India jõustamisdirektoraat külmutab 916M, mis on seotud HPZ Token-pettusega

• India jõustamisdirektoraat teatas, et HPZ Tokeni pettusega seotud ettevõtete pangakontodelt on külmutatud 916 miljonit.
• Kahtlaste kontode kohta otsiti infot panga- ja makseväravafirmadest.
• Uurimine on seotud rakendusepõhise märgi väärkasutamisega Bhupesh Arora kontrollitavate üksuste poolt.

HPZ märgi pettusega tegelevate ettevõtetega seotud mitmesugused panga- ja makselüüsikontod, a krüptovaluuta kelmuse rahapesuga seotud, on India jõustamisdirektoraat (ED) külmutanud 91.6 miljonit Rs (916 miljonit). ED oli hiljuti läbi viinud läbiotsimised nendele ettevõtetele kuuluvatel kahtlastel kontodel.

ED-i allikate sõnul ei süüdistata uurimisaluseid panku ega maksevärava ettevõtteid endid HPZ Tokeni pettusejuhtumis. Pigem otsiti nende ruume läbi, et saada teavet pettuses osalenud ettevõtete kahtlaste kontode kohta.

Esmaspäeval avaldatud pressiteates avalikustas ED, et eelmise nädala läbiotsimine oli seotud juurdlusega, mis käsitles rakendusepõhise märgi „HPZ” ja sarnaste rakenduste väärkasutamist erinevate üksuste poolt, täpsemalt Bhupesh Arora ja tema kontrolli all olevate üksuste poolt. kaaslased. Väljaandes märgiti ka:

Eelmisel nädalal viidi läbi otsing] Bhupesh Arora ja tema kaastöötajate kontrollitavate üksuste kontode osas seoses juurdlusega, mis oli seotud rakendusepõhise märgi HPZ ja muude sarnaste rakenduste väärkasutamisega mitme üksuse poolt.

Vahepeal oli ED veebruaris külmutanud 29.5 miljonit ruupiat (295 miljonit), mis leiti erinevate HPZ Tokeni pettusejuhtumiga seotud ettevõtete pangakontodelt.

Süüdistatav pettis ohvreid HPZ Tokeni abil, a cryptocurrency rakendusepõhine token, mis lubab suurt tulu kasutajatele, kes investeerisid Bitcoini ja teiste krüptovaluutade kaevandusmasinatesse.

Lisaks kontrollisid Bhupesh Arora ja teised registreerimata võrgumängurakenduste veebisaite, mida kasutati investoritelt raha kogumiseks. Eelmise nädala ED-aktsioon on seotud Nagalandi osariigis Kohimas asuva küberkuritegevuse politseijaoskonna poolt petmise FIR-i alusel registreeritud rahapesujuhtumiga.

Postituse vaatamised: 11