Kasahstan võttis vastu uue seaduse krüptovaluutafirmade reguleerimiseks.

Kasahstan võttis vastu uue seaduse, mille eesmärk on reguleerida krüptovaluutateenuste pakkujaid. Uus seadus annab kasvava tööstuse digitaalarengu ministeeriumi alla ja nõuab, et kõik teenusepakkujad viiksid läbi rahapesuvastaseid kontrolle. Uue seaduse võttis vastu Kasahstani parlamendi ülemkoda, kohalik väljaanne Vlast aruanded. Arve ühe senaatori Olga Perepetšina sõnul on Kasahstani virtuaalvarateenuste pakkujad (VASP) püsinud piisavalt kaua reguleerimata.

Regulaatorid väljendavad muret krüptovaluutat kasutavate kurjategijate pärast. 

Olga Perepechina usub, et järelevalve puudumine on loonud kurjategijatele viljaka pinnase ärakasutamiseks. Ta ütles: "Täna on krüptovaluutasid väljastavad ja nendega kauplemist korraldavad ning digitaalsete varade sularaha, väärisesemete ja muu vara vastu vahetamise teenuseid pakkuvad isikud väljaspool finantsjärelevalvet, mis aitab kaasa rahaalaste kuritegude levikule. rahapesu ja terrorismi rahastamine, sealhulgas varimajandus. "See stimuleerib pahategijaid, sealhulgas terroriste, kasutama vastastikustes arveldustes elektroonilisi varasid," lisas ta.

 Rahapesu ja rahapesu vastase võitluse eeskirjad on peamised fookusvaldkonnad.

Digiarengu, innovatsiooni ja lennundustööstuse ministeerium saab VASP-ide üle järelevalvet teostada. See tagab, et kõik AML ja CFT eeskirjad on täidetud ning viivad läbi kõigi VASP-ide riskianalüüsi, enne kui neil lubatakse Kasahstani avalikkust teenindada. Uus seadus laienes ka teistele finantsteenustele, kutsudes üles vähendama künnist, mille korral finantsüksused peavad tehingust teatama, 3 miljonilt tengelt (6,990 dollarilt) 1 miljonile tengile (2,330 dollarile). Samuti satuvad suurema tähelepanu alla riigiametnike lähedased, sealhulgas nende pereliikmed. Eelnõu on riigi presidendi Kassym-Jomart Tokajevi laual allkirja saamiseks enne, kui see ametlikuks seaduseks saab.