India regulaator peab Binance'i petturliku kasutaja eest kinni 2.5 miljonit dollarit

• India jõustamisdirektoraat külmutas E-nuggetsi petturite Bitcoini saldod.
• Mängurakendus E-nugget meelitas indiaanlasi vahendustasude eest krüpto maha võtma. 
• Varem pidas ED kinni Hiina petturlikele ettevõtetele kuuluvaid kontojääke.

India jõustamisdirektoraat (ED) konfiskeeris edukalt üle 2.5 miljoni dollari väärtuses Bitcoini, mis on seotud petturliku mänguga nimega E-nuggets. Regulaator teatas sellest arengust oma ametliku Twitteri konto kaudu täna, 11. novembril.

Täpsemalt otsis India ametiasutus läbi Binants kasutaja rahakott ühendatud mobiilimängurakendusega, külmutades 150.22 Bitcoini rahapesu tõkestamise seaduse alusel, 2002. 

E-nuggets oli varem mobiilimängurakendus, mis pakkus kasutajatele kõrgeid sissemaksete vahendustasusid koos võimalusega teenitud preemiaid välja võtta. Kuid aruannete kohaselt keelas selle asutaja Aamir Khan hiljem väljamaksefunktsiooni pärast märkimisväärse sissemakse tegemist. Khan on praegu koos nelja inimesega politsei vahi all. 

Septembris külmutas India rahandusministeerium erinevate Hiina kontrolli all olevate üksuste kontojäägid seoses rakendusepõhise märgi HPZ uurimisega. Kinnipeetud summa oli Rs. 9.82 krooni, mis võrdub 1,218,529.39 XNUMX XNUMX dollariga. Mõjutatud Hiina ettevõtete hulka kuuluvad Wecashi Technology Private Limited, Aliyeye Network, Magic Data, Baidu, Mobicred, Acepearl Services, Larting ja Comein Network. 

HPZ Token oli rakendusepõhine token, mis lubas klientidele nende investeeringutelt märkimisväärset tulu, ettekäändel investeerida Bitcoini ja teistesse krüptovaluutade kaevandamise seadmetesse. 

Pressiteate kohaselt:

Petturite tegutsemisviis oli esmalt meelitada ohvreid oma ettevõtetesse investeerima ettekäändel, et kahekordistada investeeringuid HPZ Token rakenduse ja muude sarnaste rakenduste kaudu.

ED külmutas petturlike ettevõtete virtuaalse konto saldod, mis võrdub 6,935,554.10 XNUMX XNUMX dollariga. 

Postituse vaatamised: 48