Venemaa rahastajad võiksid pöörduda krüpto poole, et USA ja Euroopa sanktsioonidest kõrvale hoida

Pärast uut sanktsioonide vooru, mille eesmärk on isoleerida Venemaa pangad ülemaailmsest finantssüsteemist, näevad eksperdid krüptovaluutat kui vahendit mustast nimekirjast mööda hiilimiseks.

USA ja Euroopa kehtestatud meetmed on suunatud Venemaa pankadele, tehnoloogiaettevõtetele ja kosmoseoperaatoritele – laiale riigi majandusele – pärast Venemaa presidendi Vladimir Putini provotseerimata sissetungi eskaleerumist Ukrainasse.

Krüptovarahalduri Valkyrie Investmentsi tegevjuht Leah Wald ütles, et pole kindel, kas Venemaa kasutab sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks krüptotehnoloogiat, kuid "tõenäosus, et nad suudavad sellise pöörde teha, on väga suur."

Tasub meeles pidada, et digitaalsete varade kasutamine USA dollarite asemel on tõenäoliselt sanktsioonide rikkumine, väidavad õiguseksperdid.

Steptoe & Johnsoni sanktsioonidele spetsialiseerunud advokaadi Evan Abramsi sõnul on USA peamine sanktsioonide järelevaataja välisvarade kontrolli büroo (OFAC) seisukohal, et tema sanktsioonid kehtivad krüptovaluutaga seotud tegevusele.

"Tavaliselt vaatavad nad bitcoinis või muus varades tehtud tehingut samamoodi nagu dollarites tehtud tehingut," ütles Abrams.

USA-s asuvad krüptovaluutabörsid ja rahakoti pakkujad peavad järgima samu aruandluse ja kliendi tundmise (KYC) eeskirju nagu pangad, kuid detsentraliseeritud börsid ja turuplatsid teistes riikides võivad pakkuda lahendust.

"Kuni nad ei kasuta krüpto ostmiseks ja teisaldamiseks USA reguleeritud üksust, ei usu ma, et oleks raske [sanktsioone vältida]," ütles krüptoriskifondide ettevõtte ProChain Capital president David Tawil. .

Maailmapanga endise analüütiku Waldi sõnul muudaks Venemaa rahastajatel oma jälgede varjamise lihtsamaks mitmete erinevate börside kasutamine.

"Vene ettevõtted saaksid üsna hõlpsalt kasutada Venemaal asuvaid börse või maaklereid tõusuteedena ja seejärel teha krüptotehinguid mitme detsentraliseeritud börsi kaudu või muude vahendite abil, mis on mõeldud rahaallika varjamiseks," ütles Wald. "Siis võivad üksused, kes soovivad nendega suhelda, potentsiaalselt tehinguid teha ilma tegelike tagajärgedeta."

Karistusmeetmed kehtestatakse vahetult pärast Venemaa rahandusministeeriumi liikus edasi oma krüptovaluuta reguleerimise plaanidega – mis kahekordistavad riigi kehtivat poliitikat, mille kohaselt keelatakse krüpto kui makseviis, mis on potentsiaalne väljakutse ettevõtetele, kes soovivad sanktsioonidest kõrvale hiilida. 

Venemaa keskpanga digitaalne valuuta, vähearenenud digitaalne rubla, võib võimaldada ettevõtetel riigi poolt sanktsioneeritud lahenduse abil seaduslikult kaubelda ilma dollarita. 

"Tõenäoliselt pole juhus, et Venemaa asus hiljuti legaliseerima krüptorahad, et standardida nende reguleerimist ja kasutamist, võib-olla ennetava meetmena, et võidelda võimalike sanktsioonidega, mis tulenevad sissetungist Ukrainasse," ütles Wald. 

Oktoobris ilmus OFAC uued juhised krüptovaluutade ja sanktsioonide järgimise kohta, rõhutades agentuuri silmis kasvavat ohtu, mida plokiahela tehnoloogia kujutab valitsuste kesksetele kontrollpunktidele. 

Karistused OFAC-i sanktsioonide loata rikkumise eest võivad kaasa tuua kuni 20 miljoni dollari suuruse trahvi ja kuni 30-aastase vanglakaristuse. 

Abramsi sõnul oleneb raskusaste sellest, kas rikkumised on USA esmaste või teiseste sanktsioonide vastu. Esimene nõuab USA kodanikku või residenti. 

Kui rääkida teisestest sanktsioonidest, kus mitte-USA kodanikud tegutsevad teistes riikides, on Abramsi sõnul OFAC-il vähe õigust tsiviil- või kriminaalkaristuste taotlemiseks.

"Aga mida nad saavad teha, on nendele osalejatele sisuliselt sanktsioonid kehtestada," ütles ta. "Kui üks inimene suhtleb sanktsioneeritud isikuga, saab esimest inimest karistada sarnaselt isikuga, kellega ta suhtleb."

Saate igal õhtul oma postkasti saada päeva parimad krüptouudised ja ülevaated. Tellige Blockworksi tasuta uudiskiri nüüd.

Postitus Venemaa rahastajad võiksid pöörduda krüpto poole, et USA ja Euroopa sanktsioonidest kõrvale hoida ilmus esmalt Plokitööd.

• Münditark. Euroopa parim Bitcoini ja krüptobörs.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. TASUTA PÄÄS.
• CryptoHawk. Altcoini radar. Tasuta prooviversioon.
• Allikas: https://blockworks.co/russian-financiers-could-turn-to-crypto-to-sidestep-us-european-sanctions/