Rooma
Semenov ja Roman Storm, krüptovaluutade mikseri Tornado Cashi asutajad,
on süüdistatud kurjategijate, sealhulgas Northiga seotud häkkerite abistamises
Koreaga seotud Lazarus Group, et pesta üle 1 miljardi dollari eest ebaseaduslikke vahendeid. Torm
arreteeris täna (kolmapäeval) Washingtonis föderaalbüroo
Uurimine (FBI).
A
krüptovaluuta mikser, tuntud ka kui trummel, on teenus, mida digitaalsete varade omanikud kasutavad oma krüptovaluutatehingute anonüümsuse säilitamiseks. Need
trumlid segavad potentsiaalselt jälgitavaid krüptovarasid suurtes kogustes
muud fondid.
USA
Justiitsministeerium aastal seisukoht avaldati kolmapäeval, märkis, et see esitas Semenovile süüdistuse
ja Storm koos vandenõuga toime panna rahapesu, sanktsioonide rikkumisi ja tegutseda
litsentseerimata rahaülekande äri. Õiguskaitseorganite sõnul
asutuse juhid said ohvritelt kaebusi ja abipalve
küberkuriteod, kuid vältis teadlikult igasuguste kontrollimeetmete rakendamist, et lõpetada kurjategijate kasutamine selle platvormi kasutamisest ebaseaduslikult hangitud krüptovaluutade pesemiseks.
Lisaks
asutajad läbi
väidetavalt aitasid nende platvormid Lazarus Groupil "pesa sadu miljoneid
dollarit häkkimistulu,” vaatamata sellele, et häkkimisgrupil oli
USA rahandusministeeriumi välisvarade büroo sanktsioonid
Juhtimine (OFAC) kui blokeeritud omadus.
“Torm ja
Väidetavalt teadis Semenov, et nende pakutav Tornado Cashi teenus on
osaleda nendes sanktsioone rikkuvates tehingutes,” selgitasid USA prokurörid.
"Nad viisid teenuses muudatuse, et saaksid avalikustada
teate, et nad järgisid sanktsioone, kuid eraviisiliselt
vestlustes leppisid nad kokku, et see muudatus oleks ebatõhus.
USA hitid Roman
Semenov sanktsioonidega
Määramine
Eraldi
OFCA kolmapäeval kehtestas sanktsiooni
määramine vastu
Semenov, järgides sellega sarnast sanktsiooni paigutatud Tornado Cashile eelmisel aastal.
.
määramine tähendab, et Semenovi varad Ameerika Ühendriikides on blokeeritud ja
teda peetakse riigi julgeolekut kahjustavaks. Sildil on ka USA-põhised baarid
ja välisorganisatsioonid kaasasutajaga finantstehingute tegemisest.
Eelmisel aastal
OFCA andis välja oma vastu esimesed sanktsioonid
krüptoraha mikser. Finantsluureagentuur süüdistas
Blender.io, veel üks krüptokraam, mis pesi kuritegelikult üle 20.5 miljoni dollari
tulu Lazaruse grupile.
Lisaks kehtestas agentuur 2019. aastal sarnased sanktsioonid Lazaruse grupi suhtes
pärast seda, kui ta süüdistas Põhja-Koreaga seotud häkkimisrühmitust Tornado Cashi kasutamises
455. aasta märtsis varastatud rohkem kui 2022 miljoni dollari ülekandmist Axie rikkumine
Infinity Ronini võrk. Ta märkis, et häkkimine on endiselt kõige olulisem krüpto
seni vargus.
"
Seejärel kasutas Lazarus Group Tornado Cashi rohkem kui 96 miljoni dollari pesemiseks
24. juunil 2022 Harmony’s toimunud kübervargusest saadud raha
Horisondi sild ja vähemalt 7.8 miljonit dollarit alates 2. augustil 2022, Nomad
vargus," selgitas OFAC. "See tulu annab demokraatidele
Korea Rahvavabariik ressurssidega, mida ta kasutab oma ebaseadusliku ballistilise raketi toetamiseks
ja tuumarelvaprogrammid."
Samal ajal
FBI on omistanud üle 40 miljoni dollari väärtuses
sel nädalal varastatud Bitcoinist (BTC). Lazaruse rühmale, Rahandusmagnad teatas täna varem. The
julgeolekuagentuur ütles ka, et häkkerid vastutasid 2023. aasta juunis registreeritud suurte küberrünnakute eest: vargus
60 miljoni dollari väärtuses Alphapo digitaalseid varasid, millest 37 miljonit dollarit varastati
CoinsPaid ja 100 miljoni dollari suurune vargus Atomic Walletist.
