Binance'i finantskuritegude eeskirjade täitmise juht ilmus väidetavalt neljapäeval Nigeeria kohtuistungile pärast rahapesus ja maksudest kõrvalehoidumises süüdistamist.
Nigeeria prokurörid on taotlenud Tigran Gambaryani, Nadeem Anjarwalla ja Binance'i enda kohtu alla andmist, kuna nad tegutsesid ilma nõutava litsentsita, pidasid ebaseaduslikke läbirääkimisi valuutakursside üle, hoidsid maksudest kõrvale ning varjasid ebaseadusliku tulu päritolu ja 35.4 miljoni dollari suuruse tulu. aru Associated Pressilt.
Kohtu ette astus aga ainult Gambaryan, kuna tema kolleeg Anjarwalla põgenes eelmisel kuul Nigeeria vahi alt.
Anjarwalla pressiesindaja ütles,
"Nadeem lahkus ebaseaduslikust vahi alt laupäeval [23. märtsil], Nigeeria kohtud ei andnud tema üle kohut ja teda ei ole teavitatud tema vastu esitatud süüdistustest."
Gambaryan esitatakse ametlikult rahapesu- ja maksusüüdistuste eest vastavalt 8. ja 19. aprillil. aruanded Reuters.
Nigeeria on võidelnud ohjeldamatu inflatsiooniga, sundides paljusid oma kodanikke kasutama Bitcoini ja krüptovaluutat, et kaitsta end naira dramaatilise devalveerimise vastu.
BTC on praegu naira osas viimase aasta jooksul umbes 800% tõusnud.
Kuid Nigeeria võimud on Binance'i süüdistanud paljudes oma valuutaprobleemides ja nõudis et börs maksab ligi 10 miljardit dollarit trahve väidete eest, et ta manipuleeris oma fiat-valuuta vahetuskursiga.
Pärast süüdistusi lõpetas Binance naira toetamise oma platvormidel.
Ära jäta löömata - Soovin uudiskirja et saada e-posti teated otse teie postkasti
Vaata Hind Action
Jälgi meid puperdama, Facebook ja Telegramm
Surfata Daily Hodl Mix
Kohustustest loobumine: The Daily Hodlis avaldatud arvamused ei ole investeerimisnõuanded. Investorid peaksid enne Bitcoini, krüptovaluutasse või digitaalvarasse tehtavate riskantsete investeeringute tegemist tegema oma hoolsuskohustuse. Pange tähele, et ülekanded ja tehingud on teie enda vastutusel ja kõik võimalikud kaotused on teie vastutusel. Daily Hodl ei soovita krüptovaluutade ega digitaalsete varade ostmist ega müümist, samuti pole The Daily Hodl investeerimisnõustaja. Pange tähele, et The Daily Hodl osaleb sidusettevõtte turunduses.
Loodud pilt: Midjourney
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
- PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
- PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://dailyhodl.com/2024/04/06/binance-executive-detained-in-nigeria-appears-in-court-over-alleged-money-laundering-and-tax-evasion-report/
- :on
- :on
- :mitte
- $ UP
- 19.
- 30
- 51
- 800
- 8.
- a
- MEIST
- Vastavalt
- nõuanne
- soovitatav
- nõuandja
- filiaal
- affiliate marketing
- vastu
- Märguanded
- Süüdistused
- väidetavalt
- an
- ja
- mistahes
- ilmunud
- ilmub
- Aprill
- OLEME
- AS
- vara
- seotud
- At
- Asutused
- BE
- lööma
- olnud
- enne
- on
- Miljard
- binants
- Bitcoin
- Bitcoin ja krüptovaluuta
- Ostmine
- by
- koormuste
- Kodanikud
- klass
- kolleeg
- Vastavus
- kohus
- Kohtud
- Kuritegevus
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- valuuta
- Praegu
- Hooldusõigus
- iga päev
- esitatud
- kinni peetud
- Devalveerimine
- digitaalne
- Digitaalsed varad
- hoolsus
- otse
- do
- ei
- dramaatiliselt
- kaks
- kõrvalehoidumise
- vahetamine
- Vahetuskurss
- täidesaatev
- oodatav
- väljendatud
- Korraldus
- Fiat valuuta
- finants-
- finantskuritegevus
- lõpp
- Järel
- eest
- välis-
- välisvaluuta
- Vormiliselt
- Alates
- saama
- Olema
- he
- juhataja
- ärakuulamine
- hekk
- kõrge riskiga
- teda
- tema
- HODL
- HTTPS
- ebaseaduslik
- pilt
- in
- inflatsioon
- teavitatakse
- investeering
- Investeeringud
- Investorid
- IT
- ITS
- ise
- viimane
- Eelmisel aastal
- Pesu
- lahkus
- litsents
- Kaotab
- Tegemine
- manipuleeritav
- palju
- Märts
- Turundus
- mai..
- miljon
- miss
- raha
- Rahapesu
- kuu
- palju
- nairani
- peaaegu
- Nigeeria
- Nigeeria
- meeles
- of
- on
- ainult
- tegutsevad
- Arvamused
- or
- päritolu
- üle
- enda
- osaleb
- Maksma
- Platvormid
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- palun
- vajutage
- tulu
- prokurörid
- Lükkamine
- panema
- määr
- Rates
- soovitama
- aru
- teatatud
- nõutav
- vastavalt
- vastutus
- Reuters
- tulu
- Oht
- laupäev
- Müük
- peaks
- pressiesindaja
- toetama
- maks
- Maksudest kõrvalehoidumise
- tingimused
- et
- .
- Daily Hodl
- oma
- neljapäeval
- et
- kaupleb
- ülekandeid
- kohtuprotsess
- proovitud
- ebaseaduslik
- us
- kasutama
- oli
- koos
- ilma
- aasta
- sa
- Sinu
- sephyrnet
