Chainalysis paljastab Kagu-Aasia inimkaubanduse ja kelmuse Nexuse

Plokiahela analüütikafirma Chainalysis on oma hiljutise analüüsiga juhtinud tähelepanu krüptoraha ja inimkaubanduse süngele seosele Kagu-Aasias. Põhjalikus aruandes kirjeldab Chainalysis, kuidas seadusteta piirkondades tegutsevad sigade tapmise kelmide jõugud, kes kasutavad ära nii romantikapettuste ohvreid kui ka kaubitsetud inimesi, kes on sunnitud neid kuritegusid toime panema.

Aruanne pealkirjaga "Kagu-Aasia sigade tapmise ühendite ahelas jalajälg: inimkaubandus, lunarahad ja sadu miljoneid pettusi" annab põhjaliku ülevaate nende kuritegelike organisatsioonide tegevusest. See rõhutab FBI IC700 aruande kohaselt 2022. aastal kaotatud 3 miljonit dollarit romantikapettuste tõttu ja peaaegu 2.5 miljardit dollarit, mis kaotati erinevat tüüpi krüptoinvesteeringute pettuste tõttu.

Need "sigade tapmise" pettused, mis on tuletatud ohvrite "nuumamise" taktikast enne nende raha petturlikku väljavõtmist, algavad sageli romantiliste avamentidega sotsiaalmeedias või tekstisõnumites. Ohvreid meelitatakse armastuse või kaaslase lubadusega ning lõpuks veenatakse neid investeerima petuskeemidesse. Pettused ei ohusta ainult finantsturvalisust, vaid kujutavad endast ka olulist inimõiguste probleemi. Paljud petturid on ise ohvrid, kaubitsetud ja sunnitud töötama ebainimlikes tingimustes suurtes üksustes, nagu kurikuulus KK Park Myanmaris Myawaddy's.

Chainalysis'i analüüs heidab valgust tehingute keerukale võrgule, mis seob kaubitsetud isikute lunarahamaksed romantikapettuste tuluga. Aruanne sisaldab KK Parki juhtumiuuringut, mis paljastab, kuidas kaks lunarahaaadressi on seotud teadaolevate kelmuste rahakottidega, mis näitab nende ühendite toimingute ulatust.

Krüptoraha kogukond reageerib kriisile selliste organisatsioonide nagu Tether ja OKX märkimisväärse sekkumisega, kes on aidanud külmutada inimkaubandusega seotud varasid. Veelgi enam, koostöö USA justiitsministeeriumi ja nende krüptovaluutaplatvormide vahel tõi kaasa nende kuritegudega seotud varade olulise arestimise.

Püüdlused nende operatsioonide lõpetamiseks jätkuvad ning õiguskaitseasutused üle kogu maailma suurendavad oma jõupingutusi. 2023. aasta lõpus arreteeriti Lõuna-Korea juhitud Interpoli operatsioon 3,500 küberkurjategijat ja konfiskeeriti 300 miljonit dollarit vara, sealhulgas suur osa krüptovaluutasid.

Ahelanalüüs nõuab krüptovaluutasektoris suuremat valvsust, kutsudes ettevõtteid üles olema ennetav kahtlaste tegevuste tuvastamisel ja ametiasutustele teatamisel. Krüptovaluuta ja kuritegevuse ristumiskoht selgitab vajadust tugeva reguleerimise ja koostöö järele plokiahela ettevõtete, finantsasutuste ja õiguskaitseasutuste vahel.

Kujutise allikas: Shutterstock