Mark Alexander Hopkins, tuntud ka kui “doktor Bitcoin”, tunnistas end süüdi ebaseadusliku sularahast krüptosüsteemi käitamises. Pärast kurjategijate lubamist vahetada fiatvaluuta bitcoini vastu ootab teda kuni viie aasta pikkune vangistus.
Texas vs "doktor Bitcoin"
USA Texase põhjapiirkonna advokaadi kohusetäitja – Prerak Shah – teatas et Mark Hopkins tunnistas, et tegeles litsentseerimata rahaülekandega. Prokuratuur tuletas meelde, et Richardsoni mees ei järginud Texase seadusi ja võimaldas kurjategijatel BTC-ga suhtlemisest kasu saada:
"See kohtualune eiras föderaalseadusi ja lubas petturitel kasutada Bitcoini õiguskaitse radari all tegutsemiseks. Oleme otsustanud vabastada Bitcoini turu kõigist, kes aitavad kriminaaltegelastel teadlikult krüpto-rahakottidesse ebaseaduslikku kasumit varjata. "
Süüdistuste järgi juhtis Hopkins - kes nimetab ennast doktor Bitcoiniks - oma äri, teisendades USA dollarit tasu eest digitaalseks varaks, peamiselt BTC-ks. Siiski tunnistas ta, et ignoreeris sularaha allika kontrollimise protsessi mitmel korral.
Näiteks 2019. aasta septembris pöördus anonüümne mees initsiaalidega „MH” Hopkinsi poole, et vahetada dollareid BTC vastu. Selgus, et raha saadi Nigeerias toimunud lotopettuse kaudu, kuid “doktor Bitcoin” lubas operatsiooni siiski teha. Lisaks soovitas ta MH-l opereerida alla 9,500 dollari suuruste hoiustega ja kutsus teda isegi finantsasutustele valetama:
"Olen loodud turundusettevõttena, seega öelge neile, et maksate turunduskampaania eest."
Hopkins tunnistas, et sooritas kurjategijaga ühe aasta jooksul 37 tehingut ja konverteeris 550,000 1.5–XNUMX miljonit dollarit.
Juhtumit uurinud föderaalse uurimisbüroo Dallase välibüroo märkis, et tema operatsioonid olid Texase osariigis ebaseaduslikud. Pealegi ei õnnestunud Hopkinsil oma klientide isikuandmeid autentida - see on oluline seadusandlus, mis takistab kurjategijatel nende vara kasutamast.
"Doktor Bitcoin" tunnistas end süüdi kõigis süüdistustes ja nüüd ootab teda föderaalvanglas trellide taga vähendatud karistus kuni viis aastat.
Ka krüptokuningas saadi kätte
India narkokontrollibüroo (NCB) teatatud hiljuti sarnane juhtum. Eelmisel nädalal vahistasid nad Makarand Pardeep Adivirkari, paremini tuntud kui "krüptokuningas", kahtlustatuna, et ta ostis bitcoini kasutades Darknetist narkootikume:
"Tema töörežiim pidi saama raha ja pakkuma marginaalsete kasumitega bitcoine, kasutades oma rahakotti, mida kasutati Darknetist narkootikumide ostmiseks."
Uurimisel selgus, et Adivirkar vahetas väidetavalt esmase krüptoraha LSD vastu, kuna nad leidsid Maladis Kharodi külas 20 psühhedeelse ravimi blotti. Hetkel on ebaselge, millist karistust krüptokuningas ootab.
Binance Futures 50 USDT TASUTA voucher: Kasuta seda linki registreeruda ja saada 10% allahindlust ning 50 USDT 500 USDT-ga kauplemisel (piiratud pakkumine).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja POTATO50 koodi sisestamiseks saate 50% tasuta boonuse mis tahes deposiidilt kuni 1 BTC.
Allikas: https://cryptopotato.com/doctor-bitcoin-faces-up-to-five-years-in-federal-prison/
- &
- 000
- 2019
- AI
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- väidetavalt
- Lubades
- arreteeriti
- vara
- baarid
- Bitcoin
- piir
- BTC
- äri
- Kampaania
- Raha
- koormuste
- kood
- ettevõte
- sisu
- Criminal
- Kurjategijad
- krüpto
- krüptorahakotid
- cryptocurrency
- valuutade
- Dallas
- Darknet
- tegelema
- DID
- digitaalne
- Digitaalsed varad
- dollarit
- uimasti
- Narkootikumide
- vahetamine
- nägu
- nägu
- Föderaal-
- Tasud
- Korraldus
- finants-
- Finants institutsioonid
- tasuta
- Futuurid
- HTTPS
- ebaseaduslik
- India
- info
- institutsioonid
- uurimine
- IT
- Õiglus
- kuningas
- Seadus
- õiguskaitse
- Seadused
- Seadusandlus
- piiratud
- loterii
- mees
- märk
- Turundus
- turul
- miljon
- raha
- Nigeeria
- pakkuma
- Operations
- vangla
- ostma
- radar
- Lugemine
- jooksmine
- Pettus
- komplekt
- Jaga
- So
- Sponsorite
- VARANDUS
- riik
- texas
- Allikas
- Kauplemine
- Tehingud
- meie
- us
- USDT
- Küla
- rahakott
- Rahakotid
- nädal
- WHO
- aasta
- aastat
