Hongkongi võimud purustasid 113 miljoni dollari suuruse krüptoreketi 

Hongkongi tolliametnikud arreteerisid neli inimest, kes on väidetavalt seotud ebaseadusliku rahapesu sündikaadiga, mis tugines krüptovaluutale. esimene omataoline operatsioon linnas. 

Ajalehe South China Morning Post andmetel pesi sündikaat 1.2 kuu jooksul raha kokku 155 miljardi Hongkongi dollari (15 miljoni dollari) väärtuses. Sellest summast moodustas 880 miljonit Hongkongi dollarit (113 miljonit dollarit) krüptovaluutas ja kasutati 40 eraldi krüptorahakotti. 

Tether (USDT) on populaarne, kuid vastuoluline stabiotsiin, oli skeemi jaoks oluline ja aruande kohaselt oli rohkem kui 60% vahenditest kantud kontode kaudu krüptosõbralikus Singapuri linnriigis. 

Hongkongi uurijad ütlesid, et palusid Singapuri ametivõimudelt rahaliste vahendite lõplike saajate leidmiseks abi. Ligikaudu 20 miljonit Hongkongi dollarit külmutati sündikaadi juhile ja tema varifirmadele kuuluvatel pangakontodel.

Hongkongi tolli sündikaadi vaneminspektor Mark Woo Wai-kwan ütles, et operatsioon koodnimetusega "Coin Breaker" hõlmas "rahalisi vahendeid, [mis] olid läbinud tehingute kihte. See on tüüpiline rahapesutaktika, et varjata raha allikat.

Regulaatorid tegelevad krüptopesuga

Hongkongi operatsioon toob esile rangemad meetmed, mida võimud on piirkonnas võtnud.

Hiina politsei vahistas üle 1,100 inimese, keda kahtlustatakse krüptovaluutade kasutamises petuskeemidest saadud ebaseadusliku tulu pesemiseks. Võib maha suruda, avaliku julgeoleku ministeeriumi andmetel.

Ja alates novembrist on peaaegu 100 inimest süüdi mõistetud Tetheri kasutamise eest rahapesuks $ 30 miljonit börsivälise kauplemise (OTC) kaudu, mis muudab tehingud häguseks.

Woo lisas, et Hongkongi toll teeb koostööd teiste õiguskaitseasutuste ja reguleerivate asutustega, et võidelda edasise kuritegevusega ja säilitada linna positsioon rahvusvahelise finantskeskusena.

Ajalooliselt on Hongkong selles rollis olnud Aasias domineeriv. Kuid hiljuti, tänu Hiina üha agressiivsemale hoiakule endise Briti koloonia Pekingi orbiidile toomisel, on Singapur muutunud Aasia uus finantsvõim. 

Makseteenuste seadus, mille Singapuri valitsus kehtestas 2020. aastal, reguleerib maksesüsteeme ja digitaalsete maksemärkide teenuseid ning digitaalteenuste pakkujatel on lubatud tegutseda seni, kuni nende litsentsitaotlus on heaks kiidetud, tagasi lükatud või tagasi võetud. 

"Krüptovaluuta ja digitaalsete märkide ruumis toimuvad uuenduslike tehnoloogiate kasutamise ja uudsete ärimudelite rakendamise tulemusena kiired muutused," ütles Singapuri rahandusteenuste ameti (MAS) pressiesindaja Decryptile. "Need tegurid võivad põhjustada uusi ja esilekerkivaid riske ning MAS jälgib selle valdkonna arenguid tähelepanelikult."

Allikas: https://decrypt.co/75999/hong-kong-authorities-crack-down-113-million-crypto-racket