Lõuna-Korea võimud arreteerivad 16 inimest, kes on seotud 2 miljardi dollari väärtuses krüptovaluutatehingutega: teatage

Lõuna-Korea tolliameti võimud on väidetavalt vahistanud 16 inimest, kes on seotud umbes 2 miljardi dollari väärtuses krüptovaradega seotud ebaseaduslike valuutatehingutega.

Lõuna-Korea uudisteagentuuri Newsise teisipäevase teate kohaselt on riigi tolliasutused kava anda kriminaalvastutusele kaks ebaseaduslike tehingutega seotud nimetu isikut, määrata seitsmele ettevaatamatusega seotud isikule rahatrahv ja jätkata ülejäänud seitsme isiku uurimist. Alates veebruarist avastas Korea tolliteenistuse uurimine väidetavalt rohkem kui 2.7 triljonit vonni – avaldamise ajal ligikaudu 2 miljardit dollarit –, mis on seotud tehingutega kodumaiste ja välismaiste krüptovahetustega.

Rohkem kui 380 miljardit woni (283 miljonit dollarit) teatatud tehingutest hõlbustati ebaseaduslike rahaülekannete agentuuride kaudu. Aruande kohaselt tulenevad kahele isikule esitatud süüdistused Korea välisvaluutatehingute seaduse väidetavatest rikkumistest – 2017. aastal muudetud õigusaktist, mis nõuab krüptotehingutega seotud üksustelt finantsteenuste komisjonilt regulatiivse heakskiidu saamist.

Seotud: Lõuna-Korea lükkab krüptokasumilt 20% maksu 2025. aastasse

18. augustil Lõuna-Korea rahapesu andmebüroo surus maha 16 virtuaalvara teenusepakkujat riigis, sealhulgas KuCoin, Poloniex ja Phemex. Reguleeriv asutus väitis, et börsid tegelesid äritegevusega ilma registreerimiseta ja teatas, et võib määrata trahvid ja vanglakaristuse.

Riigi finantsteenuste komisjoni juulis avaldatud teade kohaselt peavad Lõuna-Koreas asuvad krüptofirmad end registreerima 24. septembriks, vastasel juhul ähvardab neid võimalik süüdistus ja rahalised karistused. Ka riigi rahvusassambleel on mitu õigusakti menetluses millel on potentsiaali mõjutada krüptovaluuta ja plokiahel tööstusele.