Binance'i tegevjuht lubab teha koostööd Nigeeria võimudega 35 miljoni dollari suuruse rahapesu juhtumi puhul

Binance'i tegevjuht Richard Teng kinnitas hiljutise arengu käigus ettevõtte tihedat koostööd Nigeeria võimudega pärast selle finantskuritegevuse juhi Tigran Gambaryani kinnipidamist. Gambaryani ja teist Binance'i ametnikku süüdistatakse enam kui 35 miljoni dollari pesemises. 

Värske raporti kohaselt lükkas Nigeeria kohus asja arutamise edasi 2. maini, nagu kinnitas ka riigi korruptsioonivastane asutus majandus- ja finantskuritegude komisjon (EFCC).

Binance'i juhid seisavad silmitsi juriidiliste probleemidega

Nagu varem teatatud, saabusid kinnipeetud juhid Tigran Gambaryan ja Nadeem Anjarwalla Nigeeriasse pärast seda, kui riigis kehtestati mitme krüptovaluutaga kauplemise veebisaidi keeld. 

26. veebruaril pidas Nigeeria EFCC nad kinni. Samal ajal kui Gambaryani juhtum on pooleli, põgenes eelmisel kuul Nigeeriast Briti-Keenia Aafrika piirkonnajuht Anjarwalla. Võimud on aga nüüd avastanud tema asukoha Keenias.

Vaata ka: Binance naaseb Indiasse pärast 2 miljoni dollari suuruse trahvi maksmist mittevastavuse eest

Kohaliku ajalehe andmetel leidsid Nigeeria võimud koostöös Kenya valitsuse ja INTERPOLiga Nadeem Anjarwalla Keenias pärast vahi alt pääsemist. Nigeeria föderaalvalitsus tegeleb tema väljaandmisega Nigeeriale, et vastata talle esitatud süüdistustele. 

EFCC koos rahvusvaheliste õiguskaitseasutustega, nagu Rahvusvaheline Kriminaalpolitsei Organisatsioon (INTERPOL) ja Ameerika Ühendriikide Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI), juhivad jõupingutusi Anjarwalla tagasipöördumise tagamiseks.

Nende arengute taustal ütles Binance'i tegevjuht Richard Teng, kes asus ettevõtet juhtima pärast seda, kui Changpeng Zhao (CZ) nõustus 2023. aasta kokkuleppes USA regulaatoritega tegevjuhi kohalt taanduma, ütles hiljutisel krüptokonverentsil Dubais. "Võin öelda, et me teeme väga tihedat koostööd Nigeeria võimudega, et püüda seda probleemi lahendada."

Kinnipidamishädadele lisandusid maksudest kõrvalehoidumise tasud

Binance'i piirkondlike turgude juht Vishal Sacheendran tunnistas, et ettevõtte vahistamised olid enneolematud. Siiski keeldus ta Reutersile ettevõtte enda vastu esitatud süüdistustest kommenteerimast.

EFCC esimees Ola Olukoyede rõhutas, et komisjoni osalemine Binance'i juhtide süüdistuse esitamises edastas tugeva sõnumi EFCC otsusekindlusest piirata Nigeeria valuutaturu moonutusi ja häireid. 

EFCC teeb süüdistatavate väljaandmiseks koostööd erinevate rahvusvaheliste agentuuridega, sealhulgas INTERPOL, FBI ning Ühendkuningriigi, Põhja-Iirimaa ja Kenya valitsused.

Lisaks EFCC juhtumile esitab Binance ja selle juhid maksudest kõrvalehoidumise süüdistused, mille on esitanud Nigeeria föderaalne maksuamet (FIRS). Maksudest kõrvalehoidumise juhtum peaks kohtu ette jõudma reedel.

Kohtumenetluse jätkudes ootab krüptovaluutade kogukond täiendavaid värskendusi Binance'i juhtide vastu algatatud kohtuasjade tulemuste ja nende võimalike tagajärgede kohta 

Börsi native token, BNB, on kauplemine 570.99 $, mis on viimase 1 tunni jooksul veidi 24% tõusnud.

Kohustustest loobumine: esitatud teave ei ole kauplemisnõuanne. Bitcoinworld.co.in ei vastuta sellel lehel esitatud teabe põhjal tehtud investeeringute eest. Enne investeerimisotsuse tegemist soovitame tungivalt teha sõltumatut uurimistööd ja/või konsulteerida kvalifitseeritud spetsialistiga.

#Binance #KIRJUTA2TEENI