Mehhiko võimud leidsid 12 ebaseaduslikku kohalikku krüptovahetust

Mehhiko võimud leidsid 12 illegaalset kohalikku krüptovahetust, millel võib olla seos Jalisco narkokartelliga, mida me oma artiklist edasi loeme. uusim krüptovaluutavahetus täna.

Mehhiko rahapesu andmebüroo sai teavet 12 krüptokauplemiskoha kohta, mis tegutsevad ilma seadusliku volituseta ning paljud eksperdid leidsid, et need börsid on seotud Jalisco Nueva Generacioni narkokartelliga. Pärast teabe saamist muudest allikatest, Mehhiko rahapesu andmebüroost, leidsid Mehhiko võimud 12 kohalikku krüptobörsi, mis ajavad oma äri ebaseaduslikult. Hiljutisel seminaril kinnitas rahapesu andmebüroo juht Nieto Castillo, et võimud teevad jõupingutusi probleemi lahendamiseks:

"On 12 platvormi, mis ei ole registreeritud ja mis meie teada tegutsevad praegu ebaseaduslikult... Loome juhtumeid, et peaprokuratuur saaks sellega seoses tegutseda."

Castillo tekitas kahtlusi, et börsid võivad olla seotud kurjategijatega, kes kasutavad rahapesuoperatsioonides digitaalset vara ning ta ei välistanud, et platvormidel võib olla seos narkokartelliga:

„Põhiküsimus on krüptovaluutade ja nende suhete kuritegelike rühmitustega analüüsimine. Mind hämmastab asjaolu, et paljud krüptoraha platvormid on paigaldatud mitmesse Jalisco osariigi omavalitsusse. ”

Mehhiko seaduste kohaselt ootab kõiki 12 ebaseaduslikku kauplemiskohta kuni 15,000 XNUMX dollari suurune trahv. seni on rahapesu andmebüroo tuvastanud kolm võimalikku digitaalsete varade kasutamisega seotud kriminaalasja ja üks neist oli seotud Nigeeria kodanikuga Mexico Citys, kes kasutas Mehhiko ohvritelt krüptovarasid ja saatis nad oma kodumaale. See pole esimene kord, kui narkokartellid ja krüpto ühte korvi pannakse. Aruanded näitavad, et Hispaania politsei vahistas Colombia päritolu Hollandi narkodiileri, kes pesi kuus miljonit eurot digitaalset vara ja kurjategija oli osa Cali kartell mis esindas sündikaati Euroopas. Kui võimud tabasid inimkaubitseja tema Marabella villas, ümbritsesid teda mitmed luksuslikud esemed, autod, käekellad, ehted ja 85,000 XNUMX dollarit sularaha ning politsei konfiskeeris kõik asjad koos krüptokontode, mobiiltelefonide ja arvutitega ühendatud krediitkaartidega.

Allikas: https://www.dcforecasts.com/regulation/mexican-authorities-located-12-illegal-local-crypto-exchanges/