Ameerika Ühendriikide prokurörid taotlevad viis aastat kestnud krüptovarapanganduse juhtumis juhtivtöötajale pikka ametiaega. 18. aprillil esitas USA ringkonnaprokurör Damian Williams taotluse enne Reginald Fowleri karistuse 20. aprillil langetamist.
2019. aastal vahistati Minnesota Vikingsi NFL-i frantsiisi endine vähemusomanik Fowler ja talle esitati süüdistus pangapettuses, ebaseaduslikes rahaülekannetes ja vandenõus varipanganduses seoses tema väidetava tegevusega litsentseerimata rahaülekandefirmas.
Williams taotleb valitsuse nimel vähemalt seitsmeaastast vanglakaristust. Siiski pakkus ta välja 15-20-aastase karistuse, et kajastada süüteo raskust. 2018. aastal asutas Fowler Panamas asuva süüdistatava krüptovaripangu Crypto Capital Corp egiidi all ettevõtte Global Trading Solutions (GTS).
Teda süüdistati finantsasutuste petmises ja registreerimata raha edastajana. Väidetavalt pakub ta Crypto Capitali kaudu varipangateenuseid mitmele krüptovaluutabörsile, sealhulgas Bitfinex, Binance, CEX.io ja QuadrigaCX.
Petitsiooni kohaselt töötlesid GTS ja Crypto Capital 750. aasta veebruarist oktoobrini üle 2018 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutatehinguid, pakkudes litsentseerimata krüptoettevõtetele ebaseaduslikku juurdepääsu USA pangandussüsteemile.
Crypto Capitali tegevjuht Ivan Manuel Molina Lee vahistati 2019. aastal, süüdistatuna rahapesus ja Columbia narkokartellis osalemises. Crypto Capital mängis olulist rolli kohtuasjas, mis hõlmas Bitfinexi suutmatust avalikustada 850 miljoni dollari suuruse kliendi sularaha kaotust. 2022. aasta veebruaris olid ettevõtted sunnitud maksma 18.5 miljonit dollarit tsiviilkaristust ja sulgema oma New Yorgi kaubandustegevuse.
2020. aastal tunnistas Fowler, et pole kõigis süüdistustes süüdi ja vabastati 5 miljoni dollari suuruse tagatise vastu; kuid 2022. aasta aprillis tunnistas ta end uuesti süüdi. "Reginald Fowler on toime pannud rasked kuriteod," järeldas Williams, kui tema karistuse kuupäev lähenes. Ainult märkimisväärne vangistuse periood, vähemalt 84 kuud, võiks esindada seda tõsidust, soodustada seaduskuulekat käitumist ja pakkuda tõhusat heidutust. Fowler taotles 2022. aasta septembris kuuekuulist viivitust, väites, et tal on tõsine tervisehäire.
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- Tuleviku rahapaja Adryenn Ashley. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://bitcoinworld.co.in/us-attorney-seeks-7-year-sentence-for-exec-in-crypto-shadow-banking-case/
- :on
- :on
- 20 aastat
- 2018
- 2019
- 2020
- 2022
- 84
- a
- juurdepääs
- süüdistatav
- edendama
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- väidetavalt
- väidetavalt
- ja
- Aprill
- OLEME
- arreteeriti
- AS
- At
- advokaat
- Pank
- Pangandus
- pangandussüsteem
- vahel
- binants
- Bitcoini maailm
- Bitfinex
- võlakiri
- kapital
- juhul
- Raha
- Kategooria
- tegevjuht
- CEX
- CEX.IO
- muutuv
- laetud
- koormuste
- CO
- toime pandud
- Ettevõtted
- sõlmitud
- ühendus
- Vandenõu
- Corp
- võiks
- kohus
- kohtuasi
- Kuriteod
- krüpto
- krüptoettevõtted
- Krüptoregulatsioon
- cryptocurrency
- Krüptovaluutavahetused
- klient
- Damian Williams
- kuupäev
- viivitus
- DID
- Avalikustama
- piirkond
- uimasti
- Tõhus
- tegelema
- Vahetused
- täidesaatev
- ebaedu
- FUNKTSIOONID
- Veebruar
- finants-
- Finants institutsioonid
- Firma
- ettevõtetele
- eest
- endine
- Soodustama
- Rajatud
- pettus
- FTX
- Globaalne
- Valitsus
- raskus
- süüdi
- süüdi väide
- Olema
- he
- aga
- HTTPS
- ebaseaduslik
- oluline
- in
- vangistamine
- Kaasa arvatud
- institutsioonid
- kaasamine
- vangla
- Pesu
- Alltuulekülg
- Vaata
- kaotus
- mai..
- meditsiini-
- miljon
- vähemus
- raha
- Rahapesu
- Rahaülekanded
- kuu
- mitmekordne
- Musk
- Peab olema
- Uus
- New York
- NFL
- NFT
- NFT-ruum
- oktoober
- of
- Ametlikult
- on
- töö
- Operations
- et
- üle
- omanik
- Maksma
- periood
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- mängis
- väide
- tavad
- Töödeldud
- pakutud
- anda
- annab
- pakkudes
- QuadrigaCX
- Määrus
- vabastatud
- esindama
- taotleda
- Roll
- ROW
- s
- otsib
- Otsib
- Lause
- September
- tõsine
- Teenused
- seitse
- vari
- märkimisväärne
- Lahendused
- Ruum
- Ühendriigid
- esitatud
- SWIFT
- süsteem
- TAG
- et
- .
- oma
- Läbi
- et
- Kauplemine
- Tehingud
- ülekandeid
- meie
- all
- Ühendatud
- Ühendriigid
- registreerimata
- us
- USA advokaat
- VET
- Vikings
- Williams
- koos
- jooksul
- aasta
- aastat
- sephyrnet