Binance'i tegevjuht Richard Teng palus tulla Nigeeria komitee ette

Binance on kuumas vees Nigeeria pärast kokkuleppe sõlmimist USA justiitsministeeriumiga (DOJ). Nigeeria esindajatekoja finantskuritegude komitee esitas reedel kohalike uudiste kohaselt Binance'i tegevjuhile Richard Tengile ultimaatumi aru.

Komisjoni esimees Ginger Onwusibe on palunud Tengil komitee ette ilmuda 4. märtsiks. Kohtukutse esitati tema väidetava seotuse tõttu finantskuritegudes, sealhulgas rahapesus ja terrorismi rahastamises.

Onwusibe hoiatas, et Tengi suutmatus kohtukutsele vastata sunnib komiteed kasutama oma põhiseaduslikke volitusi ja astuma asjakohaseid samme.

Eelmisel nädalal kohtuniku heakskiidu saanud USA kokkuleppelepingus Binance tunnistas end süüdi rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu. Samuti nõustus börs maksma ajaloolise 4.3 miljardi dollari suuruse trahvi ja teostama arvelduse osana järelevalvet.

Binance ei ole Nigeeria komiteega koostööd teinud

Vahetult pärast seda, kui Binance'i USA kokkuleppeleppest teatati, palus komitee 12. detsembri kirjas Binance'i tegevdirektoril 18. detsembril toimuval kuulamisel. Binance'il paluti teavitada komiteed Binance'i poolt Nigeeria seaduste eiramisest.

Nigeeria komitee esitas ultimaatumi pärast seda, kui Binance keeldus mitu korda tema kutsest komisjoni poole pöörduda.

Onwusibe ütles:

"Nigeeria Liitvabariigi põhiseadus on andnud meile õiguse kaitsta nigeerlasi finantskuritegude eest, eriti välismaiste ettevõtete poolt… Süüdistused terrorismi rahastamise, rahapesu ja maksudest kõrvalehoidumise kohta, muu hulgas Binance'i vastu, on piisavalt hukatuslikud."

Onwusibe ütles, et komitee on otsustanud võidelda finantskuritegevusega ning "blokeerida lekked ja kanalid terrorismi rahastamiseks" ning "mingi tähelepanu kõrvalejuhtimine ja manipuleerimine ei saa meid peatada".

Kuna Nigeeria on hädas majanduslangusega, püüab komitee koguda ka võimalikult palju maksudollareid.

Onwusibe'i sõnul teenindab Binance oma platvormil enam kui 10 miljonit nigeerlast. Vahetus aga ei maksa riigis mingeid makse. Samuti ei ole Binance'il Nigeerias füüsilist kohalolekut, kus kasutajad saaksid kaebusi esitada, ütles Onwusibe ja lisas:

"Ärakasutamise ajastu on möödas ja kõik süüdlased tuleb vastutusele võtta."

Binance'i hädad Nigeerias süvenevad

Eelmisel nädalal andis riigi telekommunikatsiooni reguleeriv asutus Nigeeria kommunikatsioonikomisjon (NCC) telekommunikatsiooniettevõtetele korralduse blokeerida juurdepääs välismaiste krüptobörside veebisaitidele, sealhulgas Binance, Coinbase ja Kraken.

26. veebruaril pidas Nigeeria osariigi julgeolekuministeerium DLNewsi teatel kinni kaks Binance'i juhti ja konfiskeeris nende passid seoses Binance'i uurimisega. aru.

Päev hiljem ütles Nigeeria keskpanga president Olayemi Cardoso, et Binance Nigeria on 2023. aastal olnud tunnistajaks "kahtlastele rahavoogudele". väljendatud:

"Binance'i puhul on ainuüksi viimase aasta jooksul Binance Nigeria kaudu liikunud 26 miljardit dollarit allikatelt ja kasutajatelt, keda me ei suuda piisavalt tuvastada."

Reedel teatas BBC, et Nigeeria valitsus on käskis Binance'il maksta 10 miljardit dollarit hüvitisena. Aruandes märgiti ka, et valitsus usub, et Binance ja selle juhid manipuleerisid valuutaspekulatsioonide ja kursside fikseerimise kaudu valuutakurssidega.

Aastal aru Samal päeval avaldas Peoples Gazette Nigeria, Binance'i pressiesindaja ütles, et kuigi vahetus pidas valitsusega kõnelusi "probleemide lahendamiseks", ei ole teda teavitatud 10 miljardi dollari suurusest trahvist. Samas aruandes ütles erinõunik Bayo Onanuga, et tema kommentaare BBC-le tõlgendati valesti ja ta ei öelnud kunagi, et valitsus oleks trahvisumma lõplikult kindlaks määranud või et Binance oli sellest teadlik.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://cryptoslate.com/binance-ceo-richard-teng-asked-to-appear-before-nigerian-committee/