US
Prokurörid esitasid uue kahtlustatava Bryan Lee (57) vastu hagi tema
väidetava osaluse CoinDeal, petturlik investeerimisskeem, mis tõstatas
45 miljonit dollarit, müües registreerimata väärtpabereid. Neil Chandran, ideejuht
skeemi taga, vahistati eelmise aasta juunis ja talle esitati süüdistus traadipettuses
ja rahatehing ebaseadusliku tuluga.
Vaatamata a
sarnase kaubamärgiga skeemil puudub seos CoinDeali, St. Vincenti ja
Grenadiinidel põhinev krüpto vahetamine mida juhivad Adam Bicz ja Kajetan Maćkowiak.
Varem aastal
jaanuar, USA Väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC ) laetud Chandrani ja
veel neli inimest skeemis osalemise eest. Väärtpaberiregulaator nimetas isikud Garry Davidsoniks, Michael Glaspieks, Amy Mosseliks ja Linda Knottiks.
Reguleeriva asutuse andmetel on üksikisikud kolme üksuse kaudu: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc ja BannersGo,
LLC, tegelesid 2019. aasta jaanuarist 2022. aastani registreerimata väärtpaberite müügiga.
aasta
viimane juhtum, USA justiitsministeerium avalikustatud reedel, et Lee esineb esmalt
Las Vegase föderaalkohtu ees süüdistuse esitamise raames. Avalik
prokurör märkis, et Lee pidas Chandrani ja teistega vandenõu, et petta
investorid viimaste kontrollitavate ettevõtete kaudu.
Kuidas
Chandran Ran "CoinDeal"
Vastavalt
USA prokuröridele juhtisid Chandran ja tema kohort nane all erinevaid ettevõtteid
'CoinDeal'. Kaasa arvatud ettevõtted, mis tegutsesid ka ViRSE lipu all
Tasuta Vi Lab, Studio Vi Inc., ViDelivery Inc., ViMarket Inc. ja Skalex USA
Inc., teiste hulgas.
tsiteerides
kohtudokumentide põhjal selgitasid prokurörid, et Chandra väitis seda valesti
nad arendasid virtuaalmaailma või plokiahela tehnoloogiaid, sealhulgas enda oma
krüptovaluuta, kasutamiseks metaversumis. Samuti eksitasid nad investoreid lubades
"äärmiselt kõrge tootlus", väites, et ettevõte kavatseb selle ära osta
rühm jõukaid ostjaid.
In
Eelkõige ütlesid prokurörid, et Lee oli ViMarketi kandidaat ja direktor. sisse
selles rollis järgis ta Chandrani juhiseid investorite raha väljamaksmise kohta
saadeti ViMarketi pangakontodele.
Lisaks
DOJ väidab, et mõlemad juhid omastasid miljoneid dollareid
investorite raha ja kulutas need luksusautodele ja kinnisvarale. Prokurör
ütles, et skeem puudutas üle 10,000 XNUMX ohvri.
"Lee on
teda süüdistatakse ühes vandenõus, kahes postipettuses,
üks pettus ja kolm rahaliste tehingute sooritamist
kuritegelikul teel saadud vara puhul," ütles DOJ seisukoht. "Süüdimõistmise korral ähvardab Lee kuni 20
aastat vangistust kõigi rahaliste pettuste, postipettuste ja vandenõu eest,
ja kuni 10-aastane vanglakaristus iga ebaseadusliku rahalise teenimise eest
tehinguid. ”
Samal ajal
Riigiprokurör märkis, et Michael Glaspie, kes aitas turustada
Chandrani ettevõtted tunnistasid end veebruaris pettuses süüdi ja jäävadki süüdi
mõisteti karistuseks 16. juunil.
US
Prokurörid esitasid uue kahtlustatava Bryan Lee (57) vastu hagi tema
väidetava osaluse CoinDeal, petturlik investeerimisskeem, mis tõstatas
45 miljonit dollarit, müües registreerimata väärtpabereid. Neil Chandran, ideejuht
skeemi taga, vahistati eelmise aasta juunis ja talle esitati süüdistus traadipettuses
ja rahatehing ebaseadusliku tuluga.
Vaatamata a
sarnase kaubamärgiga skeemil puudub seos CoinDeali, St. Vincenti ja
Grenadiinidel põhinev krüpto vahetamine mida juhivad Adam Bicz ja Kajetan Maćkowiak.
Varem aastal
jaanuar, USA Väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC ) laetud Chandrani ja
veel neli inimest skeemis osalemise eest. Väärtpaberiregulaator nimetas isikud Garry Davidsoniks, Michael Glaspieks, Amy Mosseliks ja Linda Knottiks.
Reguleeriva asutuse andmetel on üksikisikud kolme üksuse kaudu: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc ja BannersGo,
LLC, tegelesid 2019. aasta jaanuarist 2022. aastani registreerimata väärtpaberite müügiga.
aasta
viimane juhtum, USA justiitsministeerium avalikustatud reedel, et Lee esineb esmalt
Las Vegase föderaalkohtu ees süüdistuse esitamise raames. Avalik
prokurör märkis, et Lee pidas Chandrani ja teistega vandenõu, et petta
investorid viimaste kontrollitavate ettevõtete kaudu.
