Väidetav Venemaa krüptorahapesija anti välja USA-le

Süüdistatud krüptorahapesija Denis Mihaqlovic Dubnikov anti Hollandist välja USA-le, et teda süüdistada Oregoni ringkonnas.

USA justiitsministeerium (DOJ) teatas, et Portlandi föderaalne vandekohus esitas Dubnikovile süüdistuse tema väidetava rolli eest rahvusvahelises krüptorahapesu vandenõus mullu augustis.

• Vastavalt ametlikele Pressiteade, süüdistuses märgiti, et 29-aastasel Venemaa kodanikul ja tema kaaslastel olid täielikud teadmised üksikisikute ja ettevõtete vastu Ameerika Ühendriikides ja välismaal toime pandud lunavararünnakute tulude pesemisest.
• Dubnikovi ja tema kaaslasi on süüdistatud Ryuki lunavararünnakute ohvritelt väljavõetud lunarahamaksete pesemises, mis on suures osas häkkerirühmitus WIZARD SPIDER omistatud lunavaraversioon.
• Seni arvatakse, et Ryuk on ohustanud valitsusi, akadeemilisi ringkondi, tervishoidu, tootmist ja tehnoloogiaettevõtteid.
• DOJ teatas, et kõik skeemis osalenud osalised, sealhulgas Ryuk, Dubnikov, tema kaaslased ja teised, viisid pärast lunaraha sissenõudmist läbi mitmeid finantstehinguid.
• Mõned neist olid ka rahvusvahelised finantstehingud ja nende eesmärk oli varjata lunaraha laekumise olemust, allikat, asukohta, omandiõigust ja kontrolli.
• Kui arvatakse, et ainuüksi Dubnikov pesi 400,000. aasta juulis Rjuki lunarahast üle 2019 70 dollari, siis teised vandenõus osalenud osalejad olid pesnud vähemalt XNUMX miljonit dollarit.
• Süüdistatav vahistati Amsterdamis mullu novembris ja ta astus esimest korda föderaalkohtu ette Oregoni ringkonnas 17. augustil.
• Süüdimõistmise korral ähvardab Venemaa kodanikku maksimaalselt 20-aastane föderaalne vanglakaristus, kolm aastat järelevalve all vabastamist, lisaks 500,000 XNUMX dollari suurune karistus.