest kokkuleppest, võttes väidetavalt kasutusele tavapärase lähenemisviisi ja püüdes meelitada uusi kliente registreerimata investeerimislepingute kaudu.

Mõjutatud on üle 20,000 XNUMX kliendi

Bitcoin Banco Group meelitas ligi tuhandeid kliente pärast seda, kui lubas tohutut igapäevast tulu. Probleemid algasid aga 2019. aasta alguses, kui kasutajad tõstsid väljamakseraskuste pärast häiret. 2019. aasta mais väitis platvorm, et tal oli turvarikkumine, mille käigus häkkerid varastasid umbes 7,000 Bitcoins klientidele kuuluv.

Politsei sõnul ei esitanud Bitcoin Banco Group rikkumise kohta olulisi tõendeid. Seejärel leppis ettevõte endise kliendiga juulis pärast kohtuasja tegemist, näiliselt enne, kui kohtusse esitati veel 200 sellist juhtumit.

Asja uurimine tuvastas, et Oliveira suunas aktiivselt klientide rahalisi vahendeid, jälgides eraviisiliselt "kuritegelikku organisatsiooni". 2018. aasta maksudokumendid näitavad, et kahtlusaluse varade hulgas oli 14 peamist kinnisvara ja 25,000 XNUMX bitcoini.

Oliveirale esitatakse väidetavalt mitmeid süüdistusi, sealhulgas pankrotikuritegudes, rahapesus, omastamises ja litsentseerimata äritegevuses.

Eelmisel kuul kadusid väidetavalt kaks Lõuna-Aafrika venda varahalduri AfriCrypti rahakotist enam kui 3.6 miljardi dollari väärtuses kliendivahenditega.

Ehkki üks kaasasutajatest väidab, et häkkimise tõttu läks kaduma vaid 5 miljonit dollarit, annab juhtum veel ühe esile riskidest, millega krüptokasutajad krüptoraha investeerimisruumi uurides kokku puutuvad.

Allikas: https://coinjournal.net/news/brazil-detains-bitcoin-king-as-police-probe-300m-btc-scam/