Colombia valvekoer määrab uue seadusega krüptoaruandluse

Colombia on uusim tulija riikide blokis, kes soovivad viia krüptotööstuse oma regulatiivse pädevuse alla.

Vastavalt hiljutisele seaduseelnõule, mis on sellest ajast alates seadusega heaks kiidetud, peavad Bitcoini, Etheri, krüptokasutajad ja riigi jurisdiktsioonis tegutsevad börsid teatama teatud summat ületavatest tehingutest.

Vastavalt resolutsioonile 314 nõuab Colombia rahapesuvastane organisatsioon (UIAF) krüptokasutajatelt aru tehingutest, mis ületavad $150, või tehingutest, mis on tehtud mitme žetooniga üle $450. 1. aprillil jõustuva määruse eesmärk on ohjeldada mõningaid krüptotööstusega seotud hädasid, nagu rahapesu ja erinevate ebaseaduslike tegevuste rahastamine riigisiseselt ja väljaspool seda, kuna enamik krüptotehingutest jääb teatamata.

"Virtuaalvarad on loonud olukorra, mis väärib UIAF-i sekkumist, kuna kuigi tegemist on operatsioonidega, mis ei ole Colombias iseenesest ebaseaduslikud, võivad need tehingute anonüümsuse või pseudonüümsuse tõttu sattuda ebaseaduslikele tegevustele. kasutades neid," loeb resolutsiooni.

Määruste kohaselt on UIAF-il nüüd õigus hankida krüptokasutajatelt tehinguid, nagu ka traditsioonilistelt finantsasutustelt reisireegli alusel, mis muudab kahtlaste tehingute võrgustamise lihtsamaks.

Kõik krüptokasutajad, kes kuuluvad selle seaduse kohaldamisalasse, peavad iga kuu esimese (20) kalendripäeva jooksul andma UIAF-ile aruande iga kuu digitaalsete varadega seotud tehingute kohta. Lisaks peavad vahetused teavitama kõigist kahtlastest tegevustest, märkides, et kõik osalejad kaasatakse valvekoerasse.

Seaduses on lisaks sätestatud karistuste loetelu, mida rakendatakse rikkujatele, sealhulgas rahapesu eest rahatrahvid vahemikus 100–400 dollarit ja muud sellistest kuritegudest tulenevad trahvid.

Krüptotööstuse jätkuva laienemisega registreeris Colombia, mille bioloogiline mitmekesisus on maailmas teisel tasemel, 124. aastal 2019 miljonit dollarit tehinguid. Triple-A hiljutine aruanne näitas, et 6.1% kolumblastest omab praegu krüptovaluutat ja 80% Kolumbiast väljendas valmisolekut krüptovaluutadesse investeerida.

Vaatamata valitsuse suurele käelisusele digitaalsete varade küsimustes räägib uusim seadus palju selle krüptovaluutade reguleerimise trajektoorist. Hiljuti on Colombia maksuosakond DIAN vihjanud krüptokasutajate tabamisele, kes on oma maksukohustustest kõrvale hiilinud.

• Münditark. Euroopa parim Bitcoini ja krüptobörs.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. TASUTA PÄÄS.
• CryptoHawk. Altcoini radar. Tasuta prooviversioon.
• Allikas: https://zycrypto.com/colombian-watchdog-mandates-crypto-reporting-in-new-law/