MetaQuotes piirab toote aktiveerimist; Swissquote'i portfellid; loe tänaseid uudiseid.
Rooma
Semenov ja Roman Storm, krüptovaluutade mikseri Tornado Cashi asutajad,
on süüdistatud kurjategijate, sealhulgas Northiga seotud häkkerite abistamises
Koreaga seotud Lazarus Group, et pesta üle 1 miljardi dollari eest ebaseaduslikke vahendeid. Torm
arreteeris täna (kolmapäeval) Washingtonis föderaalbüroo
Uurimine (FBI).
A
krüptovaluuta mikser, tuntud ka kui trummel, on teenus, mida digitaalsete varade omanikud kasutavad oma krüptovaluutatehingute anonüümsuse säilitamiseks. Need
trumlid segavad potentsiaalselt jälgitavaid krüptovarasid suurtes kogustes
muud fondid.
USA
Justiitsministeerium aastal seisukoht avaldati kolmapäeval, märkis, et see esitas Semenovile süüdistuse
ja Storm koos vandenõuga toime panna rahapesu, sanktsioonide rikkumisi ja tegutseda
litsentseerimata rahaülekande äri. Õiguskaitseorganite sõnul
asutuse juhid said ohvritelt kaebusi ja abipalve
küberkuriteod, kuid vältis teadlikult igasuguste kontrollimeetmete rakendamist, et lõpetada kurjategijate kasutamine selle platvormi kasutamisest ebaseaduslikult hangitud krüptovaluutade pesemiseks.
Lisaks
asutajad läbi
väidetavalt aitasid nende platvormid Lazarus Groupil "pesa sadu miljoneid
dollarit häkkimistulu,” vaatamata sellele, et häkkimisgrupil oli
USA rahandusministeeriumi välisvarade büroo sanktsioonid
Juhtimine (OFAC) kui blokeeritud omadus.
“Torm ja
Väidetavalt teadis Semenov, et nende pakutav Tornado Cashi teenus on
osaleda nendes sanktsioone rikkuvates tehingutes,” selgitasid USA prokurörid.
"Nad viisid teenuses muudatuse, et saaksid avalikustada
teate, et nad järgisid sanktsioone, kuid eraviisiliselt
vestlustes leppisid nad kokku, et see muudatus oleks ebatõhus.
USA hitid Roman
Semenov sanktsioonidega
Määramine
Eraldi
OFCA kolmapäeval kehtestas sanktsiooni
määramine vastu
Semenov, järgides sellega sarnast sanktsiooni paigutatud Tornado Cashile eelmisel aastal.
.
määramine tähendab, et Semenovi varad Ameerika Ühendriikides on blokeeritud ja
teda peetakse riigi julgeolekut kahjustavaks. Sildil on ka USA-põhised baarid
ja välisorganisatsioonid kaasasutajaga finantstehingute tegemisest.
Eelmisel aastal
OFCA andis välja oma vastu esimesed sanktsioonid
krüptoraha mikser. Finantsluureagentuur süüdistas
Blender.io, veel üks krüptokraam, mis pesi kuritegelikult üle 20.5 miljoni dollari
tulu Lazaruse grupile.
Lisaks kehtestas agentuur 2019. aastal sarnased sanktsioonid Lazaruse grupi suhtes
pärast seda, kui ta süüdistas Põhja-Koreaga seotud häkkimisrühmitust Tornado Cashi kasutamises
455. aasta märtsis varastatud rohkem kui 2022 miljoni dollari ülekandmist Axie rikkumine
Infinity Ronini võrk. Ta märkis, et häkkimine on endiselt kõige olulisem krüpto
seni vargus.
"
Seejärel kasutas Lazarus Group Tornado Cashi rohkem kui 96 miljoni dollari pesemiseks
24. juunil 2022 Harmony’s toimunud kübervargusest saadud raha
Horisondi sild ja vähemalt 7.8 miljonit dollarit alates 2. augustil 2022, Nomad
vargus," selgitas OFAC. "See tulu annab demokraatidele
Korea Rahvavabariik ressurssidega, mida ta kasutab oma ebaseadusliku ballistilise raketi toetamiseks
ja tuumarelvaprogrammid."
Samal ajal
FBI on omistanud üle 40 miljoni dollari väärtuses
sel nädalal varastatud Bitcoinist (BTC). Lazaruse rühmale, Rahandusmagnad teatas täna varem. The
julgeolekuagentuur ütles ka, et häkkerid vastutasid 2023. aasta juunis registreeritud suurte küberrünnakute eest: vargus
60 miljoni dollari väärtuses Alphapo digitaalseid varasid, millest 37 miljonit dollarit varastati
CoinsPaid ja 100 miljoni dollari suurune vargus Atomic Walletist.
