Sam Bankman-Friedi tõus ja jätkuv langus: samm-sammult juhend tema seniseks juhtumiks

Krüptomiljardäri Sam Bankman-Friedi tõus ja jätkuv allakäik on toonud kaasa pideva paljastuste voo. Kuna esimene Bankman-Friedi kahest kriminaalprotsessist toimub 2. oktoobril, on Forkast koostanud peamised üksikasjad, mida lugejad peavad enne kohtuprotsessi teadma. 

Kes on Sam Bankman-Fried?

Sam Bankman-Fried saavutas krüptoringkondades esmakordselt kuulsuse 2018. aastal, kui ta väitis tema riskifond Alameda Research saavutas Jaapani ja USA vaheliste miljonite dollarite Bitcoini arbitraažitehingutelt muljetavaldava 10% päevase kasumi.

2019. aastaks ehitas Bankman-Fried krüptobörsi FTX-i, mis tema sõnul konkureerikss-–saatevahetusedAlameda kauples edasi. Kolme kuu jooksul pärast käivitamist oli FTX-i igapäevane maht kuni 200 miljonit dollarit ja ta osutas oma kliendi tundmise teenuseid enam kui 10,000 XNUMX kliendile aasta kohta. aru alates The Block.

Kui krüptoturg õitses, kasvas ka Bankman-Friedi rikkus. Forbes paigutatud toona 29-aastase naise netoväärtus oli 26.5 miljardit USA dollarit. Ei läinud kaua aega, kuni ta köitis peavoolumeediaväljaannete tähelepanu oma kopsaka poliitilise panusega – Bankman-Fried oli suur. doonor president Joe Bideni 2020. aasta kampaaniale – ja tema tõhus altruismifilosoofia.

Bankman-Friedist sai kiiresti krüptokõneleja ja FTX muutus üha tugevamaks. See lisatud Mõned riskikapitali tööstuse auväärseimad mängijad jõudsid oma tabelisse, sealhulgas Sequoia, Lightspeed, Tiger Global ja BlackRock, ning saavutasid mitmeid olulisi turundustehinguid. Need ulatusid Super Bowlist reklaamikoht Euroopa nimeõigused NBA meeskonna Miami Heati areenile. 

2021. aasta lõpuks oli FTX Binance'i järel teine ​​krüptoderivatiivide börs. FTX kindlustas ka a hindamine 32 miljardit USA dollarit ja loendatud paljud valdkonna parimad kauplejad ja ettevõtted klientidena, sealhulgas Galaxy Digital, QCP kapital ja Amber Group.

Millal see kõik krüptopoisi imestuse jaoks kokku kukkus?

FTX-i kliendid jäid ootamatult vahele, kui eelmise aasta novembris börsil olukord halvemaks läks. A aru Coindesk näitas, et Alameda bilanss sisaldas märkimisväärset osa mittelikviidsetest varadest, peamiselt FTX-i natiivses FTT-s. See tekitas kartusi börsi finantsseisundi pärast, eriti pärast konkurendi Binance'i vahetust likvideeritud kogu finantstehingute maksu osalus.

"FTX on hea" kirjutas Bankman-Fried Twitteris vastuseks Binance'i otsusele. 

Kuid kõik ei olnud korras. FTT hind langes jätkuvalt ja rohkem FTX-i kasutajaid taotles loobumist.

24 tunni jooksul ahelasisesed andmed näitas Kui FTX lõpetas väljavõtmistaotluste töötlemise, võib see silmitsi seista likviidsuskriisiga. Bankman-Fried teatas Binance astuks FTX-i USA-välise ettevõtte omandamisse, et aidata likviidsuskriisist lahti saada. Tehing ei realiseerunud aga kunagi.

Seistes silmitsi 8 miljardi USA dollari suuruse kliendifondide puudujäägiga, Bloomberg teatatud et Bankman-Fried seisis silmitsi otsusega kas koguda rohkem raha või esitada pankrotiavaldus. 11. novembriks FTX esitatud pankrotti ja John J. Ray III, kes juhtis Enroni likvideerimine, asendas Bankman-Friedi tegevjuhi kohal pankrotimenetluse järelevalveks.

"Ma pole kunagi oma karjääri jooksul näinud ettevõtte kontrolli nii täielikku ebaõnnestumist," ütles Ray FTX-i esimese päeva pöördumistes. 

Kui Ray püüdis FTX-i ja selle üle 130 tütarettevõtte positsiooni saada, läks Bankman-Fried meediareis jutustab oma poole loost. Ray süüdistatav Bankman-Friedi oma esinemiste ja säutsude kaudu tahtlikult pankrotiprotsessi kahjustamisest.

Millised on Bankman-Friedi süüdistused? 

