Brasiilia politsei arestis Bitcoini vahetuse uurimisel 33 miljonit dollarit

Brasiilia politsei konfiskeeris rahapesuvastase rünnaku raames 172 miljonit Brasiilia reaali (33 miljonit USA dollarit).

Pettuse uurimine, mida nimetati operatsioonivahetuseks, hõlmas kuut läbiotsimismäärust Sao Paulo Diadema vallas ja pealinnas endas. 22. juuli politsei avaldus.

Uurimine on veel pooleli, kuid politsei väidab, et mitmed krüptovaluutavahetused aitasid jõugudel raha pesta.

Politsei leidis 17 võltsfirmat, mille kurjategijad asutasid krüptobörside kaudu raha pesema. Pärast raha pesemist plaanisid kurjategijad raha offshore-kontodele saata.

Viie kuu jooksul pesi üks krüptobörs kuuelt fiktiivselt ettevõttelt 1.93 miljonit dollarit, teatas politsei, ja veel kaheksa ettevõtet said krüptoraha 2.9 miljonit dollarit.

Krüptobörsid ei olnud kontrollinud nende vahendite päritolu ega ettevõtete õigsust, teatas politsei.

Kohtud arestisid nende ettevõtete ja kahe uurimisega seotud isiku varad.

Selle kuu alguses lõpetas Brasiilia politsei asja "Operatsioon Daemon”, uuriti vähemalt 1.5 miljardi Brasiilia reaali (umbes 300 miljonit dollarit) väidetava omastamise kohta, mis tõi kaasa 7,000 ohvrit.

Politsei arreteeris Cláudio Oliveira, keda riigis tuntakse paremini kui Bitcoini kuningat, kes juhtis kontohaldurifirmat Bitcoin Banco Group, mis lubas erakordset kasumit kõigile, kes usaldasid ettevõttele oma raha. Kuid firma väitis, et kaotas 7,000. aasta lõpus 2019 Bitcoini. Politsei väitel oli see skeemi osa.

Brasiilia politseil kulus operatsiooni Daemon lõpetamiseks kolm aastat. Operatsioon Exchange on aga alles alanud.

Allikas: https://decrypt.co/76828/brazilian-police-seize-33m-in-bitcoin-exchange-investigation