„Osalt seetõttu, et Zhao ei suutnud Binance'is tõhusat AML-i programmi rakendada, kasutasid ebaseaduslikud osalejad Binance'i börsi mitmel viisil, sealhulgas kasutasid segamisteenuseid, mis varjasid krüptovaluuta allikat ja omandiõigust; lunavararünnakutest saadud ebaseadusliku tuluga tehingute tegemine; ja Darkneti turu tehingutest, börsihäkkidest ja mitmesugustest Internetiga seotud petuskeemidest saadud tulude teisaldamine,” seisis avalduses, osutades vahendite liikumisele darkneti turgudelt ja krüptosegistitelt.
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
- PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
- PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://www.coindesk.com/policy/2024/04/24/binance-founder-changpeng-zhao-should-spend-3-years-in-prison-doj-says/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines
- 7
- osalejad
- AML
- an
- ja
- At
- Reageerib
- sest
- binants
- changpeng
- Changpeng Zhao
- Coindesk
- krüpto
- cryptocurrency
- Darknet
- darkneti turg
- Darkneti turud
- DoJ
- Tõhus
- vahetamine
- Ebaõnnestunud
- Esitamine
- Asutaja
- Alates
- fond
- hacks
- HTTPS
- ebaseaduslik
- pildid
- rakendada
- in
- Kaasa arvatud
- jpg
- Turg
- turud
- SEGAJAD
- Segamine
- liikumised
- liikuv
- of
- tegutsevad
- omandiõigus
- osa
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- vangla
- tulu
- Programm
- ransomware
- Lunavara rünnakud
- Ütlesin
- ütleb
- petuskeemid
- Teenused
- peaks
- allikas
- kulutama
- et
- .
- Allikas
- et
- tehingute tegemine
- Tehingud
- Kasutatud
- eri
- kuidas
- aastat
- sephyrnet
- Zhao