MetaQuotes piirab toote aktiveerimist; Swissquote'i portfellid; loe tänaseid uudiseid.
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
- PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- PlatoESG. Autod/elektrisõidukid, Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
- PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
- ChartPrime. Tõsta oma kauplemismängu ChartPrime'iga kõrgemale. Juurdepääs siia.
- BlockOffsets. Keskkonnakompensatsiooni omandi ajakohastamine. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/tornado-cash-founders-face-us-charges-for-handling-1b-in-dirty-money/
- :on
- :on
- $ 1 miljardit
- $ 100 miljonit
- $ UP
- 2019
- 2022
- 2023
- 24
- 8
- a
- Vastavalt
- süüdistatav
- üle
- Aktiveerimine
- pärast
- vastu
- vanus
- agentuur
- kokkulepitud
- väidetavalt
- Ka
- summad
- an
- ja
- Teadaanne
- Anonüümsus
- Teine
- mistahes
- OLEME
- arreteeriti
- AS
- eelis
- vara
- At
- AUGUST
- august 2
- vältida
- Telg
- lipp
- baarid
- BE
- olnud
- Miljard
- Bitcoin
- Segu
- segisti
- blokeeritud
- BRIDGE
- BTC
- Juhatus
- äri
- kuid
- by
- Kutsub
- mütsid
- Raha
- muutma
- laetud
- koormuste
- Asutaja
- Mündid
- endale
- kaebuste
- Nõuetele vastav
- kaaluda
- Vandenõu
- kontrollida
- kontrolli
- võiks
- riik
- Criminal
- Kurjategijad
- krüpto
- krüptovara
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Krüptovaluuta mikser
- küberrünnakud
- demokraatlik
- osakond
- justiitsministeerium
- Tuletatud
- määramine
- Vaatamata
- digitaalne
- Digitaalne vara
- Digitaalsed varad
- avastama
- dollarit
- ajal
- Ajalugu
- jõustamine
- kaasamine
- juhid
- selgitas
- nägu
- asjaolu
- kaugele
- FBI
- Föderaal-
- finants-
- Finantsluure
- Järel
- eest
- välis-
- Asutajad
- Alates
- raha
- tulevik
- Grupp
- näksima
- häkkerid
- häkkimine
- olnud
- Käsitsemine
- Olema
- he
- vargus
- aitama
- aitas
- aidates
- Hits
- omanikud
- silmapiir
- horisondi sild
- HTTPS
- sajad
- sadu miljoneid
- ebaseaduslik
- rakendatud
- rakendamisel
- kehtestatud
- in
- Kaasa arvatud
- Lõpmatus
- otsekohe
- Intelligentsus
- sisse
- uurimine
- Välja antud
- IT
- ITS
- jpg
- juuni
- Õiglus
- teatud
- Korea
- silt
- suur
- viimane
- Eelmisel aastal
- Pesu
- Seadus
- õiguskaitse
- Lazarus
- Laatsaruse rühm
- kõige vähem
- seotud
- säilitada
- peamine
- tegema
- Märts
- vahendid
- miljon
- miljonid
- mikser
- raha
- Rahapesu
- rohkem
- kõige
- Uus
- uudised
- ei
- NOMAD
- põhja-
- märkida
- tuuma-
- saadud
- of
- OFAC
- Office
- on
- töötama
- tegutsevad
- organisatsioonid
- Muu
- üle
- inimeste
- inimesele
- Platvormid
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- portfellid
- potentsiaalselt
- era-
- tulu
- Toode
- Programmid
- kinnisvara
- prokurörid
- annab
- avalik
- saadud
- dokumenteeritud
- vabastatud
- jäänused
- Teatatud
- Vabariik
- Vahendid
- vastutav
- tulu
- RONIN
- s
- Ütlesin
- Sanktsioon
- Sankteeritud
- Sanktsioonid
- kindlustama
- turvalisus
- teenus
- märkimisväärne
- sarnane
- So
- nii kaugel
- Ühendriigid
- varastatud
- Peatus
- torm
- Järgnevalt
- toetama
- vahetama
- kui
- et
- .
- Tulevik
- seadus
- vargus
- oma
- sellega
- Need
- nad
- see
- Läbi
- et
- täna
- tornaado
- Tornaado sularaha
- jälgitav
- Tehingud
- üle
- riigikassa
- trummelkuivatid
- Ühendatud
- Ühendriigid
- us
- Kasutatud
- kasutusalad
- kasutamine
- kasutatud
- ohvreid
- Rikkumised
- rahakott
- oli
- Washington
- Relvad
- Kolmapäev
- olid
- koos
- väärt
- oleks
- aasta
- sephyrnet
