India jõustamisdirektoraat (ED) vabastas krüptovaluutat muutnud Wazirxi finantsasutuste kontod, mainis ettevõte. Kontod külmutati osana föderaalettevõtte uurimisest 16 fintech-korporatsiooni ja kiirhüpoteegirakenduste kohta.
Wazirx ütleb, et tema pangakontod on nüüd külmutamata
India krüptovaluuta muudatus Wazirx mainis esmaspäeval, et India föderaalvalitsuse määruste jõustamise ja finantsluurega tegelev jõustamisdirektoraat (ED) on vabastanud oma finantsasutuste kontod.
Ettevõte määratles, et ED on uurinud 16 fintech-korporatsiooni ja kiirhüpoteegirakendusi. Rõhutades, et Wazirxil „ei ole mingit seost ühegi väidetavalt süüdistatava fintechi ja kiirlaenurakenduse ettevõttega, mis näivad olevat ED-uurimise objektiks”, tunnistati krüptokoodi muudatuses, et mõned neist ettevõtetest „on juhtunud kasutama Wazirxi platvormi. ”
India krüptomuutus avaldas survet, et ta "on teinud uurijatega koostööd, esitades neile kõik vajalikud andmed, teabe ja dokumendid väidetavate süüdistatavate ettevõtete kohta", kes selle platvormi kasutasid.
"Wazirxi laiendatud aktiivse koostöö ja aktiivsete rahapesuvastaste (AML) kontrollide tõttu, mis viisid kahtlaste kontode blokeerimiseni, on ED vabastanud Wazirxi pangakontod," täpsustati krüptomuudatuses:
Wazirx saab nüüd oma pangatoiminguid tavapäraselt jätkata.
ED tutvustas, et külmutas augusti alguses Wazirxi finantsasutuse vara. Ettevõte määratles, et algatus oli osa tema sularahapesu uurimisest, mis käsitles pangaväliseid rahakorporatsioone (NBFC) ja nende fintech-kaaslasi seoses "röövellike laenutavadega", rikkudes India keskpanga (RBI) juhiseid.
Wazirx täiendavalt selgitas esmaspäeval, et põhjalik sisejuurdlus on paljastanud:
Paljud kliendid, kelle andmeid ED otsis, oli Wazirxi poolt juba sisemiselt kahtlasteks tunnistatud ja aastatel 2020–2021 blokeeritud.
Pärast Wazirxi külmutas ED krüpto- ja finantsasutuste kinnisvarahinna 46 miljoni dollari väärtuses Peter Thieli toetatud krüptoplatvormi Vauld. Augustis otsis ettevõte krüptovahetust Coinswitch Kuberit. Sellegipoolest mainis muudatuse tegevjuht, et see ei ole seotud sularahapesu uurimisega.
Mida arvate, et ED vabastab krüptomuutuse Wazirxi finantsasutuste kontod? Rääkige meile allolevas tagasiside osas.
Kevin Helms
Pildi krediit: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kohustustest loobumine: see tekst on mõeldud ainult informatiivseteks funktsioonideks. See ei ole ostu- või reklaamisoovituse otsene pakkumine või pakkumine ega mis tahes kauba, pakkujate või ettevõtete soovitus või kinnitus. Bitcoin.com ei esita rahastamis-, maksu-, volitatud ega raamatupidamissoovitusi. Ettevõte ega kirjanik ei vastuta kohe ega otseselt kahju või kahju eest, mille põhjustas või väidetavalt põhjustas selles artiklis käsitletud sisumaterjali, üksuste või pakkujate kasutamine või nendele tuginemine.
Eriti moekad uudised
Juhul, kui te sellest ilma jäite
#India #Ametiasutused #Unfreeze #Wazirxs #Pank #kontod #Krüpto #Börs #Börsid #Bitcoin #Uudised
