Autor: Hans Doringo
Aurora Vaikse ookeani majandusvööndi ja vabasadama asutus (APECO), riigi omandis ja kontrolli all olev ettevõte, andis mullu 9. septembril 2021 välja eeskirjad, mis reguleerivad virtuaalsete varade teenusepakkujate (VASP) litsentsimist offshore-finantsteenuste jaoks.
Osana oma mandaadist arendada Aurora Vaikse ookeani majandusvöönd ja vabasadam (APEZF) finants- ja investeerimiskeskuseks, võimaldab APECO kasvatada piirkonnas finantstehnoloogia ökosüsteemi, väljastades VASP-ile litsentsi, mis tegeleks vahetamise, ülekandmise ja virtuaalvarade (VA) hoidmine.
Agentuur teatas, et litsents, mis võimaldab ettevõtetel teha Aurora ökotsoonis erinevaid VA tehinguid, piirdub ainult offshore-ettevõtetega või väljaspool riiki asuvate ettevõtetega. Täielikult litsentsitud offshore VASP-id peavad maksma 19,000 XNUMX USA dollarit iga-aastase litsentsitasuna.
Taotlusprotsess
Et teha kindlaks, kas taotleja vastab VASP-i agentuuri määratlusele, viib APECO läbi taotlemiseelse esmase hindamise taotluse (PIAR), mille PIAR-i tasu on 1,500.00 USD, nagu on sätestatud määruses.
PIAR-i ajal võtab APECO arvesse järgmisi tegureid, et otsustada, kas kavandatav VA-teenus või ettevõte vastab litsentsi saamiseks: kasutatava plokiahela tehnoloogia küpsus ja toimivus, kliendi tüüp, kellega nad suhtlevad, pakutavate toodete ja VA-teenuste valik, suhtlemise tase teiste reguleerivate asutustega, haavatavus rahapesu ja ebaseadusliku tegevuse suhtes ning äritegevuse ulatus.
Peale selle esitab agentuur ka mõned küsimused, et teha kindlaks taotleja pakutavate virtuaalvarateenuste risk ja keerukus.
Pärast PIARi läbimist jätkab taotleja tegeliku tegevusloa taotlemisega, kus ta on kohustatud esitama määruses loetletud nõuded ja tasuma tagastamatu taotlustasu summas 8,000.00 USD. Kui kõik nõuded on täidetud, järgneb taotluse läbivaatamine ja hindamine.
Regulatiivsed põhimõtted
Kui litsentsid on antud, peavad APECO offshore VASP-d järgima järgmisi määruses märgitud põhilisi reguleerimise põhimõtteid:
- Litsentsiga VAPS-id peavad pakkuma oma teenuseid ausalt ja ausalt
- Litsentsiga VASP-d peavad arvestama huviga ja suhtlema oma klientidega õiglaselt
- Litsentsiga VASP-d peavad säilitama piisavad rahalised ja mitterahalised vahendid
- Litsentsiga VASP-id peavad pakkuma oma teenuste tõhusat haldamist
- Litsentsiga VASP-d peavad koostama plaani kliendi varade kaitseks
- Litsentsiga VASP-idel peab olema tõhus ettevõtte üldjuhtimise kord
- Litsentsiga VASP-id peavad hoidma selle süsteeme kõrgete standardite järgi
- Litsentsiga VASP-idel peab olema viise, kuidas vähendada selliste ebaseaduslike tegevuste riske nagu rahapesu ja terrorismi rahastamine. Lisaks peaks ta järgima FATF-i virtuaalvarade ja virtuaalvara teenusepakkujate juhiseid.
- Litsentsiga VASP-idel peavad olema ettenägematud juhtumid oma äritegevuse korrapäraseks lõpetamiseks
Reisireegel
Samal ajal Kaasas ka APECO nimetatud määruses 1,000 USA dollari või enama väärtuses või muul viisil reisireeglina tuntud VA ülekandeks vajalikud tehingunõuded. Nõuetekohaselt litsentsitud VASP-d peavad hankima ja hoidma kontrollitud algataja ja saaja andmeid, mis seejärel esitatakse abi saavatele asutustele.
Nõutavad andmed, mida VASP peab hankima, on järgmised: algataja ja saaja nimi, konto number, kui sellist kontot tehingu töötlemiseks kasutatakse.
Peale selle peab VASP koguma teavet ka tellimuse esitaja aadressi, sünnipäeva ja sünnikoha ning riikliku isikukoodi või kliendi identifitseerimisnumbri kohta, mis identifitseerib tellimuse esitanud asutuse jaoks unikaalselt algataja.
Määruse kohaselt peab VASP selle teabe edastama viivitamatult ja turvaliselt. Lisaks peaksid üksused kaitsma VASP-ide jaoks nõutava teabe terviklikkust ja kättesaadavust, et hõlbustada sellise teabe säilitamist ja kasutamist.
VASP-id on ka volitatud kaitsma nimetatud andmeid volitamata avaldamise eest.
See artikkel on avaldatud saidil BitPinas: Aurora majandusvöönd APECO annab välja offshore virtuaalvara teenusepakkuja litsentsi reeglid
Allikas: https://bitpinas.com/regulation/apeco-vasp-release/
- 000
- 9
- konto
- tegevus
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- Lubades
- taotlus
- artikkel
- eelis
- vara
- kättesaadavus
- blockchain
- Plokkheli tehnoloogia
- äri
- ettevõtted
- Ettevõtted
- andmed
- arendama
- Majanduslik
- ökosüsteemi
- Tõhus
- FATF
- finants-
- finantsteenused
- finantstehnoloogia
- järgima
- valitsemistava
- Kasvama
- Suur
- hoidma
- HTTPS
- Identifitseerimine
- Identity
- info
- Institutsioon
- institutsioonid
- suhtlemist
- huvi
- investeering
- küsimustes
- IT
- Tase
- litsents
- Litsentseeritud
- Litsentsid
- litsentsimine
- piiratud
- Loetletud
- armastus
- juhtimine
- raha
- Rahapesu
- Muu
- Vaikne ookean
- Maksma
- füüsiline
- Toodet
- kaitsma
- kaitse
- Määrus
- määrused
- regulatiivne
- Nõuded
- läbi
- Oht
- eeskirjade
- Skaala
- Teenused
- komplekt
- esitatud
- süsteemid
- Tehnoloogia
- tehing
- Tehingud
- reisima
- Reisireegel
- USD
- vassid
- virtuaalne
- virtuaalse vara teenuse pakkujad
- haavatavus
- jooksul