Ahelanalüüsi aruanne märgib, et märkimisväärne arv krüptovaalasid on kurjategijad

• Chainalysis'i aruanne näitab, et umbes 3.7% krüptovaaladest on kurjategijad. 
• Näib, et suurem osa nende sissetulekust pärineb Darknetist, kuna nende koguvara on umbes 25 miljardit dollarit.
• Krüpto legaalne kasutuselevõtt on aga ebaseaduslikust kasutamisest ees, kuna õiguskaitse muutub tõhusamaks. 

Chainalysis 2022 krüptokuritegevuse aruanne paljastab, et kurjategijad moodustavad 3.7% krüptovaaladest. See tuleb siis, kui plokiahela analüütikaettevõte märgib, et kuritegelik tegevus on viimase aasta jooksul turu kasvuga kasvanud.

Kuritegelike vaalade käes üle 25 miljardi dollari

Uue Chainalysise aruande kohaselt on kriminaalvaalasi umbes 4,068, mis moodustavad 3.7% kõigist krüptovaaladest. Aruandest selgub, et nendel kurjategijatel on krüptovarasid umbes 25 miljardit dollarit. Aruandes loeti, "Ahelanalüüs tuvastas 4,068 kuritegelikku vaala, kelle käes on üle 25 miljardi dollari väärtuses krüptovaluutat. Kriminaalvaalad moodustavad 3.7% kõigist krüptovaluuta vaaladest.

Nende aruande ahelanalüüs näitas nende kriminaalvaalade tuvastamise protsessi. Ettevõte märkis, et sellesse kategooriasse paigutati ainult privaatsed krüptoaadressid, mille osalus on üle 1 miljoni dollari ja üle 10% nende osalusest on pärit ebaseaduslikest allikatest. 

Aruande kohaselt sai 1,361 nendest aadressidest 90% kuni 100% oma varadest teadaolevatelt kuritegelikelt aadressidelt. Kuritegelike vaalade saadud rahaallikate jaotus näitas, et Darkneti turg oli peamine rahaallikas 37.7% osakaaluga, millele järgnesid krüptopettused 32.4% osakaaluga, samas kui varastatud raha, petturid ja lunavararünnakud moodustas ülejäänu. Lunavararünnakud moodustasid vaid 1.9%, mis on nimekirja väikseim allikas. 

Kasutades 768 vaalalt saadud andmeid, suutis Chainalysis kasutada ajavööndeid, et püüda anda nende pikisuunalise asukoha kohta tugevaid hinnanguid. Ettevõtte hinnangul võis suurem osa nende 768 kuritegeliku vaala tegevusest pärineda sellistest riikidest nagu Lõuna-Aafrika, Saudi Araabia ja Iraan.

Chainalysis märkis ka, et illegaalsed krüptotehingud moodustasid 0.15. aastal vaid 2021% krüptotehingutest. Ettevõte märkis, et "Ebaseadusliku tegevuse osa krüptovaluutatehingute mahust pole kunagi olnud väiksem." Chainalysis ütles seda isegi siis, kui ebaseaduslikud krüptotehingud olid mahu poolest kõige kõrgemal tasemel. Siiski möönab ettevõte, et nende tegevuste tohutu maht on endiselt murettekitav ning ohustab süütuid inimesi ja krüptoruumi, kuna eeskirjad võivad muutuda ebasoodsaks.  

Õiguskaitseorganid saavad krüptokuritegevusega toime tulla

Aruandes tunnustas Chainalysis õiguskaitseorganiid nende seniste jõupingutuste eest, märkides, et nende võime "areneb". Aruandes tuuakse asja kinnitamiseks näiteid CFTC ja FBI tegevusest 2021. aastal. 

Oma aruandes püüab Chainalysis anda ülevaate nende krüptokuritegude toimepanemisest ja uutest edukatest meetoditest. Nad loodavad, et õiguskaitseorganid saavad neid leide kasutada krüptokuritegevusega võitlemiseks. 

Olgu öeldud, et just eelmisel nädalal arreteeriti New Yorgis paar, keda kahtlustatakse rahapesus ja pettuses. See juhtus pärast seda, kui DOJ konfiskeeriti 3.6 miljardi dollari väärtuses Bitcoini, mis on seotud 2016. aasta häkkimisega.

• Münditark. Euroopa parim Bitcoini ja krüptobörs.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. TASUTA PÄÄS.
• CryptoHawk. Altcoini radar. Tasuta prooviversioon.
• Allikas: https://zycrypto.com/chainalysis-report-notes-that-a-significant-number-of-crypto-whales-are-criminals/