Kuidas
Chandran Ran "CoinDeal"
Vastavalt
USA prokuröridele juhtisid Chandran ja tema kohort nane all erinevaid ettevõtteid
'CoinDeal'. Kaasa arvatud ettevõtted, mis tegutsesid ka ViRSE lipu all
Tasuta Vi Lab, Studio Vi Inc., ViDelivery Inc., ViMarket Inc. ja Skalex USA
Inc., teiste hulgas.
tsiteerides
kohtudokumentide põhjal selgitasid prokurörid, et Chandra väitis seda valesti
nad arendasid virtuaalmaailma või plokiahela tehnoloogiaid, sealhulgas enda oma
krüptovaluuta, kasutamiseks metaversumis. Samuti eksitasid nad investoreid lubades
"äärmiselt kõrge tootlus", väites, et ettevõte kavatseb selle ära osta
rühm jõukaid ostjaid.
In
Eelkõige ütlesid prokurörid, et Lee oli ViMarketi kandidaat ja direktor. sisse
selles rollis järgis ta Chandrani juhiseid investorite raha väljamaksmise kohta
saadeti ViMarketi pangakontodele.
Lisaks
DOJ väidab, et mõlemad juhid omastasid miljoneid dollareid
investorite raha ja kulutas need luksusautodele ja kinnisvarale. Prokurör
ütles, et skeem puudutas üle 10,000 XNUMX ohvri.
"Lee on
teda süüdistatakse ühes vandenõus, kahes postipettuses,
üks pettus ja kolm rahaliste tehingute sooritamist
kuritegelikul teel saadud vara puhul," ütles DOJ seisukoht. "Süüdimõistmise korral ähvardab Lee kuni 20
aastat vangistust kõigi rahaliste pettuste, postipettuste ja vandenõu eest,
ja kuni 10-aastane vanglakaristus iga ebaseadusliku rahalise teenimise eest
tehinguid. ”
Samal ajal
Riigiprokurör märkis, et Michael Glaspie, kes aitas turustada
Chandrani ettevõtted tunnistasid end veebruaris pettuses süüdi ja jäävadki süüdi
mõisteti karistuseks 16. juunil.
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoAiStream. Web3 andmete luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- Tuleviku rahapaja Adryenn Ashley. Juurdepääs siia.
- Ostke ja müüge IPO-eelsete ettevõtete aktsiaid koos PREIPO®-ga. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/us-prosecutors-charge-new-suspect-in-45m-blockchain-fraud-coindeal/
- :on
- :on
- $ UP
- 000
- 10
- 20
- 2019
- 2022
- 7
- a
- MEIST
- Kontod
- Adam
- vastu
- väidetavalt
- Ka
- vahel
- an
- ja
- arreteeriti
- AS
- Pank
- pangakontod
- lipp
- BE
- enne
- taga
- vahel
- blockchain
- blockchain tehnoloogiad
- mõlemad
- bränd
- Bryan
- ostjad
- by
- autod
- juhul
- tasu
- laetud
- väitis
- väites,
- Kohordi
- komisjonitasu
- Ettevõtted
- ettevõte
- ühendus
- Vandenõu
- kontrollitud
- kohus
- krüpto
- cryptocurrency
- Davidson
- osakond
- justiitsministeerium
- Tuletatud
- arenev
- direktiivid
- Juhataja
- dokumendid
- DoJ
- dollarit
- iga
- kaasamine
- üksuste
- kinnisvara
- vahetamine
- juhid
- selgitas
- nägu
- Veebruar
- Föderaal-
- föderaalkohus
- ettevõtetele
- järgima
- Järgneb
- eest
- neli
- pettus
- pettusega
- tasuta
- Reede
- raha
- Grupp
- süüdi
- Olema
- he
- aitas
- Suur
- tema
- Kuidas
- Kuidas
- HTTPS
- in
- Inc
- lisatud
- Kaasa arvatud
- süüdistus
- inimesed
- esialgne
- sisse
- investeering
- investor
- investorite fondid
- Investorid
- seotud
- kaasamine
- ITS
- Jaanuar
- jpg
- juuni
- Õiglus
- labor
- LAS
- Las Vegas
- viimane
- Eelmisel aastal
- hiljemalt
- kohtuasi
- Alltuulekülg
- OÜ
- Luksus
- tegema
- Metaverse
- Michael
- miljon
- Rahaline
- Nimega
- Uus
- ei
- märkida
- of
- on
- ONE
- tegutses
- or
- Muu
- teised
- üle
- enda
- osa
- eriline
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- vangla
- tulu
- paljutõotav
- kinnisvara
- Süüdistus
- prokurörid
- avalik
- Kirjastamine
- ostetud
- tõstatatud
- reaalne
- kinnisvara
- regulaator
- Tulu
- Roll
- jooks
- Ütlesin
- müük
- kava
- Väärtpaberite
- Müük
- Saadetud
- mõisteti
- sarnane
- kasutatud
- stuudio
- Tehnoloogiad
- et
- .
- oma
- Neile
- nad
- see
- kolm
- Läbi
- et
- tehing
- Tehingud
- kaks
- all
- registreerimata
- registreerimata väärtpaberid
- us
- USA justiitsministeerium
- USA
- kasutama
- eri
- VEGAS
- kaudu
- ohvreid
- vincent
- oli
- olid
- mis
- WHO
- will
- Traat
- Traadipettus
- koos
- aasta
- aastat
- sephyrnet