Bankman-Friedi meediareis peatus, kui USA väärtpaberibörsikomisjon (SEC), USA kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) ja USA advokaadibüroo esitatud tema vastu esitatud paralleelsed kriminaal- ja tsiviilsüüdistused. Ta oli arreteeriti elukohas Bahama saartel 12. dets. 

SEC ja CFTC juhtumid on ootel kuni justiitsministeeriumi kriminaalasja lõpetamiseni, kus talle esitatakse kokku 12 süüdistust, sealhulgas:

• Kaks süüdistust traatpettuses ja kaks vandenõu pettuses. 
• Üks arv tarbekaupadega seotud pettuste toimepanemisel ja üks vandenõu toormepettuste toimepanemisel. 
• Üks arvepidamine väärtpaberipettuse toimepanemisel ja üks vandenõu väärtpaberipettuse toimepanemisel. 
• Üks vandenõu rahapesu toimepanemiseks.
• Üks vandenõu pangapettuse sooritamiseks.
• Üks vandenõu litsentseerimata rahaülekandeettevõtte juhtimiseks.
• Üks vandenõu, mille eesmärk on rikkuda välismaiste korruptiivsete tavade seaduse altkäemaksu vastaseid sätteid.

31-aastast meest võib kõigis punktides süüdimõistmisel oodata 150-aastane vanglakaristus. Tema juhtum on määratud USA ringkonnakohtu kohtunikule Lewis Kaplanile.

Millal on kohtuprotsess? Kas Bankman-Fried võiks kokkuleppele jõuda? 

Bankman-Friedi kohtuprotsess jagatakse kaheks osaks, esimene kohtuprotsess toimub 2. oktoobril.

Detsembris esitatud esialgses süüdistuses oli kaheksa süüdistust. Seejärel muudeti süüdistusakt, et lisada viis täiendavat süüdistust. Algses süüdistuses esitatud kampaania rahastamise tasu oli langes juulil prokuröride poolt.

Prokurörid taotlesid viie lisasüüdistuse tagasivõtmist, määrates nende üle teise kohtuprotsessi järgmise aasta märtsiks. Prokurörid ütles toimikus Bankman-Fried võitis otsuse, mis võimaldas tal väita, et Bahama valitsus ei peaks lisatasudega nõustuma. Probleemi lahendamiseks võib kuluda palju aega, mistõttu on vaja teist katset edasi lükata. 

Bankman-Friedil on nõustus ei ole süüdi kõigis tema vastu esitatud süüdistustes, kuid ta võib siiski proovida igal hetkel kokkuleppele jõuda. Kas USA valitsus sellega nõustub, on teine ​​küsimus. See võib sõltuda sellest, kas ta jagab teavet, mis võiks "suuremat kala nagu Binance vähendada," ütles Bitcoinile keskendunud platvormi Swani tegevdirektor Terrence Yang.

"Selle juhtumi sensatsiooniline iseloom annab valitsusele hea võimaluse tuua SBF-ist avalikult eeskuju, keeldudes sõlmimast ühtegi väidet," ütles Carringtoni, Colemani, Solmani ja Blumenthali kohtuvaidluste juht Alex More.

Vaidlemisleping võib siiski osutuda kasulikuks, säästes prokuratuuri ja kohtu jaoks märkimisväärselt aega ja ressursse, ütles More. Ja kuna Bankman-Fried istub praegu vanglas, on mõned oletanud, et see võib kainestada teda vanglas kandmise tegelikkusega, muutes ta suurema tõenäosusega kokkuleppele, lisas ta.

Milline on tõenäoliselt Bankman-Friedi õiguskaitse? 

Spekulatsioonid on juba kujunemas Bankman-Friedi tõenäolise õiguskaitse ümber. Teda esindavad advokaadibüroo Cohen & Gresser partnerid Mark Cohen ja Christian Everdell. 

Näib, et Bankman-Fried kasutab tõenäoliselt osaliselt "nõustamisstrateegiat". kohtusse esitamine. Selle kaitse all ta teeb nõudma ta käitus heauskselt, kui tegemist oli väidetava käitumisega, nagu juhtidele raha laenamine ja sõnumite automaatse kustutamise seadmine, kuna ta järgis nii ettevõttesiseste juristide kui ka väliste advokaadibüroode nõuandeid. Fenwick ja West. 

Strateegiast olenemata on Bankman-Fried komplekt seisma silmitsi tohutute juriidiliste arvetega. Ta püüdis pääseda juurde FTX direktorite ja ametnike kindlustuspoliisile, mis kaitseb juhte õiguslike meetmete eest. Aga USA ringkonna pankrotikohus keeldutakse tema palve. 

