Abra Cease-and-Desist paljastab sidemed Binance'i ja Prime Trustiga – dekrüpteerida

Abra Kadabra! Ja see on läinud.

Krüptovaluuta investeerimisettevõte avatud on välja antud an hädaolukorra lõpetamise ja lõpetamise käsk Texase väärtpaberiregulaatorite poolt.

Võimud väidavad, et krüptovaluutafirma, tuntud ka kui Plutus Financial, ja tegevjuht Bill Barhydt on tegelenud väärtpaberipettusega. Täitemääruses on ka kirjas, et pakkus investeerimistooteid akrediteerimata investoritele ja et ettevõte on olnud vähemalt osaliselt maksejõuetu alates 31. märtsist 2023.

Texas Securities State Boardi andmetel andis Texase jõustamisosakond 12. mail 2021 Barhydtile hoiatuse, et Plutus Financiali tooted näivad olevat investeerimislepingud või väärtpaberid. Riik moodustas töörühma krüptorahafirma edasiseks uurimiseks.

Abra on püüdnud oma turunduses sellele iseloomustusele vastu vaielda.

"Teenijate kasutajad ei võta digitaalseid varasid intressikontodele investeerimisel sarnaseid riske," ütles ettevõte ütles eelmisel aastal. „Pigem liigutavad Earni kasutajad lihtsalt oma olemasolevaid varasid või paigutavad need oma intressikontodele, et saada intresse, kuid ilma investeerimistüüpi kahjumita.

Uuringud näitavad siiski, et Plutus Financial on oma riskijuhtimise strateegiat "reklaaminud" võrreldes praeguseks kadunud strateegiaga. Digitaalne reisija ja Celsiuse võrk.

Korralduses märgitakse ka, et vaatamata tegevjuhi Bill Barhydti kirjale, milles väideti, et ettevõttel ei olnud kokkupuudet FTX-i kokkuvarisemine, oli Plutus Financiali tütarettevõttel platvormil rohkem kui 12 miljonit dollarit vara Sam Bankman Praetud.

Samuti oli Abra käes väidetavalt või praegu ligi 30 miljonit dollarit Babeli rahandus, 30 miljonit dollarit (või rohkem). Tekeja umbes 10 miljonit dollarit Three Arrows Capitalil (3AC). Kõiki neid kolme ettevõtet on viimase aasta jooksul puudutanud pankrot.

Viimaseks, kuid kindlasti mitte vähemtähtsaks, väidavad Texase osariigi ametivõimud, et Abra on oma Earni toote lõpetanud ja varasid Trade'i kontodele üle kandnud. Ettevõte on neid vahendeid "salaja üle kandnud". Binantsametivõimude sõnul. Selle aasta veebruari seisuga on Abra saldod platvormil ligikaudu 118 miljonit dollarit.

Hoiatusest hoolimata jätkas ettevõte investeerimistoodete pakkumist ja müümist – Abra Earni ja Abra Boosti kaudu – kuni ligikaudu 3. oktoobrini 2022, teatasid reguleerivad asutused.

Abra ei vastanud kohe kommentaaritaotlusele Lahtikrüptimine. 

Lisaks väärtpabereid meenutavate investeerimislepingute pakkumisele ja müümisele väidab töörühm ka, et Abra "tegi pakkumisi, mis sisaldasid sisuliselt eksitavaid või muul viisil avalikkust pettatavaid väiteid."

nendib Abra Prime Trust nende peamise hoidjana, mis Texase võimude sõnul ei tegutse osariigis rahasaatja litsentsiga.

17. mai 2023 seisuga nõuab Abra 49 Boosti investori nimel 229 miljonit dollarit hallatavate varade (AUM) eest, millest 23 asuvad Texases. Ettevõte väidab ka omavat 66 miljonit dollarit 9087 Earni investori nimel, kellest 827 elavad üksikus täheosariigis.

See pole esimene kord, kui Abra vastu esitatakse föderaalsüüdistus. Juulis 2020, SEC laetud ettevõte, kes müüb väärtpaberipõhiseid vahetuslepinguid registreerimata. Samamoodi on CFTC laetud ettevõte, kes tegeleb ebaseaduslike börsiväliste vahetustehingutega välismaiste klientidega, nimelt Filipiinidelt. Ettevõte maksis nende kahe karistuse eest 300,000 XNUMX dollarit.

Texase osariigi ametivõimud pole ametliku ärakuulamise kuupäeva määranud, kuid on lubanud klientidel esialgu platvormilt raha välja võtta.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• EVM Finance. Detsentraliseeritud rahanduse ühtne liides. Juurdepääs siia.
• Quantum Media Group. IR/PR võimendatud. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 andmete luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://decrypt.co/144947/abra-cease-and-desist-reveals-ties-to-binance-and-prime-trust