Hiina ametnikud avastasid krüptoraha 1.7 miljardi dollari suuruse rahapesu

• Hiina valitsus suutis arestida kokku 130 miljonit Hiina jüaani.
• Uurimine algatati, kui kohalik pank nägi hoiuste dramaatilist kasvu.

Hiina politsei Mongoolia linnas Tonglios teatas 63 inimese vahistamisest. Nende rolli eest 1.7 miljardi dollari suuruses summas cryptocurrency rahapesuskeem, mis kasutas Tetheri stabiilset münti.

Vastavalt korrakaitsjate avaldatud ametlikule avaldusele. Uurimine algatati, kui kohalik pank nägi hoiuste järsu kasvu, ulatudes üle 10 miljoni jüaani. Asutuse rahapesuvastaste protseduuride käivitamine. Pärast mitmeid haaranguid suutis Hiina valitsus konfiskeerida kokku 130 miljonit Hiina jüaani ehk ligikaudu 18.6 miljonit dollarit.

Gang alustas tegevust pärast krüpto keelustamist

Hiina võimude teatel värbasid kelmid liikmeid ja asutasid organisatsiooni sõnumsiderakenduse Telegram abil. Kuna Hiina on krüptoraha karmilt maha surunud, toimusid need tehingud tõenäoliselt väljaspool Hiinat. Rühm maksaks oma liikmetele kasumikärbeid. Muudetud USDT rahapesu kaudu tagasi Hiina jüaani.

2021. aasta mais, samal kuul kehtestas Hiina valitsus krüptovaluutadele täieliku keelu ning trahvid ja isegi vanglakaristused krüpto kasutamises süüdi mõistetud hiinlastele, alustas jõuk oma ebaseaduslikku tegevust.

Repressioonide esialgne põhjendus oli süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamine. Hiina valitsuse digitaalse jüaaniraha kasutuselevõtt on alanud. Riigid üle kogu maailma töötavad oma digitaalse dollari versiooni kallal, sealhulgas Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Hiina ja Jaapan.

Tonglio asub Sise-Mongoolias ja 2021. aasta aprillis põhjustas piirkonna odav energiakulu Bitcoini kaevandamise sulgemise selles piirkonnas. Palju Bitcoin kaevurid lahkusid Hiinast ja läksid lähedale Kasahstan või USA pärast mahasurumist.