USA justiitsministeerium nimetas ametisse uue krüptovaluuta üksuse juhi

Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium otsustas määrata Eun Young Choi uue üksuse juhiks, mis jälgib ebaseaduslikke krüptovaluutadega seotud ettevõtmisi. Eun hakkab kontrollima kübersüüdlaste ja teiste riikide, nagu Iraan ja Põhja-Korea, ebaseaduslikku tegevust.

Eun Young Choi, äsja ametisse nimetatud direktor Riiklik krüptovaluutade jõustamine Meeskond aitab krüptovaluutade väärkasutusjuhtumeid tuvastada ja sulgeda.

Seotud lugemised | Kriminaalse krüptorahakoti saldod kolmekordistusid 2021. aastal, ütleb Chainalysis

Neljapäeval, 17. veebruaril 2022, peaprokuröri asetäitja Lisa Monaco teatas;

Kui me näeme – nagu ma arvan, et me näeme –, et krüptovaluutad saavutavad suurema haarde ja laiemat kasutuselevõttu, peame tagama, et ökosüsteemi, milles nad tegutsevad, saab usaldada ja ausalt öeldes saab seda kontrollida,” Monaco. vastas intervjuus. "Me teeme oma äriks neile järele minna ja need tulud tagasi saada ning teha neile selgeks, et nad ei saa varjata.

2 triljoni dollari suuruse krüptoturu tohutu kasv võimaldas ettevõtetel ja kauplejatel saada erakordset kasumit ja haarata tehnoloogiast võimalikult lühikese aja jooksul. 

Krüptovaluutadest on saanud kurjategijate ja petturite uus piir anonüümsete vahenditega raha varastada. Seetõttu valvavad prokurörid ruumi põhjalikult. Lisaks püüavad reguleerivad asutused kindlaks teha, kuidas kõige paremini sellel turul ja muudel digitaalsetel varadel, nagu krüptomärgid, mis võivad toimida valuutana, ilma ühegi keskasutuse järelevalveta, nagu pank fiat-valuutade puhul, kõige paremini patrullida.

Krüptoväärtuste tõusuga peavad kurjategijad krüptorahaga tegelemist tulusamaks. Selle tulemusel kasvas ebaseaduslike tehingute arv eelmisel aastal 80% ja jätkab seekord enneolematu kasvu. Siiski moodustab kuritegevus siiski palju väiksema osa võrreldes tehingute kogumahuga, mis kasvas hüppeliselt üle 90%.

Värskelt loodud meeskonna esmane eesmärk on välja selgitada ebaseaduslike ettevõtmiste peamised juured, mis toimusid krüptobörsidel, krüptotrumlitel või segamisel või mida kasutati raha hävitamiseks, ütles Choi. 

Kogemus on võti

Choi on töötanud mitmel olulisel ametikohal ja pälvinud kolleegide seas kuulsa hüüdnime "EYC". Näiteks on Choi hiljuti olnud Monaco vanemnõunik küberjulgeoleku küsimustes. Krüptoüksus koosneb enamikust professionaalidest, sealhulgas kriminaalosakonnast ja kogenud prokuröridest.

Choi lisatud;

Püüame tsentraliseerida nii, et oleksime kõik osakonnas olevad teemaeksperdid ühest kohast.

2021. aasta oktoobris krüptomeeskonna arendamise väljakuulutamise ajal teavitas Monaco, et selle meeskonna oluline eesmärk on juhtida tähelepanu vajalikele juriidilistele meetmetele kõigi krüptobörside ja muude seaduste rikkumise ja ebaseadusliku rahastamisega seotud isikute vastu. Professionaalne meeskond lahendab nii jooksvaid probleeme kui ka uusi probleeme.   

Praegu ei maininud Choi ühtegi krüptovahetust, mis on seotud ebaseadusliku praktikaga. Kuid, Bloomberg had reported that Justice Department and Internal Revenue Services were investigating whether Binance (World’s biggest crypto Exchange) had been involved in money laundering and tax elusion. 

Choi teatas, et meeskond on proaktiivne, suhtleb nende krüptovahetusfirmadega, kes on välja töötanud väljakutseid pakkuvad rahapesuvastased süsteemid, järgivad rangelt nõuete täitmist ja omavad kõrgelt professionaalseid plokiahelat analüüsivaid ettevõtteid. 

