Digital Currency Groupi (DCG) tütarettevõte Genesis Global Trading jõudis 12. jaanuaril kokkuleppele New Yorgi finantsteenuste osakonnaga (NYDFS). Genesis maksab 8 miljonit dollarit trahvi pärast seda, kui agentuuri uurimine leidis olulisi puudusi rahapesuvastastes ja küberjulgeolekuprogrammides.
NYDFS ütles, et nõuetele vastavuse tõrked muutsid ettevõtte ebaseadusliku tegevuse ja küberjulgeoleku ohtude suhtes haavatavaks.
Genesise vastavus katkeb
Ametliku teadaande kohaselt on Genesis Global Trading, Inc. ja Genesis Global Capital, LLC erinevad üksused. Genesise üksustest on ainult Genesis Global Trading, Inc.-l NYDFSi litsents ja ta ei osalenud programmis Gemini Earn.
Pärast regulaarseid kontrollimisi ja sellele järgnenud jõustamisuuringut selgus, et Genesis Global Trading ei järginud nõutavaid standardeid pangasaladuse seaduse/rahapesuvastase (BSA/AML) vastavuse, tehingute jälgimise, kahtlase tegevuse aruannete (SAR) esitamise, välisvarade kontrolli büroo (OFAC) läbivaatuse läbiviimine ja küberjulgeoleku säilitamine.
Arvelduslepingu osana loobub Genesis Global Trading ka oma BitLicense'ist ja lõpetab oma tegevuse.
Aastal avaldus, superintendent Adrienne A. Harris ütles,
"DFS-i virtuaalvaluutat ja küberjulgeolekueeskirju nimetatakse sageli kullastandardiks, mis pakub selgeid ja rangeid nõudeid tarbijate kaitsmiseks ja institutsioonide kaitsmiseks halbade osalejate eest. Genesis Global Tradingu suutmatus säilitada funktsionaalset vastavusprogrammi näitas osakonna regulatiivsete nõuete eiramist ja avas ettevõtte ja selle kliendid potentsiaalsetele ohtudele.
NYDFSi tegevused krüpto vastu
Superintendent Harrise juhtimisel algatas DFS oma esimesed krüptofirmadele suunatud järelevalve- ja jõustamismeetmed. Lisaks oli DFS maailma esimene regulaator, kes võttis Binance'i vastu meetmeid.
Sel oli tellitud Paxos lõpetada BUSD stablecoini vermimine ja läbirääkimistega üks suurimaid digitaalsete varade arveldusi maailmas Coinbase'iga.
Sel ajal mainis Harris, et Coinbase'i nõuetele vastavuse puudujäägid muutsid platvormi haavatavaks tõsiste kuritegelike tegevuste suhtes, sealhulgas, kuid mitte ainult, pettused, võimalik rahapesu, kahtlustatav seotus laste seksuaalse kuritarvitamise materjaliga ja võimalik narkokaubandus.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
- PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
- PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://cryptopotato.com/genesis-global-trading-settles-with-nydfs-for-8-million-over-compliance-failings/
- :on
- :mitte
- 1
- 12.
- a
- kuritarvitamise
- tegevus
- meetmete
- tegevus
- tegevus
- osalejad
- kinni pidama
- Adrienne
- pärast
- vastu
- AI
- Ka
- vahel
- an
- ja
- Teadaanne
- rahapesuvastane
- OLEME
- AS
- eelis
- vara
- tagapõhi
- Halb
- Pank
- lipp
- binants
- Binance Futures
- BitLicense
- piir
- BUSD
- kuid
- kapital
- laps
- Tsiteeritud
- selge
- coinbase
- värv
- ettevõte
- Vastavus
- Juhtimine
- Tarbijad
- sisu
- kontrollida
- Criminal
- krüpto
- krüptofirmad
- valuuta
- Kliendid
- Küberturvalisus
- DCG
- tegelema
- Näidatud
- osakond
- DID
- digitaalne
- Digitaalne vara
- eristatav
- teenima
- lõpp
- jõustamine
- nautima
- üksuste
- Eksklusiivne
- avatud
- väline
- ebaedu
- rikete
- Tasud
- Esitamine
- finants-
- finantsteenused
- ettevõtetele
- esimene
- eest
- välis-
- avastatud
- pettus
- tasuta
- Alates
- funktsionaalne
- Futuurid
- Kaksikud
- Kaksikud teenivad
- Teke
- Genesis Global
- Genesise globaalne kauplemine
- Globaalne
- Kuldne
- Kullastandard
- Grupp
- olnud
- omab
- HTTPS
- ebaseaduslik
- ebaseaduslik tegevus
- in
- Inc
- Kaasa arvatud
- algatatud
- küsitlus
- institutsioonid
- sisemine
- uurimine
- kaasamine
- IT
- ITS
- Jaanuar
- jpg
- suurim
- Pesu
- lahkus
- litsents
- nagu
- piiratud
- OÜ
- säilitada
- säilitamine
- Varu
- materjal
- meetmed
- mainitud
- võib
- miljon
- vermimine
- raha
- Rahapesu
- järelevalve
- Pealegi
- Uus
- New York
- New Yorgi finantsteenuste osakond
- mitte ükski
- NY
- NYDF laiendus
- of
- OFAC
- maha
- pakkuma
- Office
- ametlik
- sageli
- on
- ONE
- ainult
- Operations
- üle
- osa
- paxos
- Maksma
- inimesele
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- potentsiaal
- protsess
- Programm
- Programmid
- kaitsma
- pakkudes
- jõudis
- Lugemine
- saama
- registreerima
- regulaarne
- määrused
- regulaator
- regulatiivne
- Aruanded
- nõutav
- Nõuded
- Revealed
- Ütlesin
- sõelumine
- Teenused
- arveldamine
- Arveldused
- settib
- raske
- Seksuaalne
- Jaga
- puudused
- märkimisväärne
- tahke
- Sponsorite
- stabiotsiin
- standard
- standardite
- Peatus
- pingutatud
- järgnev
- tütarettevõtja
- kahtlane
- Võtma
- sihtimine
- et
- .
- maailm
- see
- ähvardused
- aeg
- et
- Kauplemine
- tehing
- virtuaalne
- virtuaalne valuuta
- Haavatav
- oli
- will
- koos
- maailm
- maailma
- york
- Sinu
- sephyrnet
