India võimud vabastavad Wazirxi pangakontod, teatab krüptobörs

India jõustamisdirektoraat (ED) on vabastanud krüptovaluutabörsi Wazirxi pangakontod, teatas ettevõte. Kontod külmutati osana föderaalameti uurimisest 16 fintech-ettevõtte ja kiirlaenurakenduste kohta.

Wazirx ütleb, et tema pangakontod on nüüd külmutamata

India krüptovaluutabörs Wazirx teatas esmaspäeval, et India valitsuse õiguskaitse- ja majandusluureagentuur Enforcement Directorate (ED) on vabastanud oma pangakontod.

Ettevõte selgitas, et ED on uurinud 16 fintech-ettevõtet ja kiirlaenurakendusi. Rõhutades, et Wazirxil "ei ole mingit seost väidetavate fintech- ja kiirlaenurakenduste üksustega, mis näivad olevat ED uurimise objektiks", tunnistas krüptobörs, et mõned neist ettevõtetest "on juhtunud kasutama Wazirxi platvormi".

India krüptobörs rõhutas, et ta "on teinud uurijatega koostööd, pakkudes neile kõiki vajalikke üksikasju, teavet ja dokumente väidetavate süüdistatavate ettevõtete kohta", kes selle platvormi kasutasid.

"Wazirxi laiendatud aktiivse koostöö ja aktiivsete rahapesuvastaste (AML) kontrollide tõttu, mis viisid kahtlaste kontode blokeerimiseni, on ED vabastanud Wazirxi pangakontod," kirjeldas krüptobörs:

Wazirx saab nüüd oma pangatoiminguid tavapäraselt jätkata.

ED teatas et see külmutas augusti alguses Wazirxi pangavarad. Agentuur selgitas, et meede oli osa tema rahapesu uurimisest pangaväliste finantsettevõtete (NBFC) ja nende fintech-partnerite suhtes, kuna tegemist on röövelliku laenutegevusega, mis rikub India reservpanga (RBI) juhiseid.

Wazirx täpsustas esmaspäeval, et põhjalik sisejuurdlus on paljastanud:

Enamiku kasutajate kohta, kelle teavet ED otsis, tuvastas Wazirx juba sisemiselt kahtlastena ja nad blokeeris aastatel 2020–2021.

Pärast Wazirxi, ED külmutas krüpto- ja pangavarad 46 miljoni dollari väärtuses Peter Thieli toetatud krüptoplatvormist Vauld. Augustis asutus otsiti krüptovahetus Coinswitch Kuber. Börsi tegevjuht ütles aga, et see ei ole seotud rahapesu uurimisega.

Mida arvate sellest, et ED vabastab krüptobörsi Wazirxi pangakontod? Andke meile teada allpool olevas kommentaaride jaotises.