Venemeelsed poolsõjalised rühmad koguvad sanktsioonide vältimiseks 400,000 XNUMX dollarit Bitcoini ja krüptoraha: TRM Labs

Venemeelsed rühmitused viivad läbi ühisrahastuskampaaniaid, kogudes märkimisväärse summa Bitcoin ja muud krüptovaluutad, et vältida USA sanktsioone ja toetada poolsõjalisi operatsioone sõjast räsitud Ukrainas, selgub plokiahela luurefirma uuringust. TRM Labs.

"Eelmise nädala seisuga tuvastasime umbes 400,000 XNUMX dollarit, mis on kogutud alates sissetungi algusest veebruaris," ütles TRM Labsi ülemaailmsete uurimiste juht Chris Janczewski intervjuus CNBC.

Üks neist rühmitustest on Janczewski sõnul "Task Force Rusich", mida USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) kirjeldas kui "neonatside poolsõjalist rühmitust, mis on osalenud lahingutes koos Venemaa sõjaväega Ukrainas".

"Task Force Rusich", mida süüdistatakse ukrainlaste vastu suunatud kohutavate julmuste toimepanemises, oli karistada OFAC eelmisel kuul koos kahe juhi ja viie grupiga seotud krüptoaadressiga.

TRM Labs avastasin et see grupp otsis raha koguda muuhulgas termopildiseadmete ja raadiote ostmiseks.

Teine venemeelne rühmitus, kes raha kogumiseks krüptovaluutade poole pöördus, on Novorossia abi koordineerimiskeskus, mis kogus droonide ostmiseks aruande kohaselt umbes 21,000 XNUMX dollarit – peamiselt Bitcoinina.

TRM Labs ei ole veel vastanud Avaldage lahtikommentaaritaotlus.

Krüpto kui viis sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks

Uuring näitas ka, et need rühmad kasutavad krüpteeritud sõnumsiderakendusi, nagu Telegram, et pakkuda viise krüptovaluutade saatmiseks, mis hiljem konverteeritakse fiatiks, et toetada lahinguväljaõpet Ukraina piiri lähedal.

"Tõenäoliselt kasutavad nad mittevastavaid vahetusi, et need rahad [fiati] välja viia," ütles TRM Labsi õigus- ja valitsusasjade juht Ari Redbord. CNBC.

Kuigi venemeelsete rühmituste kogutud rahasumma võib võrreldes sellega tunduda tühine miljoneid dollareid krüptoannetustena Ukraina on sõja algusest saadik vastu võtnud, arvab Janczewski, et see "näitab, kuhu asjad võivad suunduda".

"Muidugi näete traditsioonilises fiat-pangasüsteemis suuremat arvu dollareid, kuid kuna sanktsioonid karmistavad erinevate gruppide suhtes, võivad nad põgeneda nende traditsiooniliste finantssüsteemide eest ja krüptovaluutad on kindlasti tee, mida nad saavad kasutada," ütles Janczewski. lisades, et see arv tõenäoliselt tõuseb.

Juulis plokiahela analüüsifirma Chainalysis teatatud et Venemaaga seotud rühmitused olid kogunud 2 miljonit dollarit krüptovaluutat, kusjuures valdav enamus raha saadeti Bitcoinides ja Ethereum, millele järgneb "märkimisväärsed kogused". Tether, Litecoinja Dogecoin.