"Nende valduses olev teave on krüptovaluutade kuritarvitamise väljajuurimisel otsustava tähtsusega, sest just nemad näevad oma süsteemides kahtlast tegevust, mis võib juhtuda," ütles Choi.

USA justiitsministeeriumi edulood

USA õigus- ja täitevasutused olid juba töötanud digitaalsete varade ebaseaduslike tehingute vastu ning neil õnnestus hiljuti tagasi saada 3.60. aastal varastatud konfiskeeritud Bitcoin väärtuses 2016 miljardit dollarit. Lisaks sellele edule on USA marssaliteenistus 919 dollari suuruse arestitud varade peamise hoidja. miljonit, mis koosneb 22 erinevast krüptovaluutast.   

Choi olulised saavutused

Choil on häkkerite ja krüptorünnakute jälgimisel kümneaastane ulatuslik kogemus.

Choi karjääri peamine edu sai alguse süüdistuse esitamisest JPMorgan Chase & Co vastu sadade miljonite dollarite varguse eest kümnekonna riigi häkkerite poolt. 

"Tema määramine näitab, et krüptoraha on tõesti keeruliste finantsuurimiste, küberjulgeoleku, rahapesuvastase võitluse, narkokaubanduse ja piiriülese jõustamise ristumiskohas," ütles Choi kolleeg USA küberkuritegevuse üksuses Edward Imperatore. advokaadibüroo Manhattanil. "Tal on kõigis neis valdkondades kogemusi."

Kuna krüptovaluutad muutuvad peavooluks, on rikkumiste võimalus hüppeliselt suurenenud. Choi ütles, et krüptopettused hõlmavad nüüd paljusid tegevusi, sealhulgas finantskuriteod, altkäemaksu, narkojuhtumite, lunavararünnakute, häkkimisrünnakute, rahapesu, terrorismi rahastamise ja sanktsioonidest kõrvalehoidmise.

Choi lõpetab oma üksuse tegevuse ning koordineerib USA ja rahvusvahelisi õiguskaitseorganeid, reguleerivaid asutusi ja erasektorit. Teine missioon suurendab kriminaalosakonna tegevust kohalike, föderaalsete ja rahvusvaheliste õiguskaitseasutuste abistamiseks ja koolitamiseks.

Federal Bearue of Investigation peaks välja töötama ka virtuaalse varade uurimisüksuse. 

Choi ütles lisaks;

Meie jaoks on oluline ühtne rind, et teha kindlaks, milliseid tööriistu ja volitusi me kõik selle digitaalsete varade puhul kasutame.

Ettevõtted on väljendanud muret, et justiitsministeerium ja reguleerivad asutused suhtuvad jõustamismeetmetesse liiga karmilt. Endine föderaalprokurör, kes palus jääda anonüümseks, vastab nendele hirmudele, öeldes, et muretsetakse selle pärast, kui rasked asjad selles uues administratsioonis võivad muutuda.

Seotud lugemised | USA justiitsministeerium kuulutab välja riikliku krüptoraha täitmise meeskonna käivitamise

USA valitsus on pikka aega võidelnud küberrünnakutest ja haavatavustest teatamisega, kuid see peaks tuleva aasta jooksul muutuma tänu jõupingutustele, mille eesmärk on aidata ettevõtetel varastatud raha tagasi saada. Seevastu võivad nad kannatada selliste tagajärgede all nagu regulatiivne tagasilöök või isegi prokurörid ise.

Lisaks Bitfinexi häkkimisel konfiskeeritud Bitcoinide taastamisele selle kuu jooksul oli USA juba tagasi saanud kogu Bitcoini lunaraha, mis maksti Colonial Pipeline Co. küberrünnaku kurjategijatele, mis tekitas koos USA idarannikuga kütusepuuduse.  

 Esiletõstetud kujutise vorm Pixabay ja diagramm saidilt TradingView.com

• Münditark. Euroopa parim Bitcoini ja krüptobörs.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. TASUTA PÄÄS.
• CryptoHawk. Altcoini radar. Tasuta prooviversioon.
• Allikas: https://bitcoinist.com/justice-department-appoints-crypto-unit-head/