FTX on üritab nõuda tagasi Bankman-Friedi isale antud 10 miljoni USA dollari suurune ebaseaduslik laen. Likvideerijad usuvad, et seda on kasutatud tema poja õiguskaitse rahastamiseks.

Keda oodatakse peamisteks tunnistajateks? 

70-leheküljeline kohus viilimine näitab prokuröre, kes kavatsevad tugineda Bankman-Friedi lähimate nõunike, ekspertide tunnistajate ja endiste FTX töötajate, laenuandjate ja investorite ütlustele.

FTX-i kaasasutajad Gary Wang ja Nishad Singh ning Alameda Researchi endine tegevjuht Caroline Ellison on kõik kriminaalsüüdistustes süüdi tunnistanud ja teevad uurijatega koostööd.

Väidetavalt on FTX endised juhid Dan Friedberg ja Ryan Salame rääkinud ka prokuröridega. Kohtuavalduses ütles prokuratuur, et Salame ei ole tunnistajana kättesaadav, sest ta kavatseb kohtukutse korral tugineda oma viiendale muudatusele. Sam Trabuccot, kes juhtis Alameda Researchi koos Ellisoniga, kuid lahkus enne selle kokkuvarisemist, ei ole juhtumis veel mainitud.

"Kuna paljud tema kaastöötajad nõustuvad süüdistustehingutega ja peavad nende üle läbirääkimisi, ei pruugi Bankman-Friedil olla juriidilist motivatsiooni end süüdi tunnistada (st tõenäoliselt ei anta talle soodsamaid tingimusi või karistust)," ütles ettevõtte tegevjuht Mriganka Pattnaik. plokiahela kohtuekspertiisi platvorm Merkle Science.

Bankman-Friedi on süüdistatud mitmes tunnistajate sekkumise vormis – alates katsest looma "konstruktiivne suhe" ühe tunnistajaga lekib endise romantilise elukaaslase Ellisoni päevik ajakirjandusele – mille tulemusena kehtestati talle piirangud.

Pattnaik ütles, et valitsus ei ole Bankman-Friedi tegevust kirjeldades olnud "pehme hääl". Tunnistaja rikkumine lisas sellele tulele ainult õli.

"Kui valitsus tunneb, et tegu oli nii jõhker, on ebatõenäoline, et nad pakuksid nende taga olevale juhile kokkuleppeleppe," lisas ta.

Kes jääb Bankman-Friedi poolele? 

Kuni viimase ajani oli Bankman-Fried enda juures koduarestis vanematekodu Californias. Tema vanemad Joe Bankman ja Barbara Fried, kes on mõlemad Stanfordi ülikooli professorid, kaasallkirjastatud Bankman-Friedi 250 miljoni USA dollari suurune võlakiri kautsjonipaketis. Pakett sisaldas kahte täiendavat võlakirja, mille allkirjastasid Larry Kramer ja Andreas Paepcke, kes töötavad samuti Stanfordis.

Bankman-Friedil on saadud ajakirjanduse ja "The Big Short" autori Michael Lewise külastused, kes on töö temast rääkivas raamatus.

Oota, kas Bankman-Fried on juba vangis?

Bankman-Fried on nüüd vanglas, Brooklyni Metropolitani kinnipidamiskeskuses, pärast seda, kui tema kautsjon tühistati 11. augustil tunnistaja sekkumise tõttu vähemalt kahel korral. 

Mida peaksime kohtuprotsessile eelneval kuul ootama? 

Kaitsja on väitnud, et Bankman-Friedi tingimused vanglas on ebasobivad tema kaitse ettevalmistamiseks – mis on raske dokument ja sõltub suuresti Interneti-juurdepääsust – eriti seitsme miljoni leheküljelise avastuse valguses. sisse prokuratuuri poolt augusti lõpus. Reutersi teatel on kohtunik välja pakkunud viis kuud kohtuprotsessi edasilükkamist, et Bankman-Fried saaks uued tõendid läbi vaadata. aru virtuaalsel kuulamisel.

"Bankman-Fried võib kohtuprotsessi peatamiseks teha rohkem juriidilisi seisukohti," ütles Merkle Science'i esindaja Pattnaik. "Selle stsenaariumi korral oleks võimalik näha rohkem tema ja tema meeskonna viivitamistaktikat, et nad saaksid leida aega tugevama kaitse ettevalmistamiseks."

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Autod/elektrisõidukid, Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• ChartPrime. Tõsta oma kauplemismängu ChartPrime'iga kõrgemale. Juurdepääs siia.
• BlockOffsets. Keskkonnakompensatsiooni omandi ajakohastamine. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://forkast.news/sam-bankman-fried-ftx-founder-guide-case/