India ED külmutab 46 miljoni dollari väärtuses Vauldi rahapesusüüdistusi

Singapuris asuv Crypto Lender Vauld on Indias silmitsi rahapesusüüdistusega pärast seda, kui tema kohalikult ettevõttelt Flipvolt Technology külmutati 46.5 miljonit dollarit (3.70 miljardit India ruupiat).

India jõustamisdirektoraat (ED) kinnitas 12. augustil avaldus et ta uurib Vauld (Flipvolt Technologies) ja Yellow Tune Technologies väidetavalt krüptobörsi kaudu ebaseaduslike ülekannete hõlbustamise eest.

Reguleeriva asutuse andmetel olid ED-i uurimise all olevad 23 üksust väidetavalt pannud Yellow Tune'i krüptorahakotti 3.70 miljardit ruupiat, mis saadeti seejärel välismaistele rahakotiaadressidele ilma nõuetekohast menetlust järgimata ja kahtlaste tehingute aruandeid (STR-e) esitamata.

Avaldus kinnitas:

Kollane lugu, kasutades Flipvolt Crypto-Exchange'i abi, millel on väga lõdvad KYC-normid, puudub EDD mehhanism, ei kontrollita hoiustaja raha allikat, puudub STR-de kogumise mehhanism jne, aitas süüdistatavatel fintech-ettevõtetel vältida tavalistes pangakanalites ja õnnestus kogu pettusraha krüptovarade kujul hõlpsalt välja võtta.

India ametivõimud süüdistasid vahetust juhtumi käsitlemisel lõtvuses. See ei suutnud anda ametiasutusele rahakottide KYC üksikasju ega saanud arvesse võtta Yellow Tune'i tehtud krüptotehinguid.

Ta pole teinud siiraid jõupingutusi nende krüptovarade jälitamiseks. Julgustades hämarust ja omades leebeid rahapesu andmise norme, on see aktiivselt aidanud M/s Yellow Tune'i krüptomarsruuti kasutades pesta kuritegelikul teel saadud tulu väärtusega Rs 370 Crore.

Järelikult jääb Vauldile kuuluv India börs pestud summast ilma, kuni esitab selle vastu esitatud süüdistuste kaitseks põhjalikud üksikasjad.

India ED võitleb rahapesu vastu

India jõustamisdirektoraat (ED) varem algatas uurimise mittepanganduslike finantsettevõtete (NBCF) tegevuse ja India keskpanga suunistele vastavuse kohta.

Uurimisaruanne näitas, et paljud maksejõuetus fintech-ettevõtted pesid oma kasumit krüpto abil. Väidetavalt ei suutnud uurimisega seotud krüptovahetused läbi viia nõuetekohast hoolsust, enne kui nad aitasid ettevõtetel raha välismaistesse rahakottidesse saata.

India oma Majanduslikud ajad, ED uurib umbes 10 krüptovahetust enam kui 10 miljardi ruupia (130 miljoni dollari) rahapesu hõlbustamise pärast.

Järelikult ründas ED 5. augustil Wazirxi territooriumi külmutama umbes $ 8 miljonit börsile kuuluv. Väidetavalt aitas WazirX India ruupiaid krüptodeks konverteerida ja seejärel raha Binance'i kaudu välismaistesse rahakottidesse saatnud.