Hispaania peatab krüptopettuse, mis tõi investoritelt üle 110 miljoni dollari (aruanne)

Hispaania võimud purustasid väidetavalt kuritegeliku organisatsiooni, mis korraldas ulatusliku krüptovaluutapettuse. Kurjategijad omastasid üle 100 inimeselt üle 110 miljoni euro (3,000 miljonit dollarit). 

Guardia Civil vahistas Mallorcal kahtlusaluse, keda peeti jõugu liikmeks.

Operatsioon "Mandoa" osutus edukaks

Kohalik meediaväljaanne teavitatakse et Guardia Civil (Hispaania vanim õiguskaitseasutus) uuris kuritegevuse üksust, mis väidetavalt pettis tuhandetelt inimestelt välja ligikaudu 110 miljonit dollarit, investeerides olematutesse krüptovaluutadesse. 

Politsei käivitas niinimetatud operatsiooni "Mandoa" pärast seda, kui sai kaebuse Alava provintsis asuvalt isikult, kes väitis, et teda on segatud krüptopettusesse. 

Baskimaad ja Baleaari saari hõlmanud uurimine hindas, et nende võltsinvesteeringute saaja oli Palma de Mallorcal asuv ettevõte. Väidetav ettevõte tegi omalt poolt eraldi ülekandeid Euroopa Liidu välistele riikidele. 

Guardia Civil kinnitas, et organisatsiooni liikmed meelitasid ohvreid oma skeemi telefonikõnede, ajalehtedes avaldatud kuulutuste või SMS-ide kaudu, lubades neile riskivabalt suurt tulu. 

Pärast klientidega lepingu vormistamist ja raha saamist võimaldasid kurjategijad neile juurdepääsu veebisaidile, kus nad said võltsgraafikute abil kontrollida oma investeeringute kasumit. Kurjategijad käskisid petturlikel maakleritel isegi ohvritega ühendust hoida, et nad saaksid julgustada neid skeemi investeerima. 

Jõuk ei täitnud aga inimeste palvet saada osa oma kasumist. Selle asemel käskisid nad rohkem raha üle kanda, kasutades selliseid vabandusi nagu aastabilansi sulgemine või maksumaksed.

Politsei on Mallorcal seni kinni pidanud vaid ühe kahtlusaluse, kes kuulus kuritegelikku rühmitusse.

Krüptopettused võivad põhjustada tõsist kahju

Selline pettus on viimasel ajal mõjutanud paljusid isikuid, kes röövivad oma taskust märkimisväärseid summasid. Nagu Krüptokartul teatatud eelmisel nädalal jäi šotlannale nimega Jennifer pärast krüptorahaskeemi ohvriks langemist 190,000 XNUMX dollari suurune võlg.

Ta otsustas investeerida kogu oma säästud kahtlasesse projekti pärast seda, kui nägi Facebookis võltsreklaami Briti ajakirjaniku ja nõuandeekspert Martin Lewisiga. 

„Ma ei suuda tegelikult päriselt uskuda, mis minuga juhtus; see on täiesti kohutav. Mul on kulunud palju aega, et jõuda sinna, kus ma olen, ja mõte sellest kodust ilma jääda ilmselgelt oma laste pärast on kohutav,” kahetses naine.

Teine näide on Hongkongi elanik, kes kadunud kogu oma raha (900,000 XNUMX dollarit). Ta langes kurjategija ohvriks, kes võttis temaga Instagramis ühendust ja kutsus teda üles investeerima digitaalsetesse valuutadesse, lubades suurt tulu. 

Kui ta üritas oma raha välja võtta, nõuti tal teatud tasu. Naine üritas isegi oma tütrelt raha laenata, enne kui taipas, et ta oli saagiks langenud.